New Yorkin oikeusministeri saa 1.7 miljoonaa dollaria takaisin CoinExiltä laittomasta toiminnasta

New Yorkin oikeusministeri saa 1.7 miljoonaa dollaria takaisin CoinExiltä laittomasta toiminnasta

Aikaleima: 16. kesäkuuta 2023 1
Lähdesolmu: 2727416

New Yorkin oikeusministeri Letitia James on onnistunut takaisin yli 1.7 miljoonaa dollaria CoinExiltä (COINEX) kryptovaluuttaalustaa vastaan ​​nostetun oikeusjutun seurauksena. CoinExin havaittiin toimivan ilman tarvittavaa rekisteröintiä arvopaperien ja hyödykkeiden välittäjänä ja edustavan itseään virheellisesti kryptopörssinä. Kanteen ratkaisu edellyttää, että CoinEx palauttaa yli 1.1 miljoonaa dollaria New Yorkin sijoittajille ja maksaa yli 600,000 XNUMX dollaria sakkoja valtiolle.

Osana suostumusmääräystä CoinEx on nyt kielletty tarjoamasta arvopaperi- ja hyödyketransaktioita New Yorkissa, ja se on kielletty tarjoamasta alustaansa osavaltiossa. Vastauksena kanteeseen CoinEx on julkisesti ilmoittanut vetäytyvänsä Yhdysvalloista. Oikeusministeri James on aktiivisesti työskennellyt kryptovaluuttayhtiöiden valvonnan ja sääntelyn parantamiseksi suojellakseen New Yorkin sijoittajia, minkä seurauksena kryptovaluuttateollisuudesta on saatu takaisin yli 500 miljoonaa dollaria.

Oikeusministeri James korosti rekisteröimättömiin kryptoalustoihin liittyviä riskejä ja korosti New Yorkin lakien noudattamisen tärkeyttä. Hän toisti olevansa sitoutunut tukahduttamaan kryptoyrityksiä, jotka eivät noudata lakia, pettävät sijoittajia ja asettavat newyorkilaiset vaaraan.

CoinEx, Hongkongissa toimiva virtuaalivaluutan kaupankäyntialusta, antoi sijoittajille mahdollisuuden ostaa ja myydä kryptovaluuttoja ilman rekisteröitymistä arvopaperien ja hyödykkeiden välittäjäksi, mikä on New Yorkin lain vaatimus. OAG:n (Office of the Attorney General) tekemä tutkimus vahvisti, että henkilöt, joilla on New Yorkissa sijaitseva IP-osoite, voivat helposti käyttää ja käyttää CoinExin palveluita.

Sovintoratkaisun ehtojen mukaan CoinEx on velvollinen maksamaan täydet hyvitykset yhteensä 1,172,971.50 4,691 90 dollaria 25 2023 sijoittajalle New Yorkissa. Hyvitykset voidaan vastaanottaa kryptovaluuttana suoraan CoinExiltä seuraavan XNUMX päivän sisällä. Tämän ajanjakson jälkeen kelpoiset sijoittajat voivat pyytää palautusta Yhdysvaltain valuutassa ottamalla yhteyttä OAG:hen. Hyvityssumma perustuu sijoittajien tileillä olevaan kryptovaluuttaan tai sitä vastaavaan rahaan XNUMX.

CoinExin on myös toteutettava geoblokkaustoimenpiteitä estääkseen New Yorkin IP-osoitteita pääsemästä sen alustalle. Lisäksi yritys ei saa luoda uusia tilejä yhdysvaltalaisille asiakkaille, ja nykyiset yhdysvaltalaiset asiakkaat saavat vain nostaa kryptovaluuttaomistuksensa alustalta.

Tämä sovinto on osa oikeusministeri Jamesin jatkuvia ponnisteluja New Yorkin lakien noudattamiseksi kryptovaluuttateollisuudessa. Viimeaikaisia ​​toimia ovat muun muassa kattavan kryptovaluuttalainsäädännön käyttöönotto, 4.3 miljoonan dollarin takaisinperintä Coin Cafelta sijoittajien huijaamisesta ja oikeudenkäynnit KuCoin, Nexo ja Celsiuksen entinen toimitusjohtaja. Oikeusministeri on johdonmukaisesti korostanut virtuaalisten sijoitusten verotuksen täsmällisen ilmoittamisen ja maksamisen tärkeyttä ja kehottaa asianomaisia ​​henkilöitä ilmoittamaan petollisesta toiminnasta virtuaaliomaisuusmarkkinoilla.

Apulaisoikeusministeri Shantelee Christie, lakiavustajat Charmaine Blake ja Edward Jaffe sekä vanhempi tutkija Brian Metz käsittelivät asiaa Investor Protection Bureaussa. Bureau toimii taloudellisen oikeuden osastolla, jota valvovat apulaisoikeusministeri Chris D'Angelo ja ensimmäinen apulaisoikeusministeri Jennifer Levy, ja toimistopäällikkö Shamiso Maswoswe ja apulaistoimistopäällikkö Kenneth Haim johtavat sijoittajien suojatoimistoa.

Aikaleima:

Lisää aiheesta Blockchain-uutiset