Kanadan Financial Transactions and Reports Analysis Center of Canada (FINTRAC), Kanadan taloustiedustelupalvelu, on antanut varoituksen, että laitonta rahaa pestään iGaming-sivustojen kautta, jotka tarjoavat monia erilaisia tapoja piilottaa epäilyttäviä varoja.
Lisensoimattomien ja laillisten digitaalisten vedonlyöntitoimintojen rikollinen hyväksikäyttö:
Tuoreessa uutiskirjeessä FINTRAC korosti "rikollinen hyväksikäyttö" luvattomia ja laillisia digitaalisia vedonlyöntitoimintoja. Lisäksi se huomauttaa, että online-uhkapelien maineella on kasvoi koko pandemian ajan, ja sitä on vauhdittanut Kanadassa vuoden 2021 aikana myönnetty virallinen yhden tapahtuman urheiluvedonlyönti.
Laittomaan toimintaan liittyvän käteisen tunnistamiseksi edellä mainittu FINTRAC lähettää sähköisesti miljoonia tietoja joka vuosi arvopaperikauppiailta, kasinolta, rahapalveluyrityksiltä, kiinteistönvälittäjiltä, vakuutusyhtiöiltä ja muilta. Lisäksi se paljastaa saatu tiedustelu epäilyttävistä tapauksista poliisille ja muille lainvalvontaviranomaisille.
Vastaavasti em. tiedustelupalvelu, kun se alkoi tuottaa edellä mainittua uutiskirjettä, tutki raportteja epäilyttävistä liiketoimista sidoksissa nettipelaamisen alkaen 2016 että Edellinen vuosi. Mutta siinä ei vielä kaikki; koska se otti huomioon myös kansainvälisten ja kotimaisten organisaatioiden arviot, muilta rahanpesun tiedustelupalveluilta kerätyt tiedot sekä avoimista lähteistä saadut tiedot mallien ja trendien paljastamiseksi, The Canadian Pressin mukaan.
Tältä osin tiedote sanoi: "Verkkopelisivustot tarjoavat mahdollisille rahanpesijöille mahdollisuuden salata varojensa lähde käyttämällä useita erilaisia talletus- ja kotiutusmenetelmiä."
FINTRACin havainnot:
FINTRAC havaitsi, että a standardi taktiikka oli ostaa tositteita or prepaid-kortit käyttää varoja, joiden epäillään olevan rikoksen tuottamaa hyötyä. Nämä varat sitten käytetään tallettaa käteistä rahaa uhkapeleihin käytetyt pankkitilit, jonka jälkeen ne ovat peruutettu kautta sähköinen siirto or johdin pankkitilille Kanadassa käteisvoittojen naamioituessa.
Pankkitilit olivat myös a ajoneuvo rikoksen tuottaman hyödyn jakeluun ja sijoittamiseen luvattomien ja luvan saaneiden uhkapelisivustojen kautta uutiskirjeen mukaan. Esimerkiksi pankkitalletukset, jotka voivat liittyä rikoksiin, kuten ihmiskauppaan ja huumekauppaan, ovat satunnaisia uupunut toistuvilla ja nopeilla online-rahapelisiirroilla tai -ostoilla maksupalveluntarjoajille, joiden tiedetään yleisesti helpottavan rahapelisivustojen tapahtumia.
Tältä osin uutiskirjeessä todettiin: "Muut tilit näyttivät olevan olemassa lähinnä rahanpesun helpottamiseksi online-uhkapelitoiminnan kautta. Tämä sisälsi liiketoimia, jotka vaikuttivat luonteeltaan pyöreältä, jolloin varoja vastaanotettiin ja lähetettiin takaisin samoille pelisivustoille useita kertoja."
Lisäksi yhdessä tapauksessa yksi järjestäytynyt rikollisryhmä pesi rikollisesta toiminnasta saatua rahaa hallinnoimalla ei-laillista rahapelisivustoa, eli sillä ei ollut toimilupaa, FINTRACin mukaan eri yritysten tilien kautta.
Vaikka pelisivustoilla, joilla ei ole lisenssiä, ei voi olla tilejä Kanadan rahoitus laitokset, näitä sivustoja ylläpitävien henkilöiden ja yritysten on havaittu lähettävän rahaa tilille Kanada, uutiskirje lisäsi. Tässä mielessä se sanoi: "Nämä peliyhtiöt sijaitsevat usein lainkäyttöalueilla, joilla on heikko rahanpesun vastainen järjestelmä, ne harjoittavat erittäin salattavaa pankkitoimintaa ja tarjoavat veroparatiisivalmiuksia."
Luettelo mahdollisista rahanpesun osoittimista online-uhkapelisivustojen kautta:
FINTRACin analyysi on auttanut virastoa kehittää kattava luettelo of mahdollisia merkkejä rahanpesusta online-uhkapelisivustojen kautta.
Se esimerkiksi kehotti toimielimiä olemaan varovaisia käyttämällä tilejä yksinomaan Internet-uhkapelit, ilman todisteita päivittäisestä pankkitoiminnasta. Lisäksi se myös kehotti heitä varomaan kohtuuttomia liiketoimia yhdellä tai useammalla uhkapelisivustolla, jotka:
- älä pyydä asiakkailta asiakastietoa
- joilla ei ole rajoituksia panosten arvoille ja määrille
- eivät ole liittovaltion tai provinssin valtuutettuja
- älä paljasta rekisteröintiään, lainkäyttövaltaansa tai omistustietojaan
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
- PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
- Lähde: https://news.worldcasinodirectory.com/money-launderers-are-utilizing-online-gambling-sites-to-launder-illegal-money-fintrac-warns-111878
- :on
- :On
- :ei
- :missä
- 1
- 11
- 2016
- 2021
- 31
- 400
- 54
- 750
- a
- Meistä
- Mukaan
- Tili
- Tilit
- toiminta
- toiminta
- lisä-
- Lisäksi
- lisä-
- Lisäksi
- Jälkeen
- virastojen
- toimisto
- Kaikki
- Myös
- an
- analyysi
- ja
- rahanpesunvastainen
- ilmestyi
- hyväksyminen
- OVAT
- AS
- valtuutettu
- takaisin
- Pankki
- pankkitili
- pankkitilit
- pankkitalletukset
- Pankkitoiminta
- BE
- koska
- ollut
- alkoi
- ovat
- Vedonlyönti
- Boostatut
- välittäjät
- yritykset
- mutta
- Ostetaan
- by
- nimeltään
- CAN
- Kanada
- kanadalainen
- ei voi
- kyvyt
- Kortit
- tapaus
- tapauksissa
- kassa
- Casinot
- luettelo
- keskus
- pyöreä
- asiakkaat
- Yritykset
- kattava
- kytketty
- Rikollisuus
- rikokset
- Rikollinen
- tiedot
- päivästä päivään
- tekemisissä
- tallettaa
- talletukset
- yksityiskohdat
- kehittää
- ei tehnyt
- eri
- digitaalinen
- Paljastaa
- löysi
- jakelu
- Kotimainen
- Don
- Dont
- huume
- aikana
- sähköisesti
- korostettiin
- loppu
- täytäntöönpano
- sitoutua
- omaisuus
- arviot
- Jopa
- Joka
- esimerkki
- olla
- hyväksikäyttö
- helpottamaan
- FAME
- liittovaltion tasolla
- taloudellinen
- Taloudellinen tiedustelu
- tulokset
- FINTRAC
- yritykset
- varten
- tiheä
- usein
- alkaen
- varat
- uhkapeli
- pelaamista
- Ryhmä
- Olla
- satama
- auttaa
- Piilottaa
- erittäin
- HTTPS
- ihmisen
- tunnistaa
- iGaming
- laiton
- in
- mukana
- kasvoi
- indikaattorit
- tiedot
- tiedot
- tietoa
- esimerkki
- laitokset
- vakuutus
- Älykkyys
- kansainvälisesti
- Internet
- Internet-uhkapelit
- tulee
- Annettu
- IT
- jpg
- toimivalta
- lainkäyttöalueilla
- tunnettu
- Pestiin
- pestäjät
- rahanpesun
- Laki
- lainvalvontaviranomaisten
- laillinen
- Lisenssi
- Licensed
- pitää
- liittyvät
- Lista
- sijaitsevat
- pääasiallisesti
- hoitaa
- toimitusjohtaja
- monet
- merkitys
- menetelmät
- miljoonia
- raha
- Rahanpesun
- Lisäksi
- moninkertainen
- luonto
- Uutiskirje
- Nro
- huomata
- numero
- of
- kampanja
- virallinen
- on
- ONE
- verkossa
- nettipelaamisen
- avata
- Operations
- Mahdollisuudet
- or
- organisaatioiden
- Järjestetty
- Muut
- Muuta
- ulos
- pandeeminen
- kuviot
- maksu
- aika
- henkilöt
- sijoitus
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- pistettä
- Valvoa
- mahdollinen
- mahdollinen
- Prepaid
- painaa
- edellinen
- tuotto
- tuottaa
- todiste
- mahdollinen
- toimittaa
- mikäli
- ostot
- nopea
- todellinen
- kiinteistöt
- sai
- äskettäinen
- ottaa huomioon
- järjestelmien
- Rekisteröinti
- liittyvä
- Raportit
- pyyntö
- rajoitukset
- paljastaa
- s
- Said
- sama
- Arvopaperit
- lähettäminen
- tunne
- lähetetty
- erillinen
- palvelu
- Signs
- paikka
- Sivustot
- Yksin
- lähde
- Lähteet
- Urheilu
- standardi
- totesi
- toimittajat
- epäillään
- epäilyttävä
- T
- vero
- VEROKEIDAS
- että
- -
- Lähde
- heidän
- Niitä
- sitten
- Nämä
- ne
- tätä
- vaikka?
- Kautta
- kauttaaltaan
- kertaa
- että
- otti
- kauppa
- kaupallisen
- Liiketoimet
- siirrot
- Trendit
- paljastaa
- varten
- käytetty
- käyttämällä
- hyödynnetty
- Hyödyntämällä
- arvot
- ajoneuvo
- kautta
- volyymit
- Panostaminen
- panokset
- varoitus
- varoittaa
- oli
- Katso
- tavalla
- sivustot
- HYVIN
- olivat
- kun
- joka
- laajalti
- voitto
- Johdin
- with
- vetäytyminen
- ilman
- vuosi
- zephyrnet