Markkina-analyysiraportti (06)

Johtavan vakaan kolikon liikkeeseenlaskijan Tetherin kerrotaan käyttäneen hämäriä välittäjiä, väärennettyjä asiakirjoja ja shell-yrityksiä saadakseen takaisin pääsyn perinteiseen pankkijärjestelmään.

Wall Street Journalin raportin mukaan yksi välittäjistä, suuri USDT-kauppias Kiinassa, yritti "kiertää pankkijärjestelmän toimittamalla väärennettyjä myyntilaskuja ja sopimuksia jokaisesta talletuksesta ja nostosta".

Raportti viittaa myös muihin yhteisöihin, mukaan lukien "varjopankki" Crypto Capital Corp ja yritys nimeltä "Deniz Royal Dis Ticaret Limited Sirketi", joita käytettiin Tetherin pääsyyn pankkijärjestelmään.

Lopulta sekä Tether että Bitfinex pystyivät avaamaan ainakin yhdeksän uutta pankkitiliä shell-yhtiöille Aasiassa yhdeksän päivän aikana lokakuussa 2018.

 Tetherin teknologiajohtaja Paolo Ardoino on sanonut, että raportti sisälsi "tonnia väärää tietoa ja epätarkkuuksia" antamatta tarkkoja tietoja. Tether sanoi lausunnossaan, että raportti oli "täysin epätarkka ja harhaanjohtava", ja sanoi sekä Tetherillä että Bitfinexillä "maailmanluokan vaatimustenmukaisuusohjelmat" ja että ne noudattavat laillisia vaatimuksia.

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• Lähde: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/mar/06/