Kielletäänkö Binance Filippiineillä? | BitPinas Webcast 32

Julkaissut Platon

seuraajia: 0

Hiljattain BitPinasin haastattelussa SEC:n komissaari Kelvin Lester Lee esitetty komission suunnitelma tehdä yhteistyötä National Telecommunications Commissionin (NTC) kanssa Filippiineillä toimivien rekisteröimättömien salauspörssien ja -alustojen kohdistamiseksi, kuten heidän neuvoissaan mainitaan.

Tällä viikolla SEC julkaisi a merkittävä neuvo Binancea vastaan, vedoten luvattomiin toimiin Filippiineillä. Tämän jälkeen seuraavana päivänä lähetettiin lehdistötiedote, joka vahvisti haastattelun kohtia. Tiedotteessa korostettiin SEC:n aikomusta työskennellä NTC:n kanssa estääkseen nämä verkkosivustot ja ennakoiden täytäntöönpanon alkavan seuraavan 90 päivän kuluessa.

Vastauksena näihin tapahtumiin BitPinas on ottanut yhteyttä Attyyn. Rafal Padilla, lohkoketjun, fintechin ja kryptosektorin lakiasiantuntija Filippiineillä, antamaan tietoon perustuvan oikeudellisen analyysin ja selvittämään tämän neuvon mahdollisia vaikutuksia web3-maisemaan maassa.

Katso haastattelu täältä:

Kielletäänkö Binance Filippiineillä? | BitPinas Webcast 32

Sisällysluettelo

Jakso-muistiinpanot

Miksi SEC antoi tämän neuvon Binancea vastaan?

"En usko, että se voi vaikuttaa SEC:n asemaan politiikan näkökulmasta. Jos se ei ole ilmeistä, he eivät luultavasti kerro sitä julkisesti tai virallisesti, mutta se näyttää varsin ilmeiseltä niiden toimien perusteella, joilla he ottavat odottelua, mikä on järkevä lähestymistapa, asianajaja selitti.
Ennen marraskuun loppua Binance oli löytyi syyllistynyt pankkisalaisuuslain (BSA) rikkomiseen ja rahoituslaitoksen rikkomiseen Yhdysvalloissa. Se johtuu siitä, että oikeusministeriö väitti, että Binance ei toteuttanut riittäviä rahanpesun torjuntaa (AML), mikä antoi rikollisille mahdollisuuden käyttää vaihtaa rahanpesuun ja pakotteiden kiertämiseen.
– Heidän on täytynyt tuntea, että nyt on aika turvautua täytäntöönpanotoimiin myös Filippiineillä. Näyttää siltä, että kung saattaa laskea liikkeelle Yhdysvalloissa, todennäköisesti laskea riniä täällä Filippiineillä", Padilla lisäsi.
”SEC on huomauttamiseen liittyen tuonut esiin joitakin arvopapereina katsottavia tuotteita. SEC on arvopaperialan sääntelyviranomainen, ja jos se näkee alustan, joka tarjoaa arvopapereita Filippiineillä ilman tarvittavaa lupaa, se rikkoo arvopaperisäännöstöä (SRC). SEC:llä rahoitusalan sääntelyviranomaisena on toimeenpanovaltuudet. Ja neuvonta näyttää olevan ensimmäinen pelastus siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu."

Saako NTC estää verkkosivustoja?

Vuonna 2022 Anti-Terrorism Council (ATC) koordinoi myös NTC:n kanssa kommunistisiin kapinallisiin liittyvien riippumattomien tiedotusvälineiden ja edistyksellisten ryhmien verkkosivustojen estämistä.
Entinen korkeimman oikeuden apulaistuomari Antonio Carpio ja Filippiinien integroitu asianajaja olivat kuitenkin eri mieltä tästä liikkeestä sanoen, että NTC:llä ei ole oikeutta estää väitettyjen CPP-NPA-ryhmien verkkosivustoja.
Sama tapaus tapahtuu Binancelle, mutta tällä kertaa Binancella on väitetty SRC-rikkomus.
"En osaa vastata kysymykseen nyt. Mutta epäilen, että jopa SEC harkitsee tai pohtii tätä kysymystä. Meidän on katsottava, onko se mahdollista; he keskustelevat NTC:n kanssa ja todennäköisesti pääsevät yksimielisyyteen."
"On mahdollista, että Binancen asianajaja saattaa kyseenalaistaa NTC:n määräyksen laillisuuden."

Onko Binance nyt kielletty PH:ssa?

"Salli minun vain muistuttaa, että tämä on vain neuvonta; oikeudellisten vaikutusten kannalta tällä ei ole mitään merkitystä; se vain antaa sinulle käsityksen siitä, mitä SEC saattaa tehdä tulevina päivinä, viikkoina tai kuukausina, sekä varoittaa jo yleisöä. Mutta neuvonta ei voi laillisesti pakottaa Binancea lopettamaan."
Tämä kaikki kuitenkin muuttuu, kun SEC antaa lopetusmääräyksen:
"Ja kun lopettamismääräys on annettu, sillä on koko laillinen voima, joka vaaditaan Binancelta."
Ja kun SEC on antanut lopetusmääräyksen Binancesta, "Binancella on mahdollisuus tai oikeuskeino tehdä esitys keskeytysmääräyksen kumoamiseksi."

Merkitseekö SEC krypton suojaksi?

Neuvonnassa komissio sanoi, että Binance tarjoaa ja myy arvopapereita ilman asianmukaista rekisteröintiä maassa.
SRC:n mukaan "arvopaperit" ovat osakkeita, osuuksia tai osuuksia yhtiössä tai kaupallisessa yrityksessä tai voittoa tuottavassa hankkeessa, ja ne todistetaan kirjallisella tai sähköisellä todistuksella, sopimuksella tai välineillä.
Binancen erityistuotteet, jotka ovat spot-kaupankäynti käyttämällä vipuvaikutusta, futuurisopimuksia, optiosopimuksia, kryptovaluuttasäästötilejä, kryptovaluuttapanospalveluita ja alustaa ensimmäisille kolikkotarjouksille, merkittiin turvaksi. Mutta mitään tokenia ei merkitty turvaksi.
"Mutta spot-kaupankäynnin tuote, jossa vipuvaikutusta tarjotaan, on käytännössä johdannaistuote. Ja johdannaiset kuuluvat SEC:n lainkäyttövaltaan"

Onko mahdollista, että kaikki lisensoimattomat kryptovaihdot estetään PH:ssa?

"En usko. Kuten voimme nähdä SEC Advisoryssa, he määrittelivät joitain tuotteita, jotka muodostavat turvallisuuden. Muiden vaihtojen tapauksessa SEC ei tarjoa mitään tuotteita."
Lakimies neuvoi sitten paikallisesti rekisteröityjä pörssejä varmistamaan, että Binancen tarjoamia arvopapereiksi merkittyjä tuotteita ei enää tarjota.

Jos lisenssi on ongelma, miksi Binance ei voi hakea lisenssiä sen sijaan?

BSP määrittelee virtuaaliset omaisuuserät digitaalisiksi vaihtoyksiköiksi, joissa on keskitetty ylläpitäjä, hajautettu järjestelmänvalvojan kanssa tai ilman järjestelmänvalvojaa tai jotka on luotu ja/tai saatu laskenta- ja valmistustyöllä. Keskuspankki luokittelee kryptovaluutat eräänlaiseksi virtuaaliseksi omaisuuseräksi. Virtuaaliomaisuuden palveluntarjoajat (VASP) ovat niitä, jotka helpottavat virtuaaliomaisuuden ja fiat-valuuttojen välistä vaihtoa, virtuaaliomaisuudesta virtuaaliseen omaisuuteen, virtuaaliomaisuuden säilytystä tai siirtoa. Näin ollen kryptopörssien, kuten Binance, Coins.ph, PDAX ja muiden, on turvattava VASP-lisenssi, jotta ne voivat toimia laillisesti maassa.
Klikkaa tästä lisensoidut virtuaaliomaisuuden palveluntarjoajat maassa.
BSP ilmoitti kuitenkin myös, että se ei hyväksy uusia virtuaalisen omaisuuden palveluntarjoajia (VASP) seuraavat kolme vuotta. Apulaiskuvernööri Chuchi Fonacierin allekirjoittaman muistion mukaan yritykset eivät voi hakea VASP-lisenssiä 1. syyskuuta 2022 alkaen. Muistiossa todettiin, että tämä toteutetaan nykyisten paikallisten virtuaalimaailman markkinoiden tarkistamiseksi. Filippiinit.
Kesäkuussa 2022 Changpeng Zhao (alias CZ), silloinen Binancen toimitusjohtaja, ilmoitti että yritys aikoo hankkia lisenssit Filippiinien rahoitusalan sääntelyviranomaisilta. Binancen aloitteen tavoitteena on tarjota enemmän paikallisia palveluita maassa ja sijoittaa paikallisiin pankkeihin ja maksupalveluntarjoajiin.
Syyskuussa 2022 Binance sanoi, että se aikoo hankkia virtuaalisen omaisuuden palveluntarjoajan (VASP) ja sähköisen rahan liikkeeseenlaskijoiden (EMI) lisenssit viimeistään paikallisen yrityksen ostaminen, Binance Philippines General Manager Kenneth Stern pyöreän pöydän keskustelussa median kanssa, johon myös BitPinas osallistui.
Se oli viimeinen päivitys, jonka käsittelimme Binancen suunnitelmista hankkia VASP-lisenssi. Päivityksiä ei ollut enää yli vuoteen.
"Se on mielestäni potentiaalinen ongelma, koska se on sääntelyvaje siinä, miten pörssiä voidaan säännellä. Rekisteröityvätkö he pörssiksi vai välittäjäksi?" lakimies kysyi.
"Oletamme, että Binance sai neuvon, että (lisenssin hakeminen seuraavien 90 päivän sisällä) ei ole mahdollista tällä hetkellä."
Ja jos sanotaan, että Binance sai lisenssin onnistuneesti, Binance joutuu poistamaan tuotteet, kuten johdannaiskaupan, futuurikaupan, lainan ja muut. Siten he voivat tarjota vain spot-kauppaa, kuten paikalliset pörssit tekevät.

Maassa on monia kansainvälisiä pörssiä, jotka toimivat laittomasti, miksi Binance sai ensimmäisen neuvon?

"Uskon, että yksi vastauksista siihen on, että Binance on markkinajohtaja, Filippiinien suurin kryptopörssi."
Mutta huomaa myös, että tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun SEC antoi ohjeet luvattoman keskitetyn kryptovaihdon torjumiseksi.
Toukokuussa 2023 se varoitti Gemini Trust Company, LLC, joka tarjoaa tuotettaan, Gemini Derivatives, ilman tarvittavaa rekisteröintiä ja lisenssejä Filippiineillä.
Se antoi myös ankaran neuvon vastaan OCTAFX/OCTA TRADING, jossa korostetaan, että yhteisöllä ei ole valtuuksia myydä tai tarjota arvopapereita maassa.

Kun Binance on kielletty PH: ssa, voimmeko käyttää VPN: tä tämän säännön ohittamiseen?

Binancella on anti-VPN-työkalu, joka liittyy sen KYC-prosessiin; Näin ollen VPN:n käyttäminen Binanceen pääsyyn voi olla mahdotonta.
"Luulen, että he ovat vakavia pakottaessaan VPN-vastauksia käyttäjille, jotta he voivat käyttää sovellusta."

Mitä tehdä Binancessa oleville varoillemme?

Neuvonnassa sääntelyvirasto jo käski filippiiniläisiä sulkemaan asemansa ja poistamaan omaisuutensa Binancesta.
"Oletko paikallisten pörsseissä mukana? Mahirap mang gawin, mutta meidän tulee aina rohkaista ihmisiä itsehuoltajuuttamiseen.
”Osaa itsehuoltajuutta useissa hajautetuissa vaihtoalustoissa. Muista, että sinulla on hajautettuja vaihtoehtoja, joita voit harkita."

Pidetäänkö Binancen Cash Out -alustoja mahdollistajina?

Binance P2P:ssä käyttäjät voivat nostaa varansa GCashin, BPI:n, UnionBankin ja muiden kautta.
Padillan osalta näitä maksualustoja ei pitäisi pitää rekisteröimättömän pörssin mahdollistajina.
”En usko, että se itsessään rikkoo SRC:tä. Näen, että se saattaa olla enemmän rahanpesukysymys kuin arvopaperikysymys."
Huomaa kuitenkin, että neuvolassa ei mainittu, että Binancen P2P-tapahtumat katsotaan arvopapereiksi.

Jos käyn edelleen kauppaa binanssilla neuvonnasta huolimatta, rangaistaanko minua?

"Ei. Wala on laitonta, jos haluamme edelleen käydä kauppaa Binancella. Hindi naman iyan parang sugal. Mutta määritelmän mukaan tämä ei ole uhkapeliä, eikä se ole laitonta, että käyt kauppaa Binancessa ja missään muussa rekisteröimättömässä kryptopörssissä.
"Mutta asianajajana tunnen velvollisuuteni toistaa SEC:n neuvoja. Eikä sillä pitäisi olla väliä, onko kyseessä lakkauttamismääräys, neuvonta on selvä ja meidän tulee ottaa se huomioon."

Tämä artikkeli on julkaistu BitPinas-sivustossa: [Yhteenveto] Kielletäänkö Binance Filippiineillä? | BitPinas Webcast 32

Disclaimer:

Ennen kuin teet sijoittamista mihin tahansa kryptovaluuttaan, on tärkeää, että suoritat oman due diligence -tarkastuksen ja hankit asianmukaista ammattiapua omasta asemastasi ennen taloudellisten päätösten tekemistä.
BitPinas tarjoaa sisältöä vain tiedoksi, eikä se ole sijoitusneuvontaa. Toimintasi ovat yksinomaan sinun omalla vastuullasi. Tämä verkkosivusto ei ole vastuussa mistään tappioista, joita sinulle voi aiheutua, eikä se vaadi omistamistasi voitoistasi.