WazirX, Intian suurin kryptopörssi kaupankäyntimäärillä mitattuna, on lisännyt yli 2,431 2022 tiliä mustalle listalle lokakuun 2023 ja maaliskuun XNUMX välisenä aikana sisäisen valvontaprosessinsa perusteella sekä lainvalvontaviranomaisten (LEA) ohjauksessa.
Katso liittyvä artikkeli: Intia asettaa kryptoteollisuudelle rahanpesumääräyksiä
Nopeat faktat
- WazirX vastaanotti myös lokakuun 431 ja maaliskuun 390 välisenä aikana 2022 pyyntöä LEA:n toimittajilta 2023 miljoonan Yhdysvaltain dollarin tapahtuman kokonaismäärästä. sanoi neljännessä avoimuusraportissaan julkaistiin tiistaina. Näistä 46 pyyntöä oli ulkomailta LEA:lta ja 385 pyyntöä Intian virastoilta.
- Pörssi näki yli 396,000 XNUMX käyttäjän vuorovaikutusta tänä aikana, se sanoi raportissa.
- WazirX sanoi raportissaan, että se on tehnyt yhteistyötä kolmansien osapuolien rikosteknisten työkalujen palveluntarjoajien, kuten TRM Labsin ja Chainalysis, kanssa tapahtumien seurantaa ja tutkimista varten.
- WazirX kertoi raportoineensa epäilyttävistä tapahtumista, kun käyttäjien kaupankäyntimäärät eivät vastanneet yksittäistä taloudellista asemaa tai tuloja, sekä kolmannen osapuolen oikeuslääketieteellisistä työkaluista saaduista korkean riskin käyttäjätapahtumista. Pörssi ilmoitti myös käyttäjistä, jotka eivät toimittaneet pyydettyjä tietoja tai selvennyksiä varojen lähteestä tai tulotodisteesta.
- Aiemmin tässä kuussa Intia otti merkittävän askeleen kryptovaluuttateollisuuden säätelyssä laajentamalla sitä Rahanpesun torjuntalaki (PMLA) sisältämään digitaaliset resurssit. Salausvaluuttapörssien, kuten WazirX:n, on nyt suoritettava transaktioiden due diligence ja raportoitava epäilyttävistä liiketoimista viranomaisille.
- Intian valtiovarainministeriö sanoi aiemmin tässä kuussa että Enforcement Directorate, maan talousrikosten torjuntavirasto, tutkii "useita tapauksia", jotka liittyvät kryptovaluuttoihin PMLA:n ja valuutan hallintalain säännösten mukaisesti. Tähän mennessä on takavarikoitu noin 115.7 miljoonan dollarin arvosta rikoksesta saatua hyötyä, ja viisi henkilöä on pidätetty rahanpesusyytteiden perusteella.
- Jotkut ulkomaiset LEA:t, joiden kanssa WazirX työskenteli kuuden kuukauden aikana, ovat muun muassa Toronton poliisiosasto, Dortmundin poliisiosasto, New Yorkin piirikunnan syyttäjä. Intialaiset LEA:t, joiden kanssa WazirX työskenteli, ovat muun muassa National Investigation Agency ja Enforcement Directorate.
- Katso liittyvä artikkeli: Janet Yellen vaatii vahvaa krypton sääntelykehystä, kun Intia johtaa G20-maiden sääntelyä
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- Lähde: https://forkast.news/headlines/wazirx-blocks-over-2400-accounts-6-months/
- :On
- 000
- 2022
- 2023
- 7
- a
- Meistä
- Tili
- Tilit
- Toimia
- virastojen
- toimisto
- keskuudessa
- ja
- OVAT
- pidätetty
- artikkeli
- AS
- Varat
- asianajaja
- Viranomaiset
- perustua
- välillä
- esto
- Blocks
- by
- chainalysis
- maksut
- yhteistyötä
- Suorittaa
- maan
- lääni
- Rikollisuus
- Rikollinen
- Crypto
- salausvaihto
- cryptocurrencies
- kryptovaluutta
- Kryptocurrency vaihto
- Salausvaluuttateollisuus
- osasto
- DID
- digitaalinen
- Digitaaliset varat
- ahkeruus
- suunta
- piiri
- aikana
- Aikaisemmin
- täytäntöönpano
- TÄYTÄNTÖÖNPANOOSASTO
- Vaihdetaan
- Vaihto
- laajenee
- taistelee
- rahoittaa
- taloudellinen
- talousrikollisuutta
- varten
- ulkomainen
- Valuuttamarkkinat
- oikeusopillinen
- Puitteet
- alkaen
- varat
- G20
- Olla
- suuri riski
- HTTPS
- in
- sisältää
- Tulo
- Intia
- intialainen
- intialainen kryptopörssi Wazirx
- henkilökohtainen
- teollisuus
- tiedot
- vuorovaikutukset
- sisäinen
- tutkimus
- IT
- SEN
- jpg
- Labs
- suurin
- Suurin krypto
- rahanpesun
- Laki
- lainvalvontaviranomaisten
- Liidit
- pitää
- johto
- maaliskuu
- ottelu
- miljoona
- ministeriö
- raha
- Rahanpesun
- seuranta
- Kuukausi
- kk
- kansallinen
- Uusi
- New York
- lokakuu
- of
- on
- Muuta
- aika
- henkilöt
- foorumi
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- Valvoa
- menettely
- tuotto
- prosessi
- todiste
- toimittaa
- tarjoajat
- Työnnä
- sai
- suhteen
- määräykset
- sääntelyn
- liittyvä
- julkaistu
- raportti
- raportoitu
- pyynnöt
- tarvitaan
- Said
- takavarikoitiin
- palvelu
- palveluntarjoajat
- merkittävä
- SIX
- Kuusi kuukautta
- So
- niin kaukana
- lähde
- Tila
- Vaihe
- vahva
- niin
- epäillään
- epäilyttävä
- että
- -
- tiedot
- Lähde
- Nämä
- kolmannen osapuolen
- että
- työkalu
- työkalut
- toronto
- Yhteensä
- kohti
- kauppaa
- kaupankäynti
- kaupan volyymit
- kauppa
- Liiketoimet
- Läpinäkyvyys
- tiistai
- varten
- halunsa
- käyttäjä
- Käyttäjät
- tilavuus
- volyymit
- WazirX
- HYVIN
- vaikka
- KUKA
- with
- työskenteli
- arvoinen
- huutaa
- zephyrnet