Yhdysvaltain viranomaiset ovat kukistaneet HyperFund-nimisen krypto-Ponzi-järjestelmän, joka keräsi sijoittajilta jopa 1.89 miljardia dollaria ja nosti siviili- ja rikossyytteet perustajaansa Xue Leeä (Sam Lee) vastaan. Securities and Exchange Commission (SEC) nosti siviilioikeudelliset syytteet ja liittovaltion syyttäjät.
Siviilivalitteessa mainittiin myös Brenda Chunga (Bitcoin Beautee), yksi Ponzi-järjestelmän tärkeimmistä edistäjistä, kun taas rikossyytteet nimettiin Chunga ja yksi muu promoottori Rodney Burton. Chunga oli myöntänyt syyllisyytensä sekä siviili- että rikossyytteisiin.
Oikeudenkäyntiasiakirjojen mukaan Hyperfund toimi kesäkuun 2020 ja 2022 alun välisenä aikana ja myi "jäsenyyspaketteja" sijoittajille. Se väitti "takuunsa sijoittajille korkean tuoton" oletetuista kryptovarojen louhintatoiminnastaan ja yhdistyksistä Fortune 500 -yrityksen kanssa. Todellisuudessa rahastolla ei kuitenkaan ollut todellista tulonlähdettä. Se toimi a pyramidijärjestelmä, jossa maksetaan vanhoille sijoittajille uusilta sijoittajilta kerätyistä tuloista. Petollinen toiminta romahti vuonna 2022 ja pysäytti sijoittajien nostot.
SEC arvioi huijausrahaston koon 1.7 miljardiksi dollariksi, kun taas liittovaltion syyttäjät arvioivat luvun olevan 1.89 miljardia dollaria.
”Kuten valituksessamme väitettiin, Lee ja Chunga houkuttelivat sijoittajia houkuttelemalla voittoja kryptoomaisuuden louhinnasta, mutta ainoa asia, jonka HyperFund loi, olivat sen sijoittajien taskut”, sanoi SEC:n täytäntöönpanoosaston johtaja Gurbir Grewal.
Viranomaiset tulivat vahvoiksi
SEC syytti Leetä ja Chungaa petostentorjunta- ja rekisteröintimääräysten rikkomisesta ja yrittää saada takaisin sijoittajien tuotot sekä rahalliset rangaistukset, joita ei ole vielä määritetty. Sillä välin liittovaltion syyttäjät syyttivät Leetä ja Chungaa yhdestä salaliitosta arvopapereiden ja pankkipetosten tekemiseksi. Burtonia uhkaa yksi salaliitto harjoittaa luvatonta rahansiirtoyritystä ja yksi syy on luvaton rahansiirtoyritys. Jokaisesta näiden rikossyytteiden määrästä seuraa viiden vuoden enimmäisrangaistus.
Vaikka Chunga myönsi syyllisyytensä, hänen rahallinen rangaistus siviilioikeudessa ja vankeusrangaistus rikossyytteistä ovat vielä päättämättä.
"Väitettyjen petosten taso täällä on hämmästyttävä", sanoi Yhdysvaltain syyttäjä Erek Barron Marylandin piirikunnasta. ”Onpa kyseessä kryptovaluuttapetos tai mikä tahansa muu talouspetos, jos se kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, se todennäköisesti on sitä. Tämä toimisto ja lainvalvontakumppanimme saavat tekijät vastuuseen näistä ja muista petossuunnitelmista."
Yhdysvaltain viranomaiset ovat kukistaneet HyperFund-nimisen krypto-Ponzi-järjestelmän, joka keräsi sijoittajilta jopa 1.89 miljardia dollaria ja nosti siviili- ja rikossyytteet perustajaansa Xue Leeä (Sam Lee) vastaan. Securities and Exchange Commission (SEC) nosti siviilioikeudelliset syytteet ja liittovaltion syyttäjät.
Siviilivalitteessa mainittiin myös Brenda Chunga (Bitcoin Beautee), yksi Ponzi-järjestelmän tärkeimmistä edistäjistä, kun taas rikossyytteet nimettiin Chunga ja yksi muu promoottori Rodney Burton. Chunga oli myöntänyt syyllisyytensä sekä siviili- että rikossyytteisiin.
Oikeudenkäyntiasiakirjojen mukaan Hyperfund toimi kesäkuun 2020 ja 2022 alun välisenä aikana ja myi "jäsenyyspaketteja" sijoittajille. Se väitti "takuunsa sijoittajille korkean tuoton" oletetuista kryptovarojen louhintatoiminnastaan ja yhdistyksistä Fortune 500 -yrityksen kanssa. Todellisuudessa rahastolla ei kuitenkaan ollut todellista tulonlähdettä. Se toimi a pyramidijärjestelmä, jossa maksetaan vanhoille sijoittajille uusilta sijoittajilta kerätyistä tuloista. Petollinen toiminta romahti vuonna 2022 ja pysäytti sijoittajien nostot.
SEC arvioi huijausrahaston koon 1.7 miljardiksi dollariksi, kun taas liittovaltion syyttäjät arvioivat luvun olevan 1.89 miljardia dollaria.
”Kuten valituksessamme väitettiin, Lee ja Chunga houkuttelivat sijoittajia houkuttelemalla voittoja kryptoomaisuuden louhinnasta, mutta ainoa asia, jonka HyperFund loi, olivat sen sijoittajien taskut”, sanoi SEC:n täytäntöönpanoosaston johtaja Gurbir Grewal.
Viranomaiset tulivat vahvoiksi
SEC syytti Leetä ja Chungaa petostentorjunta- ja rekisteröintimääräysten rikkomisesta ja yrittää saada takaisin sijoittajien tuotot sekä rahalliset rangaistukset, joita ei ole vielä määritetty. Sillä välin liittovaltion syyttäjät syyttivät Leetä ja Chungaa yhdestä salaliitosta arvopapereiden ja pankkipetosten tekemiseksi. Burtonia uhkaa yksi salaliitto harjoittaa luvatonta rahansiirtoyritystä ja yksi syy on luvaton rahansiirtoyritys. Jokaisesta näiden rikossyytteiden määrästä seuraa viiden vuoden enimmäisrangaistus.
Vaikka Chunga myönsi syyllisyytensä, hänen rahallinen rangaistus siviilioikeudessa ja vankeusrangaistus rikossyytteistä ovat vielä päättämättä.
"Väitettyjen petosten taso täällä on hämmästyttävä", sanoi Yhdysvaltain syyttäjä Erek Barron Marylandin piirikunnasta. ”Onpa kyseessä kryptovaluuttapetos tai mikä tahansa muu talouspetos, jos se kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, se todennäköisesti on sitä. Tämä toimisto ja lainvalvontakumppanimme saavat tekijät vastuuseen näistä ja muista petossuunnitelmista."
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
- PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
- Lähde: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/hyperfund-us-authorities-bust-19-billion-crypto-ponzi-scheme/
- :On
- :ei
- $ YLÖS
- 2020
- 2022
- 500
- 7
- 9
- a
- vastuussa
- vastaan
- eteenpäin
- väitetty
- viehättää
- pitkin
- Myös
- an
- ja
- petostentorjunta
- Kaikki
- OVAT
- AS
- etu
- yhdistykset
- asianajaja
- houkutellut
- Viranomaiset
- BE
- välillä
- Miljardi
- Bitcoin
- hallitus
- sekä
- toi
- liiketoiminta
- rintakuva
- mutta
- by
- nimeltään
- tuli
- peritään
- maksut
- siviili-
- väitti
- romahti
- provision
- sitoutumaan
- yritys
- valitus
- Salaliitto
- laskea
- Tuomioistuin
- Rikollinen
- Crypto
- salaustekniikan omaisuus
- salaus ponzi-järjestelmä
- kryptovaluutta
- kryptovaluuttapetokset
- määritetty
- DID
- Johtaja
- piiri
- Divisioona
- asiakirjat
- kukin
- Varhainen
- täytäntöönpano
- arvio
- arviot
- eToro
- Vaihdetaan
- Vaihtopalkkio
- experience
- päin
- Liitto-
- Kuva
- taloudellinen
- viisi
- varten
- rikkaus
- perustaja
- petos
- vilpillinen
- alkaen
- rahasto
- hyvä
- syyllinen
- HAD
- Olla
- hänen
- tätä
- Korkea
- pitää
- Kuitenkin
- HTTPS
- if
- in
- Sijoittajat
- IT
- SEN
- jpg
- kesäkuu
- Laki
- lainvalvontaviranomaisten
- oikeusjuttu
- Lee
- Taso
- Maryland
- maksimi
- Sillä välin
- miljoonia
- louhittu
- kaivos-
- Raha
- nimetty
- Uusi
- of
- Office
- Vanha
- ONE
- vain
- käyttää
- toimi
- toiminta
- toiminta
- Operations
- or
- Muut
- meidän
- ulos
- paketit
- kumppani
- maksaa
- seuraamukset
- foorumi
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- taskut
- Ponzi
- Ponzi-huijaus
- todennäköisesti
- tuotto
- promoottorit
- syyttäjät
- esille
- todellinen
- Todellisuus
- toipua
- Rekisteröinti
- luotettava
- tulot
- Rodney
- s
- Said
- Sam
- järjestelmä
- järjestelmiä
- SEK
- Arvopaperit
- Securities and Exchange Commission
- etsiä
- myynti
- Koko
- äänet
- lähde
- huikea
- Valtiot
- pysyä
- tarkoitus
- että
- -
- Nämä
- asia
- tätä
- aika
- että
- liian
- ylin
- Juna
- totta
- luotettu
- meille
- Yhtenäinen
- Yhdysvallat
- us
- helppokäyttöinen
- rikkoo
- oli
- olivat
- vaikka
- tulee
- Johdin
- Lankapetos
- with
- Nostot
- maailman-
- vuotta
- vielä
- zephyrnet
