Saksan poliisi ja DEA julkistivat BTC-takavarikot – The Defiant

Lainvalvontaviranomaiset Yhdysvalloissa ja Saksassa ovat ilmoittaneet ennätyksellisistä kryptovaluuttatakavarikoista, ja Saksan liittovaltion poliisi on ottanut hallintaansa yli 2 miljardin dollarin arvoisen Bitcoinin.

Saksan Saksin osavaltion rikospoliisivirasto ilmoitti 30. joulukuuta takavarikoitiin noin 50,000 2.17 BTC:tä arvoltaan XNUMX miljardia dollaria, ja se sisältää tähän mennessä suurimman kryptovaluutansiirron maan lainvalvontaviranomaisilta.

Saksan poliisi kertoi tutkineensa aktiivisesti kahta 37- ja 40-vuotiasta miestä, joiden epäillään käyttäneen piratismisivustoa vuoden 2013 lopulle asti. Pariskuntaa syytetään alustalta hankittujen luvattomasti hankittujen voittojen käyttämisestä suuren Bitcoin-varaston ostamiseen. Parin uskotaan käyttäneen tekijänoikeudella suojattuja teoksia kaupallisen hyödyn saamiseksi ja osallistuneen rahanpesutoimintaan.

Ilmoituksen mukaan varat "siirrettiin vapaaehtoisesti" liittovaltion rikospoliisiviraston valvomaan lompakkoon. Tiedotteessa todettiin, että tutkimukset ovat edelleen kesken, eikä syytteitä ole nostettu, ja lisäksi se julkaisee lisätietoja, jotka julkistetaan, kun tutkinta on päättynyt.

DEA ilmoittaa ennätyksellisen Bitcoinin takavarikoinnin

Uutiset tulivat vain muutama päivä Yhdysvaltain syyttäjänviraston jälkeen ilmoitti että Yhdysvaltain huumevalvontavirasto (DEA) oli takavarikoinut 150 miljoonaa dollaria BTC:tä darknet-huumeiden myyjältä.

Ilmoituksen mukaan varat menetti Intian kansalainen, joka myönsi syyllisyytensä useiden miljoonien dollarien tummien verkkojen huumeyrityksen johtamiseen, joka siirsi "satoja kiloja ja kymmeniä tuhansia pillereitä valvottuja aineita" Euroopasta Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. , Iso-Britannia, Jamaika ja Yhdysvaltain Neitsytsaaret.

"DEA:n mukaan tämä tapaus koskee DEA:n historian suurinta yksittäistä kryptovaluutta- ja käteistakavarikosta; vastaaja on menettänyt kryptovaluuttatilit, joiden arvoksi tuli lopulta 150 miljoonaa dollaria", ilmoituksessa sanottiin. "Banmeet Singh, 40, Haldwanista, Intiasta, myönsi syyllisyytensä salaliittoon hallussapitotarkoituksessa valvottujen aineiden levittämiseksi ja salaliitosta rahanpesuun."

Singh toimi ainakin vuoden 2012 puolivälistä heinäkuuhun 2017 ja kuljetti valvottavia aineita Yhdysvaltain postin ja muiden toimituspalvelujen avulla. Singh jakoi aineita käyttämällä lukuisia darknet-markkinapaikkoja, kuten Silk Road, Silk Road 2.0, Alpha Bay ja Hansa.

Yhdysvaltain hallitus on noussut maailman suurimpien Bitcoin-haltijoiden joukkoon, ja Dune Analyticsin tiedot osoittavat hallituksen hallitsemia lompakoita. 194,188 BTC arvo on yli 8.4 miljardia dollaria ennen viimeisintä takavarikkoa.

Yhdysvaltain hallituksen Bitcoin-saldo on laskenut, koska se on pitänyt kaikkien aikojen ennätyksensä 215,340 2022 BTC vuoden 2023 puolivälistä vuoden XNUMX alkuun. purkaminen noin 20,000 50,000 BTC:tä takavarikoitiin James Zhongilta, joka varasti noin 2012 XNUMX Silk Roadilta vuonna XNUMX.