Genesis Global Tradingille määrättiin 8 miljoonan dollarin sakko, menettää New Yorkin krypto-lisenssinsä rahanpesun estämisen epäonnistumisen vuoksi – TechStartups

New Yorkin rahoituspalveluministeriö ilmoitti perjantaina, että Genesis Global Trading, Digital Currency Groupin (DCG) tytäryhtiö, maksaa 8 miljoonan dollarin sakon ja luopuu kryptovaluuttalisenssistään tutkimuksen jälkeen, joka paljasti merkittäviä puutteita yhtiön rahanpesun estämisessä. ja kyberturvallisuusohjelmat.

Kryptovaluuttojen markkinatakaaja ja välitysyritys Genesis ei ole onnistunut ylläpitämään tehokasta rahanpesun torjunta- ja pankkisalaisuuslain vaatimusten noudattamisohjelmaa. Lisäksi yhtiö ei toimittanut riittäviä epäilyttävän toiminnan raportteja, jotka ovat välttämättömiä tiettyjen tapahtumien ilmoittamiseksi lainvalvontaviranomaisille, Reuters raportoitu.

Vastauksena näihin havaintoihin NYDFS:n superintendentti Adrienne Harris sanoi: "Genesis Global Tradingin epäonnistuminen toiminnallisen vaatimustenmukaisuusohjelman ylläpitämisessä osoitti osaston säännösten noudattamatta jättämistä ja altistaa yrityksen ja sen asiakkaat mahdollisille uhille."

Osana rangaistusta Genesis luopuu "BitLicense", joka on New Yorkin kryptovaluuttayhtiöiden sääntelyvaatimus, joka velvoittaa tuntemaan asiakkaasi, rahanpesun estämisen ja pääomavaatimusten noudattamisen. Genesisillä on ollut BitLicense vuodesta 2018.

Uutiset tulevat sen jälkeen, kun toinen Digital Currency Groupin (DCG) tytäryhtiö, kryptolainaja Genesis Global Capital, haki konkurssiin viime vuonna, mikä ei liittynyt Genesis Global Tradingiin. Konkurssi tapahtui kryptovaluuttapörssin FTX romahduksen jälkeen. On syytä huomata, että Genesis Global Capitalilla ei ollut New Yorkin rahoituspalveluosaston (NYDFS) BitLicense-lisenssiä.

DCG oli myös kryptojulkaisujen CoinDeskin emoyhtiö ennen kuin se oli svanha ja institutionaalinen digitaalisten varojen vaihto Nouseva. Kauppa osoittautui tuottoisaksi liikkeeksi DCG:n perustajalle ja toimitusjohtajalle Barry Silbertille, joka teki huomattavaa voittoa ensimmäisestä 500,000 2016 dollarin CoinDeskin ostosta vuonna XNUMX.

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
• PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
• Lähde: https://techstartups.com/2024/01/12/genesis-global-trading-fined-8-million-loses-its-ny-crypto-license-over-anti-money-laundering-compliance-failure/