FTX kärsi 1.2 miljardin dollarin nostot, kun luottamus heikkeni Exchange Giantissa

FTX:n reservit ovat piirityksen kohteena, koska käyttäjien aalto vetää varojaan johdannaispörssistä sen jälkeen, kun se on riippuvainen sen tunnusmerkistä FTT:stä ja sen suhteesta sisaryritykseen, Alameda Researchiin, epäilyksiä taloudellisesta vahvuudestaan. 

8. marraskuuta nansen raportoivat, että FTX-käyttäjät olivat nostaneet 1.2 miljardin dollarin arvosta Ether- ja ERC-20-tokeneita pörssistä viimeisen 24 tunnin aikana ja tallettaneet vain 540 miljoonaa dollaria samana ajanjaksona. 

Hälyttävä kehitys

FTX:n Bitcoin-varannot putosivat yhdessä vaiheessa nollaan tiedot CryptoQuantista. Ja FTT, pörssin alkuperäinen tunnus, on pudonnut yli 22 % viimeisen 24 tunnin aikana. Se on hälyttävä kehitys, sillä viime viikolla CoinDesk raportoi, että FTT oli 40 % Alameda Researchin taseesta. Alameda on kauppayhtiö, joka on riippuvainen FTX:stä. 

Silti nostot ovat suurin huolenaihe, koska ne voivat heikentää FTX:n likviditeettiä. Bobby Ong. Crypto Data Aggregatorin perustaja CoinGecko kertoi The Defiantille, että nostot 7. marraskuuta ajoivat suurimman päivittäisen ulosvirtauksen FTX:stä. "Tämä voi vaikuttaa merkittävästi FTX:n volyymeihin ja markkinaosuuteen eteenpäin", Ong sanoi.

Luottamuskriisi

Äkilliset liikkeet osoittavat, että FTX, kryptomarkkinoiden voimanpesä 13 miljardin dollarin päivittäisellä kaupankäynnillä, kärsii luottamuskriisistä. Keskitetyn kryptolainaajan epäonnistumisena Celsius ja Terra blockchain -ekosysteemi Kuten aiemmin tänä vuonna osoitettiin, tarvitaan vain mielialan muutos käynnistääkseen krypton suurimpien toimijoiden omaisuuden. FTX:n ja Alameda Researchin väliset läheiset yhteydet ovat pitkään herättäneet huolta siitä, että nämä kaksi yritystä eivät olleet täysin avoimia ketjun ulkopuolisista omistuksistaan.

Samaan aikaan analyytikot sanoa Alameda ja FTX myyvät muita omaisuuttaan FTT:n hinnan nostamiseksi. Toimitusjohtaja Changpeng Zhou, joka tunnetaan myös nimellä CZ, sanoi maanantaina FTX-kilpailija Binance ilmoittamalla, että se aikoo pudottaa FTT-rahakkeita markkinoille. 

Tartunta on jo leviämässä. Bitcoin on laskenut 5 % viimeisen 24 tunnin aikana, ja Ether on laskenut lähes 6 % Defiant Terminal. Ja Solana on menettänyt 12 prosenttia. FTX on Layer 1 -lohkoketjuverkoston suuri sijoittaja ja tukija.

Sam Bankman-Fried, FTX:n ja Alamedan miljardööri perustaja, ei ole käsitellyt kriisiä maanantain jälkeen. "Kilpailija yrittää ajaa perässämme väärillä huhuilla", hän Tweeted. "FTX on hyvä. Omaisuus kunnossa."

Jotkut kryptosijoittajat ilmaisivat luottamuksensa siihen, että FTX oli pohjimmiltaan terve. "Henkilökohtaisesti arvelen, että toiminnallisista epämukavuudesta huolimatta Alameda selviää tästä myrskystä joko mobilisoimalla olemassa olevia kassavaroja tai SBF:n tuomalla mukanaan uutta pääomaa pelastaakseen tarvittaessa", Bitfwd Capitalin perustaja Daniel Bar kertoi The Defiantille.

FTX:n ja Alamedan ongelmat alkoivat 2. marraskuuta, kun CoinDesk raportoitu että "yksityinen rahoitusasiakirja", jossa kerrottiin Alamedan taseesta 30. kesäkuuta, osoitti, että lähes 6 miljardia dollaria sen 14.6 miljardin dollarin taseesta oli FTT-tokeneita. Se sisälsi 2 miljardia dollaria vakuudeksi osalle sen 7 miljardin dollarin velasta. Kun FTT:n liikkeessä oleva tarjonta oli tuolloin yli 3 miljardia dollaria, pörssin FTT-omistus oli suurempi kuin avoimet markkinat pystyivät vastaanottamaan, mikä kyseenalaisti FTX:n kyvyn maksaa velkojaan.

FTT-panos

FTX ja Alameda sanoivat, että asiakirja antaa vanhentuneen kuvan sen taloudesta. Alameda Researchin toimitusjohtaja Caroline Ellison twiittasi, että yrityksellä on hallussaan yli 10 miljardin dollarin arvosta omaisuutta, joka ei näy asiakirjassa, ja on maksanut sen jälkeen suurimman osan lainoistaan.

Mutta 6. marraskuuta Binance, FTX:n suurin kilpailija ja pörssin entinen sijoittaja, lisäsi painetta ilmoittamalla, että purkaa huomattavan FTT-osuutensa. "CZ:n ilmoitus Binancen luopumisesta FTT-asemastaan ​​aiheutti FTT:n laskun aluksi 11.5 prosenttia 21.96 dollariin", Ong sanoi.

Binance sanoi yrittävänsä minimoida kauppansa markkinavaikutuksen, ja Ellison tarjoutui ohjaamaan Alamedan ostamaan FTT-rahakkeita 22 dollarilla. Binance ei ole nimenomaisesti ilmoittanut, ottaako se FTX:n vastaan ​​tarjouksen, mutta sen toimitusjohtaja Changpeng Zhou, sehdotti, että hän olisi avoin idealle vastineeksi 580 miljoonan dollarin arvosta BNB:tä.

"Useat krypto-Twitter-julkkikset vaativat muita myymään FTT:nsä, ja puheluihin näyttää ottavan huomiota, kun merkki syöksyi 22 dollarin hintaesteensä läpi", Mark Monfort, web3-venture-studion, NotCentralisedin, perustaja kertoi The Defiantille. 

Miljardöörejä lyhenteillä

Kahden kryptotitaanin välinen vastakkainasettelu, jotka tunnetaan yksinkertaisesti niiden nimikirjaimilla, on kiinnittänyt krypton huomion.

"Miljardöörit, joilla on lyhenteitä nimistä, taistelevat ja sen seurauksena menetämme rahaa", Tweeted Cobie, merkittävä kryptovaikuttaja.

Hasu, Flashbottien strategiajohtaja, soi in:."Myrkyllinen kilpailu heikentää usein teollisuuden rakennetta, mikä johtaa huonompaan lopputulokseen kaikille." 

Draama sai monet käyttäjät vetämään omaisuutensa FTX:stä varotoimenpiteenä sen mahdollisen maksukyvyttömyyden estämiseksi, sillä FTX:n reservien arvo laski $ 955M viikossa Dune Analyticsin mukaan.

Skeptikot pitävät Crypto Billin ja SBF:n "teollisuusnormien käsikirjan" huonoina DeFille

Kriitikot vastustavat mahdollista lainsäädäntöä, joka "tappaisi DeFin"

8. marraskuuta, Statelayer of SudoSwaps täplikäs että vain alle viisinumeroiset tapahtumat olivat FTX:n äskettäin käsittelemien nostojen joukossa. 

Julien Bouteloup Curve Financesta Tweeted että hänen tiiminsä poisti yli 100 miljoonaa dollaria FTX:stä ja Binancesta. "Kiinnitä turvavyö, nosto on välitön", hän sanoi.

Michael McQuaid, web3-infrastruktuuriyrityksen Bloqin kasvupäällikkö, huomasi, että vakaan kolikon tuotot FTX US -alustalla nousivat jopa 84% likviditeettikriisin keskellä. "Arvaan, että useimmat näistä longeista eivät ole tietoisia koron olevan niin korkea, ja sulkevat asemansa, kun he tietävät."

Samaan aikaan FTX:n ja Alameda Researchin välinen symbioosi on noussut valokeilaan. Vaikuttaa siltä, ​​​​että Alameda Research on auttanut pitämään omaisuuden virtaa pörssin läpi nostojen kasvavan kysynnän keskellä.

Täydellinen kuva

7. marraskuuta kryptovaluuttatoimittaja Larry Cermak jakoi a taulukkolaskentaohjelma Alameda Researchin epäillään hallitsevan lompakoiden saldoja sosiaalisessa mediassa. Tiedot osoittivat, että lompakoiden saldot putosivat 47 prosenttia 230 miljoonaan dollariin viimeisen kuukauden aikana, mukaan lukien 104 miljoonaa dollaria, joka lähetettiin FTX:lle.

Tiedot viittaavat myös siihen, että Alameda siirsi myös 121 miljoonaa dollaria Genesikseen, institutionaaliseen kryptokauppa- ja tuottoalustaan. 

Cermak päätteli, että Alameda purkaa SOL-omistustaan ​​puolustaakseen FTT:n tukitasoa 22 dollarilla. Hän kuitenkin myös varoittivat että ketjun tiedot eivät anna täydellistä kuvaa Alamedan taloudesta. "On paljon ketjun ulkopuolisia omistuksia ja on myös teoriassa mahdollista, että Alameda on vain luomassa uusia lompakoita, joten minun kaltaisteni idioottien jäljittäminen ei ole yhtä helppoa", Cermak sanoi.

7. marraskuuta, FTX vetäytyi 3 miljoonan dollarin arvosta ETH:ta Gearbox Protocolista huolimatta siitä, että sitä iski 20 ETH:n nostomaksu, jonka se olisi voinut välttää odottamalla vielä viikon.

"On täysin järjetöntä, että kukaan ketjussa oleva salakuri ei voi paljastaa FTX-kylmälompakoita, eikä FTX itse julkaise niistä mitään tietoa." Tweeted kryptosijoittaja ja vaikuttaja, DCinvestor. ”Alameda täydentää FTX:tä… ei välitä, että Alameda kääntää samanaikaisesti jokaisen sohvan tyynyn, jotta ketjussa on irtonaisia ​​muutoksia. On vaikea kuvitella, kuinka he voisivat saada tämän näyttämään pahemmalta kuin tällä hetkellä.

Kuuma lompakko

8. marraskuuta Ben Zhou, yksi vipuvaikutteisen pörssin Bybitin perustajista, Tweeted että Alameda oli rikkonut myyntiehtoja ostaessaan BIT-tokeneitaan ja polkumyynnillä huomattavan osan tokeneistaan ​​markkinoille. BitDAO-yhteisö vaati vastausta 24 tunnin kuluessa ja kestää $600,000 FTT:n arvoinen.

Zhou sanoi, että FTX oli suostunut olemaan myymättä mitään 100M tokeneistaan ​​kolmen vuoden kuluessa niiden ostamisesta. Wu Blockchain, kryptotoimittaja, Tweeted että FTX:llä on tällä hetkellä 97 miljoonaa BIT-rahaketta kuumassa lompakossaan, mikä on vähemmän kuin se oli luvannut olla myymättä. 

Ellison vastasi "on kiireinen tällä hetkellä, mutta se emme olleet me, saat todisteet varoista, kun tilanne rauhoittuu." Zhou kiitti Carolinea nopeasta vastauksesta. "Olen varma, että Alameda pystyy navigoimaan nykyisissä salmissa", hän sanoi.