Finance Canada käynnistää AML/ATF-neuvottelun järjestelmän vahvistamiseksi (määräpäivä 1. elokuuta 2023) | Kanadan kansallinen joukkorahoitus- ja finanssiteknologiayhdistys

Rahoitus Kanada | Vapauta | 7. kesäkuuta 2023

Kuva: Finance Canada

Kanadan hallitus on käynnistänyt tämän julkisen kuulemisen tutkiakseen tapoja parantaa Kanadan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaista järjestelmää. Ilmoittautuminen tähän kuulemiseen päättyy 1.

• - Kanadan hallitus tekee sen kattavan tarkastelun Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastainen järjestelmä (AML/ATF). vastauksena rahoitusalan kehittyviin riskeihin ja uhkiin.
  • Arvostelu on erityisen ratkaisevan tärkeä, kun otetaan huomioon finanssitransaktioiden lisääntynyt digitalisaatio ja uusien rahoitustekniikoiden ilmaantuminen, jotka tarjoavat uusia mahdollisuuksia laittomaan toimintaan.
  • Katsauksessa tarkastellaan nykyisten lainsäädäntö- ja sääntelypuitteiden tehokkuutta rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa ja yksilöidään tarvittavat parannukset.
  • Se arvioi myös nousevia riskejä tietyillä sektoreilla, kuten digitaalisissa omaisuuserissä, joukkorahoitusalustoissa, asuntolainayhtiöissä ja panssaroituja autoyrityksiä.

Katso:  Opas: Kuinka havaita mahdollinen rahanpesu

• Keskeiset tavoitteet muun muassa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen havaitsemisen ja keskeyttämisen parantaminen, riskialttiiden haavoittuvuuksien käsitteleminen, Kanadan asettaminen seuraavaa FATF-arviointia varten ja järjestön suositusten noudattaminen. Cullenin komissio.
  • Osana tätä prosessia hallitus hakee palautetta mahdollisista poliittisia toimenpiteitä, jotka voitaisiin sisällyttää tuleviin lainsäädäntö- ja asetusmuutoksiin, jonka tavoitteena on vahvistaa Kanadan AML/ATF-järjestelmää.

Kenen pitäisi osallistua

Eri alojen sidosryhmien tulisi osallistua tähän kuulemisprosessiin, koska rahanpesulla ja terrorismin rahoituksella on laaja vaikutus Kanadan talouteen ja yhteiskuntaan. Erityisesti:

1. Rahoituslaitokset ja FinTech-yritykset: Koska nämä yhteisöt osallistuvat suoraan rahoitusjärjestelmään, ne voivat tarjota arvokkaita näkemyksiä toiminnallisista haasteista ja mahdollisista ratkaisuista rahanpesun ja terrorismin rahoituksen havaitsemisessa ja estämisessä.
2. Valtion virastot: Kanadan AML/ATF-järjestelmään osallistuvat eri ministeriöt voivat tarjota näkemyksiä politiikan vaikutuksista, säännösten täytäntöönpanosta ja virastojen välisestä koordinoinnista.
3. Laki- ja sääntelyasiantuntijat: Nämä henkilöt voivat osallistua keskusteluun lainsäädäntö- ja sääntelymuutoksista ja niiden vaikutuksesta Kanadan AML/ATF-järjestelmään.
4. Julkisen politiikan ajatushautomot ja tutkimuslaitokset: Nämä ryhmät voivat tarjota tutkimukseen perustuvan näkökulman AML/ATF-järjestelmän mahdollisiin parannuksiin.
5. Yleisö: Kun otetaan huomioon rahanpesun ja terrorismin rahoituksen laajemmat yhteiskunnalliset vaikutukset, mukaan lukien rahoituksen epävakauden mahdollisuus ja heikentynyt luottamus rahoitusjärjestelmään, yleisön näkökulma on ratkaiseva kokonaisvaltaisen ja tehokkaan poliittisen vastauksen luomisessa.

Osallistuminen (aikataulu 1)

Lähetä meille kommenttisi ja palautteesi sähköpostitse osoitteeseen fcs-scf@fin.gc.ca otsikoksi "Neuvottelun lähetys".

Kommentteja ja palautetta voi lähettää myös postitse osoitteeseen:

Pääjohtaja
Talousrikosten ja turvallisuuden osasto
Rahoitusalan politiikan haara
Kanadan valtiovarainministeriö
90 Elgin Street
Ottawa ON K1A 0G5

Katso:  Finanssirikosten noudattaminen on kypsä innovaatioille – mitä pankkien on tehtävä?

Osallistumalla tähän kuulemiseen näillä sidosryhmillä voi olla merkittävä rooli Kanadan AML/ATF-järjestelmän tulevaisuuden muovaamisessa, mikä viime kädessä auttaa parantamaan maan rahoitusjärjestelmän turvallisuutta ja eheyttä.

Jatka artikkeliin -> täältä

- Kansallinen joukkorahoitus- ja Fintech-yhdistys (NCFA Canada) on taloudellisten innovaatioiden ekosysteemi, joka tarjoaa koulutusta, markkinatietoa, toimialajohtamista, verkottumista ja rahoitusmahdollisuuksia ja -palveluita tuhansille yhteisön jäsenille ja tekee tiivistä yhteistyötä teollisuuden, hallituksen, kumppanien ja tytäryhtiöiden kanssa luodakseen elinvoimaisen ja innovatiivisen fintechin ja rahoituksen teollisuus Kanadassa. Hajautettu ja jaettu NCFA on sitoutunut maailmanlaajuisiin sidosryhmiin ja auttaa haastamaan projekteja ja investointeja fintech-, vaihtoehtoiseen rahoitukseen, joukkorahoitukseen, vertaisverkkorahoitukseen, maksuihin, digitaalisiin omaisuuksiin ja rahakkeisiin, blockchain-, salaustekniikka-, regtech- ja vakuutussektoreihin. Liity Kanadan Fintech- ja rahoitusyhteisö tänään ILMAISEKSI! Tai tulla a maksava jäsen ja saada etuisuuksia. Lisätietoja osoitteessa: www.ncfacanada.org