Do Kwon oletettavasti siirsi 29 miljoonaa dollaria kryptoina salaperäiseen lompakkoon pidätyksensä jälkeen

Dan Sunghan – Soulin eteläisen piirin syyttäjänviraston talousrikosten tutkintaviraston johtaja – väitti, että entinen kryptomoguli Do Kwon oli siirtänyt lähes 30 miljoonaa dollaria digitaalisia valuuttoja tuntemattomaan lompakkoon pian pidätyksensä jälkeen Montenegrossa.

31-vuotias eteläkorealainen on kohdannut valtavaa kritiikkiä, ja häntä syytettiin LUNA/USD:n massiivisesta romahtamisesta viime vuonna, joka aiheutti useiden miljardien sijoittajien tappiot. Hänen väitettiin pakenevan useita kuukausia ennen kuin Montenegron viranomaiset pidättivät hänet tämän vuoden maaliskuussa. Todennäköisyys on, että hänet luovutetaan Yhdysvaltoihin tai Etelä-Koreaan ja joutuu siellä oikeuden eteen.

Kwonin epäilyttävät kryptokaupat

Sunghanin, Terraform Labsin perustajan Do Kwonin tai jonkun hänen sisäisen kiertonsa mukaan siirretty Luna Foundation Guardille (LFG) kuuluvasta lompakosta jääneen kryptovaraston pidätyksen jälkeen ja lunastettiin sen myöhemmin. Syyttäjä sanoi, että tuomarit yrittävät selvittää, mihin siirretyt varat päätyivät:

"Oletamme, että Do Kwon tai joku hänen alaisuudessaan otti summan ja siirsi sen toiseen lompakkoon, ei Sygnumiin, ja nosti sen jostain muualta."

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Kwonin nimi yhdistetään hämmentävään siirtoon. Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea (SEC) ehdotti aiemmin tänä vuonna, että hän nosti 10,000 XNUMX bitcoinia pian Terran romahduksen jälkeen. Sääntelyviranomainen väitti, että hän käytti nimeämätöntä sveitsiläistä pankkia kaupan suorittamiseen. 

Toinen tuore raportti ilmoitettu that the developer sent 9 billion won (nearly $7 million) to the law firm Kim & Chang before the LUNA/USD fallout. Nonetheless, attorneys from the company refused to shed additional details on the matter, saying:

"Emme pysty antamaan tarkempia tietoja yksittäisistä tapauksista. Olemme suorittaneet lainopillisia neuvontapalvelujamme tavalliseen tapaan ja olemme saaneet laillisesti maksun palveluistamme.

Kwonin tuntematon tulevaisuus

Blamed by numerous agencies, watchdogs, and fallen investors as the main culprit behind the Terra collapse, Kwon didn’t help his case as he failed to cooperate with the relative authorities on solving the issue. Instead, he escaped his homeland and supposedly swapped multiple destinations in the past year, including Arabiemiirikunnat, Mauritius, Seychelles, Russia, and more.

Useita lähteitä raportoitu vuoden 2022 lopussa, että hän esiintyi Euroopassa, erityisesti Serbiassa. Metsästys oli niin intensiivistä, että se kiinnitti jopa Interpolin huomion, joka antoi hänelle punaisen varoituksen. 

Huolimatta onnistuneista liikkeistä lainvalvontaviranomaisilta, Kwon lopulta oli pidätetty maaliskuuta Balkanin maassa Montenegrossa. Hänen pidätyksensä tapahtui pääkaupungin Podgorican lentokentällä, kun hänellä oli mukanaan väärennetty passi, joka vihjasi, että hän oli muuttamassa toiseen maahan. 

Eteläkorealainen vietti jonkin aikaa paikallisessa vankeuslaitoksessa ennen kuin haki vapautusta 440 XNUMX dollarin takuita vastaan. Montenegron korkein oikeus hylkäsi pyynnön alun perin, mutta myöhemmin hyväksytty Podgorican perusoikeus.

Silti hänen ongelmansa eivät näytä olevan kaukana ohitse. Yhdysvallat ja Etelä-Korea ovat molemmat vaatineet Kwonin luovuttamista. Jos hänet todetaan syylliseksi Amerikassa, hän voi viettää yli 100 vuotta vankilassa, kun taas hänen kotimaassaan enimmäisrangaistus voi olla 40 vuotta.