- UK Gambling Commissionin ovat tänään ilmoittaneet ryhtyneensä sääntelytoimiin UKGC-lisenssinhaltijaa vastaan Casumo, joka ylläpitää online-kasinosivustoa Casumo.com.
Myöhemmin Casumolle on määrätty 6 miljoonan punnan sakko, ja se käy nyt läpi laajan tarkastusprosessin UKGC:n suorittaman tutkimuksen jälkeen, jossa havaittiin sosiaalinen vastuu ja rahanpesun torjunta epäonnistumisia.
UKGC:n Casumoa vastaan toteuttama toimenpide on toinen operaattorille määrätty tällainen rangaistus, kuten vuonna 2018 he saivat 5.85 punnan sakkopaketin UKGC, jälleen havaittujen puutteiden vuoksi järjestelmissä, jotka on suunniteltu estämään rahanpesu ja suojelemaan ongelmapelaajia.
Ison-Britannian sääntelijän tänään ilmoittama päätös ja toimet Casumoa vastaan, jotka tehtiin kuun alussa, voisivat jotenkin selittää, miksi useat Casinomeister-foorumin jäsenet ovat joutuneet kestämään tuskallisia "rikkauden lähteen" shekkejä lunastaessaan. nettikasinolla.
Uhkapelikomissio on viitannut seuraaviin alueisiin, joissa Casumon sosiaalisen vastuun menettelyt eivät vastaa sitä, mitä vaaditaan heidän Yhdistyneen kuningaskunnan lisenssin säilyttämiseksi:
- Yksi asiakas menettää 1.1 miljoonaa puntaa kolmen vuoden aikana ilman vastuullista uhkapelivuorovaikutusta.
- Toinen asiakas menettää 65,000 XNUMX puntaa kuukaudessa ilman vastuullista uhkapelivuorovaikutusta.
- Kolmas asiakas menettää 76,000 XNUMX puntaa seitsemän kuukauden aikana ilman, että hän on joutunut vastuulliseen uhkapelivuorovaikutukseen.
Lisäksi Casumo ei ottanut huomioon UKGC:n ohjeita asiakasvuorovaikutuksesta, mikä johti:
- Operaattori, joka ei suorita vastuullista uhkapelivuorovaikutusta asiakkaalle, joka menetti 89,000 XNUMX puntaa viiden tunnin aikana.
- Operaattori, joka ei suorita vastuullista uhkapelivuorovaikutusta asiakkaalle, joka menetti 59,000 90 puntaa XNUMX minuutin aikana.
Rahanpesun estämisen epäonnistumiset
Vahvien rahanpesun vastaisten menettelyjen ja järjestelmien suorittamisessa havaitut viat sisälsivät seuraavat:
- Asiakkaat saivat tallettaa merkittäviä rahasummia ilman, että AML-tarkastuksia suoritettiin riittävästi.
- SOF-tarkastukset olivat riittämättömiä. Palkkalaskuja ja laskuja, jotka esitettiin todisteena SOF:stä, ei vahvistettu tiliotteilla (tai muilla todisteilla).
- Tuotettuja tiliotteita ei arvioitu asianmukaisesti. Esimerkkejä ovat puutteelliset tiliotteet, joissa vain asiakkaan tilillä näkyi hyvityksiä. Asiakkaan tiliotteen saldoluvut oli poistettu.
- Asiakirjojen aitouden riittämätön tarkastus.
- Ei arviota tai rajoitusta sille, kuinka paljon asiakkaan pitäisi saada kuluttaa tunnettujen tulojen, varallisuuden tai muiden riskitekijöiden perusteella.
- Muiden rahapelien järjestäjien voitot hyväksyttiin SOF:ksi ilman lisätutkimuksia.
- Ei varmistanut, että sen politiikkaa, menettelyjä ja valvontaa pannaan täytäntöön tehokkaasti, niitä seurataan, tarkistettiin asianmukaisesti varmistaakseen, että ne pysyvät tehokkaina, ja ottaa huomioon komission ajoittain julkaisemat soveltuvat oppimiset tai ohjeet.
Sen lisäksi, että Casumo joutui maksamaan 6 miljoonan punnan sakon, Casumoa on myös kehotettu nimittämään omalla kustannuksellaan riippumaton tilintarkastaja suorittamaan tarkastuksen 1. heinäkuuta 2020 jälkeen tapahtuneiden liiketoimien tarkastamiseksi varmistaakseen, että se on tosiasiallisesti toteutettu sen uudet käytännöt, menettelyt ja valvonta. Lisäksi operaattorin on myös varmistettava, että se noudattaa lisenssiehtoja ja toimintaohjeita.
Puhuessaan tänään ilmoitetuista toimista Casumoa vastaan, Gambling Commissionin pääjohtaja Richard Watson totesi: "Tämä tapaus sai alkunsa suunnitellusta vaatimustenmukaisuustoiminnasta, ja jokaisen operaattorin tulisi olla tietoinen siitä, että jatkamme tiukkoja toimia niitä vastaan, jotka eivät nosta standardeja."
- Tili
- Toiminta
- AML
- ilmoitti
- rahanpesunvastainen
- tilintarkastus
- aitous
- Pankki
- kuljettaa
- Kasino
- Tarkastukset
- koodi
- provision
- noudattaminen
- jatkaa
- Laajuus
- Johtaja
- Tehokas
- johtaja
- Pääjohtaja
- loppu
- Yritys
- varat
- suuntaviivat
- Miten
- HTTPS
- Tulo
- vuorovaikutus
- tutkimus
- IT
- heinäkuu
- oppiminen
- Lisenssi
- Jäsenet
- raha
- kk
- verkossa
- Muut
- Maksaa
- politiikkaa
- valmistettu
- suojella
- nostaa
- arviot
- Riski
- Lyhyt
- sosiaalinen
- viettää
- standardit
- Lausunto
- järjestelmät
- aika
- Liiketoimet
- Uk
- Watson
- Rikkaus
- Mikä on
- KUKA
- vuotta