Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) määräsi hallinnollisen rangaistuksen Casino Malta Limited. Useiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisten lakien rikkomusten vuoksi Casino Malta joutuu maksamaan sakkoja €233.834.
Tärkeimpien lakien rikkominen:
Kasino on rikkonut useita lakeja, mutta suurin syy tähän sakkoon on, että sillä ei ole säänneltyjä menettelyjä rahanpesu. Kun epäilyttävä sisäinen ilmoitus toimitettiin Rahanpesuvastaava (MLRO) Casinolla, se osoitti, että menettelyjä ei säännelty niin kuin niiden pitäisi olla. Se osoitti myös puutteen tehostettu due diligence (EDD), kun on kyse pelaajista, jotka ovat suuressa riskissä.
Hyvin pieni määrä resursseja on osoitettu rahanpesunvastainen kasinolla, eikä lähettämisen yhteydessä tarvinnut noudattaa tarkkoja vaiheita epäilyttävä sisäinen raportti. Lisäksi, FIAU osoitettu kolme pelaajaa jotka olivat epäiltyinä rahanpesusta tai terrorismin rahoittaminen, ja kasinon virkailijat eivät ilmoittaneet niistä.
EDD teki jonkin verran työtä asiaan liittyvien toimenpiteiden ja mittausten parissa, mutta ne eivät riittäneet. Kuten FIAU:n täytäntöönpanokomitea väitti, että niiden oli oltava tiukempia ja annettava asiallisempaa tietoa asiakkaista, kuten varojen ja varallisuuden lähteistä. He sanoivat, että tiedot saatiin suurimmaksi osaksi avoimet lähteet se oli usein vahvistamattomia.
Pelaajaprofiilit:
Valiokunta tarkasteli pelaajaprofiilit ja totesi sen 28% jossain vaiheessa kuului korkean riskin ryhmä, eikä toimenpiteitä tehty. Yksi riskipelaajista oli yrityksen toimitusjohtaja, jolla oli epäilyttäviä yhteyksiä Turkissa.
Kasinon piti huomata, että pelaaja käytti monia tilejä ja muutti kaupankäyntimallia ja jatka seuraaviin vaadittuihin vaiheisiin. On enemmän tilanteita, kuten opiskelija, jolla on yhteyksiä Kiinaan, joka putosi € 200.000 käteisellä ja menetti enemmän kuin €80.000. Yhtiö joutui tutkimaan asiaa opiskelijan rahojen alkuperä koska hän käytti kaikki rahat vain yhdessä vuodessa, 2019.
Kasinon pelaajien kokonaismäärästä 22% olivat matalan tai keskiriskin. Kuitenkin heidän liiketoimiaan ylitti odotukset, joka oli valpas katsomaan niitä tarkemmin.
Kaikkia näitä tekijöitä tarvitaan varoittamaan yritystä, mikä jäljittäisi edelleen vaarassa olevia pelaajia.
Yksi ongelmista oli pelaajat, jotka eivät olleet listanneet omiaan asuinosoite. Heistä jopa 10 % ilmoitti hotelliosoitteet, ja lisäksi 6 %:lla oli ulkomaisia osoitteita pätemätön or olematon.
Yritys ei tarkistanut tietoja noin 20 % pelaajista, mikä heidän oli pakko tehdä. FIAU kommentoi: "Valiokunta totesi, että Yhtiön yleinen menettely liikesuhteen tarkoitukseen ja luonteeseen liittyvien tietojen ja/tai asiakirjojen hankkimiseksi oli riittämätön eikä auttanut yhtiötä rakentamaan kattavaa ja perusteellista liiketoiminta- ja riskiprofiilia palvelemistaan asiakkaista. , erityisesti niille, joilla on suurempi ML/FT:n riski."
Monien muiden rikkomusten joukossa kasino on myös rikkonut Liiketoiminnan riskinarviointi ja Asiakkaan riskinarviointi.
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- Lähde: https://news.worldcasinodirectory.com/casino-malta-has-to-pay-a-fine-of-e233-834-because-of-various-breaches-107940
- :On
- 000
- 2019
- a
- Meistä
- Tilit
- lisä-
- osoite
- osoitteet
- hallinnollinen
- vastaan
- Tuki
- Hälytys
- Kaikki
- määrä
- analyysi
- ja
- rahanpesunvastainen
- OVAT
- AS
- arviointi
- osoitettu
- At
- BE
- koska
- rikkomisesta
- Rakentaminen
- liiketoiminta
- by
- tapaus
- kassa
- Kasino
- toimitusjohtaja
- Kiina
- väitti
- lähempänä
- KOM
- kommentoi
- valiokunta
- yritys
- Yrityksen
- täydellinen
- Liitännät
- asiakas
- Asiakkaat
- DID
- ahkeruus
- dokumentointi
- ei
- putosi
- täytäntöönpano
- tehostettu
- tarpeeksi
- erityisesti
- Jopa
- odotukset
- tekijät
- taloudellinen
- rahoitus
- loppu
- seurata
- jälkeen
- varten
- ulkomainen
- löytyi
- alkaen
- varat
- edelleen
- Ryhmä
- Olla
- Korkea
- suuri riski
- korkeampi
- hotelli
- Kuitenkin
- HTTPS
- in
- itsenäinen
- tiedot
- Älykkyys
- sisäinen
- tutkia
- Annettu
- kysymykset
- IT
- jpg
- rahanpesun
- Lait
- pitää
- rajallinen
- lueteltu
- katso
- Matala
- tärkein
- merkittävä
- Malta
- monet
- mitat
- toimenpiteet
- raha
- Rahanpesun
- lisää
- luonto
- tarvitaan
- numero
- saatu
- saada
- of
- upseeri
- on
- ONE
- avata
- Muut
- yleinen
- Kuvio
- Maksaa
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- soitin
- pelaajat
- Kohta
- menettelyt
- Profiili
- Profiilit
- toimittaa
- tarkoitus
- reason
- säännelty
- liittyvä
- yhteys
- merkityksellinen
- raportti
- tarvitaan
- asuin-
- Esittelymateriaalit
- tarkistetaan
- tiukka
- Riski
- riskinarviointi
- Said
- Palvelut
- puute
- shouldnt
- koska
- tilanteita
- pieni
- jonkin verran
- Lähteet
- käytetty
- Askeleet
- opiskelija
- toimitettu
- niin
- epäilyttävä
- ottaa
- terrorismi
- terrorismin rahoitukseen
- että
- -
- tiedot
- heidän
- Niitä
- Nämä
- kolmella
- että
- raita
- Liiketoimet
- Turkki
- varten
- yksikkö
- eri
- todentaa
- RIKKOMINEN
- rikkomukset
- Rikkaus
- joka
- KUKA
- with
- Referenssit
- olisi
- vuosi
- zephyrnet