Brasilian liittovaltion poliisi tutkii Binancea "väitetystä talousrikoksesta": Raportti

Brasilian viranomaiset tutkivat Binancea väitetysti ohjanneen asiakkaita kiertämään futuurituotteiden stop-käskyä.

Brasilian viranomaiset ovat käynnistäneet tutkinnan kryptopörssistä Binancesta, koska se on jatkanut kryptovaluuttajohdannaisten tarjoamista asiakkaille kunnan antamasta lopetusmääräyksestä huolimatta.

Mukaan raportti Paikallisesta mediajulkaisusta Valor Econômico, Brasilian julkisministeriö ja liittovaltion poliisi tutkivat Binancen väitettyä talousrikollisuutta.

Tutkimus johtui maan arvopaperialan sääntelyviranomaisesta Comissão de Valores Mobiliáriosista (CVM), joka kertoi São Paulon osavaltion oikeusministerille, että pörssi auttoi asiakkaita pääsemään johdannaisiin sen jälkeen, kun se määrättiin lopettamaan palvelu.

Osa tutkimuksesta sisältää asiakirjoja, jotka näyttävät tulosteita Binance-tukinäytöistä, joissa käyttäjiä neuvotaan vaihtamaan sivustonsa kieltä päästäkseen Binance Futures -alustaan.

"Futuurialusta ei ole saatavilla PT-BR:ssä. Voit vaihtaa kieltä”, luki Binancen asiakaspalvelun vastaus toukokuussa 2022.

Viranomaiset tutkivat nyt, kuka oli vastuussa rajoitusten kiertämiskäskyn antamisesta. Tunnistettu henkilö voi joutua vankeuteen kuudesta kuukaudesta kahteen vuoteen, sanoi Filipe Batich, lakiasiaintoimisto Madrona Fialho Advogadosin toimihenkilö ja Compliance Partner.

Binance toisti, että se ei tarjoa johdannaisia ​​alueella, kun sanomalehti otti yhteyttä kommentoidakseen. Pörssin tiedottaja sanoi, että pörssi ei kommentoi meneillään olevia tutkimuksia ja että pörssi toimii paikallisten viranomaisten mukaisesti.

Yhdysvalloissa Commodity Futures Trading Commission (CFTC) on myös syytetty Binance johdannaispörssin laittomasta toiminnasta maassa johdannaismääräysten vastaisesti.