Binance laittoi miljoonia rahoitukseen, mutta unohti paperityöt – Columbian professori

Viimeaikaiset tapahtumat salauspörssin Binancen ympärillä herättivät merkittävää keskustelua Yhdysvaltojen harjoittamasta salausyritysten tukahduttamisesta. Columbia Business Schoolin dosentti ja kirjailija Omid Malekanin mukaan oikeusministeriön lähestymistapa tapaukseen on hyvin erilainen kuin perinteisessä rahoituksessa.

"Ihmiset, jotka uskovat vilpittömästi, että krypto on ainutlaatuinen mahdollistaja pahoille ihmisille, jotka tekevät pahaa, eivät ymmärrä kuinka muu rahoitusjärjestelmä todella toimii", Malekan kirjoitti X:ssä (entinen Twitter) lisäten, että rahanpesun torjuntaa parhaita käytäntöjä noudattavat yritykset käsittelevät edelleen suuria summia laittomia varoja. "Mutta tätä kaikkea pidetään kunnossa, koska joku teki paperityöt."

Malekan väitti myös, että monet Wall Streetillä joutuisivat vankilaan, jos perinteisiä yrityksiä kohdeltaisiin samalla tavalla kuin Binancea vastaavissa tapauksissa.

"Jos heidät olisi pidetty Binance Standardin alaisina, satoja toimitusjohtajaa olisi vankilassa ja vähemmän rahaa osakkeenomistajien takaisinostoihin (tai lobbaukseen). Mutta pankkiirit olivat tarpeeksi älykkäitä, etteivät he koskaan kyseenalaistaneet peliä."

Kritiikistä huolimatta Malekan uskoo, että vaihto oli edelleen "väärin valehdella asiakkailleen ja väärin, koska se ei ollut vaatimusten mukainen". Binance ja sen toinen perustaja, Changpeng “CZ” Zhao, äskettäin pääsi miljardööriratkaisuun Yhdysvaltain hallituksen kanssa väitetysti laittomaan toimintaan osallistuvien henkilöiden sallivan siirtää "varastettuja varoja" pörssin kautta. CZ astui alas toimitusjohtajana osana sovintoa.

Malekan ylisti myös Binancen panosta taloudelliseen osallisuuteen viime vuosina:

"Se teki kohtuullisen kunnollisen työn saada kymmeniä miljoonia köyhiä, ruskeita ja muuten heikommassa asemassa olevia ihmisiä mukaan rahoitusjärjestelmään, mitä maailman sääntöjä noudattavat finanssiyritykset ovat kroonisesti epäonnistuneet."

ICIJ:n tutkimus maailmanlaajuisesta rahanpesusta

Jotkut maailman suurimmista pankeista antoivat rikollisten pestä biljoonaa dollaria, kertoo International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) saamien vuotaneiden asiakirjojen mukaan.

Tutkimus, julkistettu syyskuussa 2020, analysoi yli 2,100 2 epäilyttävää toimintaa koskevaa raporttia (SAR), jotka koskivat yli 1999 biljoonan dollarin arvoisia liiketoimia vuosina 2017–XNUMX ja jotka rahoituslaitosten sisäiset valvontaviranomaiset merkitsivät mahdolliseksi rahanpesuksi tai rikolliseksi toiminnaksi. Näitä liiketoimia helpottaviin pankkeihin kuuluivat suuret instituutiot, kuten Bank of New York Mellon, Deutsche Bank ja HSBC.

ICIJ kokosi yli 400 toimittajaa 110 uutisorganisaatiosta 88 maasta tutkimaan pankkeja, jotka mahdollisesti osallistuivat rahanpesuun.

Magazine: Tämä on aivosi krypto-asioissa – Päihteiden väärinkäyttö lisääntyy kryptokauppiaiden keskuudessa

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
• PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
• Lähde: https://cointelegraph.com/news/binance-onboarded-millions-into-finance-forgot-paperwork-columbia-professor