400 Bitcoin-osoitetta on nyt pakoteluettelon alla

Vain muutama vuosi Yhdysvaltain valtiovarainministeriön jälkeen ilmoitti Ensinnäkin pakotteet kahdelle bitcoin-osoitteelle, luettelo on nyt kasvanut 398 osoitteeseen, jotka ovat Yhdysvaltain valtiovarainministeriön pakotteiden alaisia.

Tämä on OpenSanctions-projektin mukaan, joka käyttää yli 50 lähdettä seuraamusten alaisten varojen seuraamiseen.

Ne lista esimerkiksi 3Lpoy53K625zVeE47ZasiG5jGkAxJ27kh1, jonka he väittävät kuuluvan GARANTEX EUROPElle, joka on Viroon ja Venäjään yhteydessä oleva yhteisö ja OFAC:n erityisesti nimettyjen kansalaisten luettelossa.

Tämä on vain yksi osoite, jonka valitsimme satunnaisesti sadoista, ja se jäi hieman epäselväksi, kuinka he laittavat nimiä bitcoin-osoittajille, jotka ovat pseudo-anonyymejä.

Emme ole tarkistaneet näiden tietojen todenperäisyyttä, mutta niiden koodi on avoimen lähdekoodin GitHubissa, joten kuka tahansa voi tarkistaa.

Ainoa listattu kryptolähde on ransomwhe.re, sivusto, joka kerää osoitteita, joiden tiedetään liittyvän ransomware-maksuihin.

He seuraavat uskomattomia 7,508 XNUMX tällaista kiristysohjelmavarkausosoitetta, mikä tekee tästä mahdollisesti tietokaivoksen, erityisesti täytäntöönpanon, mutta myös tietojenvaihdon kannalta.

He eivät kuitenkaan lue mitään lähdettä, kuten ChainAnalysis. Sanktioidut bitcoin-osoitteet voivat siksi tulla suoraan valtiovarainministeriöstä, joka tekee identiteetin antamisen, ja OpenSanctions saattaa toimia enemmän kokoajana.

Kuitenkin julkinen, vaikkakin pseudoanonyymi, bitcoinin luonne johtaa selvästi kehittyneempiin rahanseurantajärjestelmiin.

Kryptorikollisuuden tekeminen tulevaisuudessa potentiaalisesti erittäin vaikeaksi, koska osoitteesi saattaa jäätyä, ei verkon, vaan kaiken muun takia, jos nämä järjestelmät ilmoittavat sen.

Itse bitcoin voi kuitenkin edelleen liikkua, ja esimerkiksi sanktioitu venäläinen taho voi edelleen siirtää kolikot viattomalle kolmannelle osapuolelle Venäjällä, Kiinassa tai Intiassa.

Esimerkiksi yllä mainittu osoite on siirtänyt heidän bitcoinejaan, vaikka se ei ole paljon, vain 183 dollaria vuonna 2019 tehdyllä siirrolla.

Mutta mielenkiintoista kyllä, he lähettivät sen an osoite joka on saanut 343 bitcoinia, vaikka sen lopullinen saldo on nyt nolla.

Muutto täältä on vaikeampaa, mitä tulee syyllisyyden toteamiseen. Jos tämä 3EV-osoite olisi osa sanktioita, ja OpenSanctions väittää, että se ei ole, niin se olisi ollut helppoa, koska kaikki siirrot voidaan tarkastaa epäilyttävällä tavalla, onko se syytön vai ei, mutta nyt sinun täytyy jotenkin tasata se.

Kuten arvata saattaa, tästä 3EV-osoitteesta ei tule mitään, joten meillä ei ole aavistustakaan, kuka se on. Pörssit tai lohkoketjuanalyysiin erikoistuneet yritykset voivat tehdä, mutta usein he eivät myöskään tee.

Suurin osa tästä osoitteesta lähtevistä siirroista on myös erittäin pienille summille, mutta jollakin niistä siirrot ja vain kaksi hyppyä, päädymme melko suureen osoitteeseen.

Ja parasta tässä on tämä osoite, 13x, on myös loppusaldo ei mitään. Tästä eteenpäin voi tulla hieman mielenkiintoisempaa, kun joissain pienissä alle 1,000 BTC:n osoitteissa on bitcoineja, kuten 200, loppusaldona.

Mutta tässä vaiheessa olemme niin kaukana siitä, mistä aloitimme, että tarvitset vahvistavia todisteita siitä, että jollakin näistä jälkimmäisistä osoitteista on mitään tekemistä sanktioituneen osoitteen kanssa.

Kaikki osoittaa, että voit sanktioida osoitteen, mutta voitko sanktioida bitcoinin? Onko myös haitallista julkaista nämä sanktioidut osoitteet puolikafkaesqian yksityisen luettelon sijaan?

Koska verkkotasolla ei voi oikein pakottaa mitään, joten vanhan järjestelmän siirtäminen uuteen ilman muutoksia saattaa näyttää pinnalta toimivan, mutta itse asiassa puuttuu paljon vivahteita.

Sen sijaan saatetaan tarvita uutta järjestelmää bitcoinin erittäin nopeasti liikkuvan luonteen huomioon ottamiseksi, sillä esimerkiksi tämän tietyn sanktioidun osoitteen osalta sanktio ei näytä oikein toimineen, koska kolikoista on helppo kadottaa jäljityksen jälkeen. joitain liikkeitä.