Israelin poliisi on pidättänyt kahdeksan kryptovaluuttapetoksesta epäiltyä, jotka olivat tehneet ratsian heidän koteihinsa ja takavarikoineet todisteita. Yksi epäillyistä on Moshe Hogeg, johtava jalkapallojoukkueen Beitar Jerusalem Football Clubin tunnettu omistaja.
8 ihmistä pidätettiin kryptopetosjärjestelmässä Israelissa
Israelin poliisi pidätti torstaina kahdeksan epäiltyä, joiden epäillään varastaneen kymmeniä miljoonia sekelejä kryptovaluuttapetossuunnitelmassa.
Pidätykset tehtiin sen jälkeen, kun poliisin Lahav 433 -korruptiontorjuntayksikön virkailijat tekivät ratsian epäiltyjen koteihin ja toimistoihin. He keräsivät todisteita ja takavarikoivat tutkintaan liittyviä esineitä. Tutkinta kesti useita kuukausia ja paljasti epäiltyjä rahanpesu- ja verorikoksia, poliisi tarkensi.
Yksi epäillyistä on Moshe Hogeg, Israelin Valioliigassa pelaavan israelilaisen jalkapalloseuran Beitar Jerusalem Football Clubin omistaja.
Poliisi selitti, että epäillyt harjoittivat kryptovaluuttapetosjärjestelmää "systeemisesti" pitkän ajan kuluessa. Poliisi sanoi, että he pettivät sijoittajia useissa kryptoprojekteissa:
Jokainen pussitti miljoonia shekelejä samalla kun he esittivät vääriä esityksiä potentiaalisille sijoittajille investoidakseen näennäisesti kannattaviin hankkeisiin.
Kryptovaluuttapetosten lisäksi poliisi sanoi, että Hogegia epäillään seksuaalirikoksista. Hogeg on kiistänyt molemmat syytökset.
Israelin riskipääomarahaston entiset työntekijät haastoivat Hogegin ja useat muut oikeuteen toukokuussa. He väittävät, että kolme Israelin suurinta alkuperäiset kolikon tarjoukset (ICO:t) vuosina 2017 ja 2018 olivat suoranaisia huijauksia. Sirin Labsin, Stx Technologies Ltd:n (Stox) ja Leadcoinin käynnistämät kolme ICO:ta keräsivät yhdessä 250 miljoonaa dollaria sijoittajilta maailmanlaajuisesti.
Hogegia edustavat asianajajat Moshe Mazor ja Amit Hadad sanoivat torstaina, että hänen asiakkaansa "kiistää jyrkästi häntä vastaan esitetyt epäilyt ja tekee täydellistä yhteistyötä tutkijoiden kanssa". He lisäsivät:
Olemme varmoja, että tutkinnan lopussa tulee selväksi, että häntä vastaan esitetyillä syytöksillä ei ole perusteita.
Mitä mieltä olet tästä tapauksesta? Kerro meille alla olevasta kommenttiosasta.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Vastuun kieltäminen: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Se ei ole suora tarjous tai ostotarjouksen ostaminen tai myyminen tai minkään tuotteiden, palveluiden tai yritysten suositus tai suositus. Bitcoin.com ei tarjoa sijoitus-, vero-, laki- tai kirjanpito-ohjeita. Yhtiö tai tekijä eivät ole suoraan tai välillisesti vastuussa vahingoista tai menetyksistä, jotka ovat aiheutuneet tai väitetysti aiheutuneet tässä artikkelissa mainitun sisällön, tavaroiden tai palveluiden käytöstä tai niihin luottamisesta.
Lue vastuuvapauslauseke