وزارت خزانه داری آمریکا سومین میکسر رمزنگاری مورد استفاده توسط گروه لازاروس را تحریم کرد

دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) وزارت خزانه داری ایالات متحده، سرویس اختلاط ارزهای دیجیتال سندباد را تحریم کرده است، به این دلیل که میکسر به عنوان یک کانال پولشویی برای گروه هکرهای بدنام کره شمالی لازاروس عمل کرده است.

بر اساس گزارش آژانس اجرایی، سندباد برای شستشوی میلیون‌ها دلار دارایی‌های رمزنگاری سرقت شده از هک‌های پرمخاطب استفاده شده است.

گروه لازاروس سندباد را برای شستن وجوه رمزنگاری سرقت شده ترجیح داد

در یک اطلاعیه مطبوعاتی on Nov. 29, 2023, OFAC claimed that Sinbad was a “preferred” mixer for North Korea’s Lazarus Group, sanctioned in September 2019, alleging that the crypto mixing service helped process the hacking group’s illicit proceeds from various cryptocurrency heists.

According to the government agency, Sinbad laundered significant portions of stolen crypto assets from کیف پول اتمی, Axie Infinityو پل افق هارمونی hacks.7

با گنجاندن سندباد در لیست به روز شده اتباع ویژه تعیین شده (SDN) OFAC، مقامات وب سایت میکسر را نیز تصرف کردند. بازدید از سایت دارای اطلاعیه زیر است:

این وب سایت به عنوان بخشی از یک اقدام هماهنگ اجرای قانون بین اداره تحقیقات فدرال، سرویس اطلاعات مالی و تحقیقات (FIOD) و اداره ملی تحقیقات علیه سرویس اختلاط ارزهای دیجیتال Sinbad.io توقیف شده است.

همچنین، این گزارش ادعا می‌کند که مجرمان سایبری از میکسر برای مخفی کردن تراکنش‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر، مواد سوء استفاده جنسی از کودکان و فرار از تحریم‌ها استفاده می‌کنند.

3 Crypto Mixers اکنون در ایالات متحده تحریم شده اند

The latest development, meanwhile, marks the third crypto mixer sanctioned by OFAC. The agency previously took action against Blender and Tornado Cash, with one of the latter’s co-founders, Roman Semenov, اضافه to the SDN list.

While Semenov is said to be at large, another Tornado Cash co-founder, Roman Storm, in September pleaded بی گناه to charges ranging from money laundering to violation of sanctions, following his arrest and subsequent release on bail.

Tornado Cash’s sanction by OFAC received backlash from the crypto community, who believed the government acted beyond its powers. However, the Ethereum-based cryptocurrency mixer lost its case against the agency, seeking to dismiss the allegations.

Blender, on the other hand, allegedly بازتوییت as Sinbad. Speaking on the latest sanction, Wally Adeyemo, Deputy Secretary of the Treasury, said:

اختلاط خدماتی که به عوامل جنایتکار، مانند گروه لازاروس، امکان می دهد تا دارایی های دزدیده شده را بشویید، با عواقب جدی مواجه خواهد شد. وزارت خزانه داری و شریک دولت ایالات متحده آن آماده هستند تا تمام ابزارهایی را که در اختیار دارند برای جلوگیری از میکسرهای ارز مجازی مانند سندباد از تسهیل فعالیت های غیرقانونی به کار گیرند. در حالی که ما نوآوری مسئولانه را در اکوسیستم دارایی دیجیتال تشویق می کنیم، در انجام اقدام علیه بازیگران غیرقانونی تردید نخواهیم کرد.