هورست جیچا، بنیانگذار آلمانی USI Tech، یک پلتفرم ماینینگ کریپتو و تجارت دارایی دیجیتال، با عواقب قانونی شدیدی در ایالات متحده مواجه است. دادستان های فدرال در نیویورک جیچا را به سازماندهی الف طرح کلاهبرداری طبق وب سایت رسمی وزارت دادگستری، که گفته می شود حدود 150 میلیون دلار از سرمایه گذاران کلاهبرداری کرده است. این مورد خطرات و بررسی های نظارتی مداوم در بخش ارزهای دیجیتال را برجسته می کند.
جیچا 64 ساله به جرایم متعددی از جمله کلاهبرداری در اوراق بهادار، پولشویی و کلاهبرداری با سیم متهم شده است. او در 23 دسامبر 2023 هنگام تلاش برای گذراندن تعطیلات در میامی دستگیر شد. این دستگیری یک تحول مهم در حماسه ای است که چندین سال است در حال وقوع است.
در سال 2017، جیچا ادعا کرد که USI Tech اولین پلتفرم معاملاتی خودکار بیت کوین در جهان است که هدف آن سهولت دسترسی بیشتر به سرمایه گذاری های رمزنگاری برای سرمایه گذاران خرد است. او این پلتفرم را به شدت در ایالات متحده، به ویژه در نیویورک و لاس وگاس به بازار عرضه کرد. با این حال، تا مارس 2018، زمانی که مقامات تحقیقات خود را آغاز کردند، جیچا به طور ناگهانی پلت فرم آنلاین USI را تعطیل کرد. این اقدام، برداشت حدود 150 میلیون دلار از داراییهای رمزنگاری متعلق به سرمایهگذاران را مسدود کرد که هنوز شناسایی نشده است.
دخالت FBI بر جدی بودن این اتهامات تاکید دارد. جیمز اسمیت، رئیس دفتر افبیآی در نیویورک، اظهار داشت که این پلتفرم صرفاً یک نما است و جیچا را متهم کرد که با میلیونها پول سرمایهگذار از کشور فرار کرده است.
پرونده Jicha، که به عنوان US v Jicha، 23-CR-342 در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه شرقی نیویورک (بروکلین) ثبت شده است، یادآور خطرات احتمالی مرتبط با پلت فرم های سرمایه گذاری غیرقانونی، به ویژه در بازار بی ثبات ارزهای دیجیتال است. . این پرونده همچنین بر تلاشهای روزافزون مقامات ایالات متحده برای سرکوب فعالیتهای جعلی در فضای کریپتو تأکید میکند.
جیچا نسبت به اتهامات وارده بیگناه اعتراف کرد و با قرار وثیقه 5 میلیون دلاری آزاد شد. وکلای مدافع او، ماریسل دسکالزو و دیوید تاراس، قصد خود را برای دفاع شدید از جیچا ابراز کرده اند و به دنبال افشای حقایق درگیری او با USI Tech هستند. هدف آنها تشخیص اعمال جیچا از "بازیگران بد" واقعی است.
این پیشرفت در دنیای رمزارز یادآوری مهمی برای سرمایهگذاران است که قبل از سرمایهگذاری در داراییهای دیجیتال احتیاط کنند و تحقیقات کاملی انجام دهند. همچنین نیاز به بهبود چارچوبهای نظارتی برای محافظت از سرمایهگذاران و حفظ یکپارچگی بازار کریپتو را برجسته میکند.
منبع تصویر: Shutterstock
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://Blockchain.News/news/german-crypto-firm-usi-tech-founder-charged-in-150-million-fraud-scheme
- : دارد
- :است
- :نه
- 2017
- 2018
- 2023
- 23
- a
- درباره ما
- ناگهان
- در دسترس
- مطابق
- متهم
- عمل
- اقدامات
- فعالیت ها
- بازیگران
- واقعی
- تهاجمی
- هدف
- هدف
- اتهامات
- ادعا شده
- همچنین
- و
- تقریبا
- بازداشت
- بازداشت شد
- AS
- دارایی
- مرتبط است
- تلاش
- مقامات
- خودکار
- بد
- بوده
- قبل از
- آغاز شد
- بیت کوین
- تجارت بیت کوین
- بلاکچین
- مسدود شده
- اوراق قرضه
- به ارمغان بیاورد
- بروکلین
- by
- مورد
- احتیاط
- متهم
- بار
- ادعا کرد که
- گیره
- رفتار
- عواقب
- کشور
- دادگاه
- جنایات
- بحرانی
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- شرکت کریپتو
- سرمایه گذاری رمزنگاری
- رمزنگاری بازار
- معدنکاری رمز گشایی
- فضای رمزنگاری
- رمزنگاری دارایی
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- بازار کریستوگرام
- داود
- دسامبر
- دفاع
- پروژه
- دیجیتال
- دارایی های دیجیتال
- تمیز دادن
- ناحیه
- دادگاه منطقه
- دوجانبه
- پایین
- شرقی
- تلاش
- ورزش
- بیان
- چهره ها
- حقایق
- اف بی آی
- فدرال
- واصل
- شرکت
- نام خانوادگی
- برای
- برای سرمایه گذاران
- موسس
- چارچوب
- تقلب
- جعلی
- از جانب
- آلمانی
- گناهکار
- آیا
- he
- سر
- های لایت
- خود را
- اما
- HTTPS
- بهبود یافته
- in
- از جمله
- افزایش
- تمامیت
- قصد
- تحقیق
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاران
- درگیری
- IT
- جیمز
- JPG
- عدالت
- LAS
- لاس وگاس
- لباسشویی
- وکلا
- قانونی
- سبک
- حفظ
- ساخت
- مارس
- بازار
- صرفا - فقط
- میامی
- میلیون
- میلیون ارزش
- میلیون ها نفر
- استخراج معدن
- پول
- پول شویی
- بیش
- چندگانه
- نیاز
- جدید
- نیویورک
- اخبار
- of
- دفتر
- رسمی
- وب سایت رسمی
- on
- مداوم
- آنلاین
- ارکستراسیون
- ویژه
- سکو
- سیستم عامل
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- پتانسیل
- دادستان ها
- محافظت از
- از سرمایه گذاران محافظت کنید
- تنظیم کننده
- منتشر شد
- ماندن
- یادآور
- نشان دهنده
- تحقیق
- خرده فروشی
- سرمایه گذاران خرده فروشی
- خطرات
- s
- حماسه
- طرح
- بررسی موشکافانه
- بخش
- اوراق بهادار
- تقلب در اوراق بهادار
- به دنبال
- چند
- شدید
- بسته
- خاموش
- قابل توجه
- زرگر
- منبع
- فضا
- کامل
- اظهار داشت:
- ایالات
- فن آوری
- که
- La
- جهان
- شان
- آنها
- این
- کسانی که
- به
- تجارت
- بستر های نرم افزاری تجارت
- ما
- تأکید
- آشکار شدن
- متحد
- ایالات متحده
- us
- مرخصی
- وگاس
- فرار
- بود
- سایت اینترنتی
- که
- در حین
- سیم
- تقلب سیم
- با
- برداشت
- جهان
- با ارزش
- سال
- نیویورک
- زفیرنت