اف‌بی‌آی یک گروه شهروند هندی را با طرح پولشویی 15 میلیون دلاری از طریق پول‌شویی منهدم کرد.

اف‌بی‌آی یک گروه شهروند هندی را با طرح پولشویی 15 میلیون دلاری از طریق پول‌شویی منهدم کرد.

تمبر زمان: 21 اکتبر 2023، 9:21 بعد از ظهر
گره منبع: 2948602

در تحقیقات اخیر مربوط به رمزارزها، FBI ایالات متحده با موفقیت به گروهی از شهروندان هندی مظنون به مشارکت در فعالیت های غیرقانونی مربوط به مبادله ارزهای دیجیتال به مبلغ بیش از 15 میلیون دلار پول نقد نفوذ کرد. معاملات ادعا شده در مکان‌های مختلفی در شهرستان وستچستر انجام شد و این گروه به مشتریانی که به دنبال ناشناس ماندن فعالیت‌هایشان بودند، خدمات می‌داد. جنایت رمزارز فاش شد طبق گزارش‌های اخیر، پنج مظنون از شش مظنون در 17 اکتبر دستگیر و متعاقباً در دادگاه ناحیه ایالات متحده در White Plains متهم شدند. این اتهامات در درجه اول حول محور فعالیت یک تجارت انتقال پول بدون مجوز است. این تحقیقات با کمک ماموران اجرای قانون که 80 "دست اندازی نقدی" را زیر نظر داشتند، آغاز شد. مطالب مرتبط: xDay 2023: ایلان ماسک رقیب X؟ xPortal از ویژگی‌های رقیب رونمایی می‌کند بررسی دقیق FBI در آوریل 2021 زمانی که آنها مظنونی را شناسایی کردند که در بازارهای جنایی «وب تاریک» فعالیت می‌کرد، آغاز شد. اگرچه این فرد در شکایت جنایی نامش فاش نشده است، اما گمان می رود که آنها یکی از توطئه کنندگان مظنونان محلی دستگیر شده باشند. قابل ذکر است، مظنون پیشنهاد ارسال پول نقد به مشتریان در ازای ارز دیجیتال را داشت. بر اساس این شکایت، همکار ناشناس در ماه ژانویه به یک افسر مخفی فاش کرد که برخی از مشتریان آنها در فروش مواد مخدر شرکت داشتند، در حالی که مشتریان ثروتمندتر آنها هکر بودند. شریک توطئه ادعا کرد که حدود 30 میلیون دلار در طول سه سال از طریق مبادله پول نقد با ارزهای دیجیتال جمع آوری کرده است. در ماه فوریه، فردی که مسئول ارسال بسته های پول نقد از طرف همدستان بود، دستگیر شد. این شکایت نشان می دهد که این فرد به مدت 18 ماه سه بار در هفته از افراد مختلف کیسه های پول نقد را در یک اداره پست شهرستان وستچستر دریافت کرده است. بسته های نقدی از 100,000 تا 300,000 دلار متغیر بود. در تلاش برای دریافت ارفاق در طول صدور حکم، فرد فوق موافقت کرد که به FBI در تحقیقات خود کمک کند. در طی چندین ماه (از 10 فوریه تا 27 سپتامبر)، آنها ظاهراً در 80 وانت نقدی کنترل شده به مبلغ 15,067,000 دلار شرکت کردند. یکی از افراد دستگیر شده، راجو «جی» پاتل از فلاشینگ کوئینز، نقش مهمی در این عملیات ایفا کرد. این شکایت حاکی از مشارکت وی در 58 انتقال نقدی به ارزش 10.8 میلیون دلار است. راجو از مکان های مختلف در جورج، ماساچوست، کارولینای شمالی، پنسیلوانیا و کارولینای جنوبی پول نقد جمع آوری می کرد. متعاقبا، راجو ظاهراً این انتقالات را با همدست و منبع محرمانه FBI هماهنگ کرده است. در 6 مارس، راجو ظاهراً مبادله 250,000 دلاری را در پارکینگ سوپرمارکت تاری تاون ترتیب داد. نظارت انجام شده توسط ماموران اجرای قانون، راجو را در حال خروج از آپارتمان خود در کوئینز با یک کیسه پارچه ای نارنجی دستگیر کردند که پس از ورود به تاری تاون، آن را به منبع محرمانه FBI تحویل داد. بر اساس گزارش ها، این کیف حاوی 249,715 دلار بود. مبادله نقدی غیرقانونی مبادلات مشابهی در پارکینگی در پورت چستر انجام شد که بیشتر مظنونین را درگیر کرد. در 6 آگوست، شایلشکومار گویانی ظاهراً کیفی حاوی 114,000 دلار را به منبع محرمانه FBI تحویل داد. به غیر از گویانی، شکایت بریژکومار «سمیر» پاتل، هیرنکومار پاتل، نائینشکومار پاتل و نیلشکومار پاتل را به عنوان مظنونان دیگر پرونده معرفی می کند. همه مظنونان به اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز طبق قوانین نیویورک و فدرال متهم هستند. مطالب مرتبط: گاو نر سولانا را به 25 دلار رساند – معامله‌گران باید چه انتظاری داشته باشند طبق قولنامه لارنس لونرگان، مامور اف‌بی‌آی، چنین کسب‌وکارهای انتقال پول بدون مجوز به عنوان بانک‌های سایه عمل می‌کنند و امکان عبور وجوه بدون بررسی تحمیل شده توسط کنگره بر ایالات متحده را فراهم می‌کنند. سیستم مالی ایالات در حالی که اتهامات علیه کلاهبرداری رمزنگاری گویانی ثابت نشده است، وکیل مدافع او، دانیل ا. هوچهایزر تاکید می کند که موکلش توسط هیئت منصفه کیفری متهم نشده است. هوچیزر در ادامه اظهار داشت که اگر و زمانی که کیفرخواست صادر شود، گویانی قصد دارد ادعای بی گناهی کند.  

BitRss.com این مطالب را همیشه با آن به اشتراک می گذارد مجوز.

با تشکر از شما برای به اشتراک گذاشتن

   




تمبر زمان:

بیشتر از BITRSS