اف‌بی‌آی یک گروه شهروند هندی را با طرح پولشویی 15 میلیون دلاری از طریق پول‌شویی منهدم کرد.

اف‌بی‌آی یک گروه شهروند هندی را با طرح پولشویی 15 میلیون دلاری از طریق پول‌شویی منهدم کرد.

تمبر زمان: 21 اکتبر 2023، 9:21 بعد از ظهر
گره منبع: 2948602

In a recent crypto investigation, the US FBI successfully infiltrated a group of Indian citizens suspected of engaging in illicit activities involving the exchange of cryptocurrency for over $15 million in cash.  The alleged transactions took place at various locations in Westchester County, with the group catering to customers seeking anonymity for their activities. Crypto Crime Unveiled According to recent reports, five out of the six suspects were apprehended on October 17 and subsequently charged in US District Court, White Plains.  The charges primarily revolve around operating an unlicensed money-transmitting business. The investigation unfolded with the assistance of law enforcement agents who monitored 80 “cash hand-offs”.  Related Reading: xDay 2023: Elon Musk’s X Competitor? xPortal Unveils Rival Features The FBI’s scrutiny began in April 2021 when they identified a suspect operating within the “dark web” criminal marketplaces.  Although the individual remains unnamed in the criminal complaint, they are believed to be a co-conspirator of the arrested local suspects. قابل ذکر است، مظنون پیشنهاد ارسال پول نقد به مشتریان در ازای ارز دیجیتال را داشت. According to the complaint, the unidentified co-conspirator disclosed to an undercover officer in January that some of their customers were involved in drug sales, while their wealthier clients were hackers.  The co-conspirator claimed to have amassed approximately $30 million over three years by exchanging cash for cryptocurrency. در ماه فوریه، فردی که مسئول ارسال بسته های پول نقد از طرف همدستان بود، دستگیر شد. این شکایت نشان می دهد که این فرد به مدت 18 ماه سه بار در هفته از افراد مختلف کیسه های پول نقد را در یک اداره پست شهرستان وستچستر دریافت کرده است. بسته های نقدی از 100,000 تا 300,000 دلار متغیر بود. در تلاش برای دریافت ارفاق در طول صدور حکم، فرد فوق موافقت کرد که به FBI در تحقیقات خود کمک کند. در طی چندین ماه (از 10 فوریه تا 27 سپتامبر)، آنها ظاهراً در 80 وانت نقدی کنترل شده به مبلغ 15,067,000 دلار شرکت کردند. یکی از افراد دستگیر شده، راجو «جی» پاتل از فلاشینگ کوئینز، نقش مهمی در این عملیات ایفا کرد. The complaint alleges his involvement in 58 cash transfers totaling $10.8 million.  Raju would collect cash from various locations in George, Massachusetts, North Carolina, Pennsylvania, and South Carolina. متعاقبا، راجو ظاهراً این انتقالات را با همدست و منبع محرمانه FBI هماهنگ کرده است. در 6 مارس، راجو ظاهراً مبادله 250,000 دلاری را در پارکینگ سوپرمارکت تاری تاون ترتیب داد. نظارت انجام شده توسط ماموران اجرای قانون، راجو را در حال خروج از آپارتمان خود در کوئینز با یک کیسه پارچه ای نارنجی دستگیر کردند که پس از ورود به تاری تاون، آن را به منبع محرمانه FBI تحویل داد. بر اساس گزارش ها، این کیف حاوی 249,715 دلار بود. Illicit Cash Exchange Similar exchanges took place at a parking lot in Port Chester, further implicating the suspects involved. در 6 آگوست، شایلشکومار گویانی ظاهراً کیفی حاوی 114,000 دلار را به منبع محرمانه FBI تحویل داد. Apart from Goyani, the complaint identifies Brijeshkumar “Samir” Patel, Hirenkkumar Patel, Naineshkumar Patel, and Nileshkumar Patel as additional suspects in the case.  All the suspects are charged with operating an unlicensed money-transmitting business under New York and federal laws. Related Reading: Bulls Thrust Solana To $25 – What Traders Should Expect Next According to an affidavit by FBI agent Lawrence Lonergan, such unlicensed money-transmitting businesses operate as shadow banks, enabling funds to pass through without undergoing the scrutiny imposed by Congress on the United States financial system. در حالی که اتهامات علیه کلاهبرداری رمزنگاری گویانی ثابت نشده است، وکیل مدافع او، دانیل ا. هوچهایزر تاکید می کند که موکلش توسط هیئت منصفه کیفری متهم نشده است. هوچیزر در ادامه اظهار داشت که اگر و زمانی که کیفرخواست صادر شود، گویانی قصد دارد ادعای بی گناهی کند.  

BitRss.com این مطالب را همیشه با آن به اشتراک می گذارد مجوز.

با تشکر از شما برای به اشتراک گذاشتن

   




تمبر زمان:

بیشتر از BITRSS