بایننس، یکی از بزرگترین صرافیهای ارزهای دیجیتال جهان، با نگرانیهای نظارتی مقامات در سراسر جهان مواجه شده است. این صرافی به نقض تعدادی از الزامات نظارتی، از جمله قوانین ضد پولشویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) متهم شده است. اخیراً، بایننس توسط CFTC ایالات متحده به دلیل ادعای نقض معاملات مشتقات مورد شکایت قرار گرفته است.
بایننس با پیگرد قانونی CFTC مواجه شد
نگرانی های نظارتی در مورد تجارت رمزنگاری Binance شرایط FUD را برای سرمایه گذاران ایجاد می کند زیرا صرافی کریپتو با افزایش نظارت نظارتی مقامات مواجه است. طبق اسناد دادگاهی که روز دوشنبه ارائه شد، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) شکایتی را علیه بایننس، یکی از بزرگترین صرافیهای ارزهای دیجیتال جهان، و یکی از بنیانگذاران آن، چانگپنگ ژائو، تنظیم کرده است. این شکایت ادعا میکند که بایننس فعالانه از کاربران ایالات متحده درخواست کرده و برنامه انطباق خود صرافی را تضعیف کرده است، که CFTC ادعا میکند که ناکارآمد است.
در این شکایت ادعا شده بود که ژائو و ساموئل لیم، افسر سابق رعایت مقررات، عمداً به دنبال جذب مشتریان سودآور و ارزشمند «VIP» از جمله مشتریان مؤسسهای مستقر در ایالات متحده بودند.
بر اساس این پرونده، شرکت ژائو به دلیل نقض قوانین مربوط به تجارت و مشتقات با شکایت قضایی روبرو است. علاوه بر این، صرافی نتوانسته است در CFTC ثبت شود و قوانین بازار مالی ایالات متحده را که برای جلوگیری و شناسایی فعالیت های غیرقانونی مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم طراحی شده اند، نادیده گرفته است.
بایننس نتوانست بر فعالیت های خود نظارت کند
این آژانس اشاره کرد که درآمد بایننس از معاملات مشتقات از 63 میلیون دلار در آگوست 2020 به 1.14 میلیارد دلار تا می 2021 افزایش یافته است. با این حال، تقریباً 16 درصد از حساب های بایننس توسط مشتریان مستقر در ایالات متحده نگهداری می شود. بر اساس شکایت CFTC، بایننس از طریق 300 حساب که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به مدیر عامل شرکت CZ مرتبط بودند، در پلتفرم خود معامله میکرد.
این پرونده همچنین ادعا میکرد که ژائو و سایر اعضای مدیریت ارشد بایننس مسئولیت خود را برای نظارت بر عملیات صرافی نادیده گرفتهاند و حتی نقش فعالی در تسهیل نقض قوانین ایالات متحده داشتهاند. این شامل کمک و دستور دادن به مشتریان مستقر در ایالات متحده برای فرار از کنترل های انطباق بود که برای شناسایی و جلوگیری از چنین تخلفاتی در نظر گرفته شده بود.
CFTC قبلاً تحقیقاتی را در مورد بایننس به دلیل نگرانی از این که شهروندان آمریکایی را قادر میسازد تا شرطبندیهایی را که مغایر با مقررات ایالات متحده است انجام دهند، آغاز کرده بود. بایننس هنوز به طور عمومی به شکایت CFTC پاسخ نداده است. با این حال، صرافی قبلاً اعلام کرده بود که این انطباق را بسیار جدی میگیرد و در ماههای اخیر تلاشهایی برای بهبود روشهای انطباق خود انجام داده است. با وجود این، مشکلات نظارتی بایننس همچنان رو به افزایش است که می تواند عواقب جدی برای عملیات آینده صرافی داشته باشد.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- منبع: https://coinpedia.org/news/binance-and-ceo-changpeng-zhao-face-legal-action-by-u-s-cftc-for-alleged-derivatives-trading-violations/
- :است
- 2020
- 2021
- a
- مطابق
- حساب ها
- متهم
- عمل
- فعال
- فعالانه
- فعالیت ها
- علاوه بر این
- در برابر
- نمایندگی
- ادعا شده است
- ادعا می کند
- AML
- و
- ضد پول شویی
- تقریبا
- هستند
- دور و بر
- AS
- At
- اوت
- مقامات
- مستقر
- BE
- بیلیون
- بنیان
- آوردن
- کسب و کار
- by
- مدیر عامل شرکت
- CFTC
- Changpeng
- چانگپنگ ژائو
- شهروندان
- ادعا کرد که
- ادعای
- مشتریان
- بنیانگذاران
- کوینپدیا
- کمیسیون
- کالا
- شرکت
- شکایت
- انطباق
- نگرانی ها
- عواقب
- ادامه دادن
- گروه شاهد
- میتوانست
- دادگاه
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- تجارت رمزنگاری
- مبادله رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- صرافی های Cryptocurrency
- مشتریان
- CZ
- مشتقات
- تجارت مشتقات
- طراحی
- با وجود
- مستقیما
- اسناد و مدارک
- تلاش
- هر دو
- فعال
- مشغول
- حتی
- تبادل
- مبادلات
- چهره
- چهره ها
- تسهیل کننده
- نما
- ناموفق
- بایگانی
- مالی
- بازار مالی
- تامین مالی
- برای
- برای سرمایه گذاران
- از جانب
- FUD
- بیشتر
- آینده
- آینده
- آیا
- برگزار شد
- اما
- HTTP
- قاچاق
- بهبود
- in
- مشمول
- از جمله
- افزایش
- به طور غیر مستقیم
- سازمانی
- تحقیق
- سرمایه گذاران
- مسائل
- IT
- ITS
- KYC
- بزرگترین
- راه اندازی
- لباسشویی
- قوانین
- طرح دعوی در دادگاه
- قانونی
- اقدام قانونی
- مرتبط
- ساخته
- مدیریت
- بازار
- اعضا
- میلیون
- دوشنبه
- پول
- پول شویی
- ماه
- استقرار (mount)
- عدد
- of
- افسر
- on
- ONE
- عملیات
- دیگر
- خود
- محل
- سکو
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- بازی
- جلوگیری از
- قبلا
- روش
- مفید
- برنامه
- عمومی
- اخیر
- تازه
- با توجه
- ثبت نام
- مقررات
- تنظیم کننده
- مورد نیاز
- مسئوليت
- درامد
- نقش
- قوانین
- s
- ارشد
- جدی
- شرایط
- اظهار داشت:
- ایالات
- چنین
- شکایت
- رسید
- طول می کشد
- تروریسم
- تأمین مالی تروریسم
- که
- La
- جهان
- شان
- از طریق
- به
- تجارت
- تخلفات تجاری
- معاملات
- ما
- CFTC ایالات متحده
- متحد
- ایالات متحده
- us
- CFTC ایالات متحده
- کاربران
- ارزشمند
- نقض کردن
- نقض
- واگن ها
- وب سایت
- که
- با
- جهان
- جهان
- زفیرنت
- ژائو