- SEC برای شش نفر درگیر در یک طرح کلاهبرداری سرمایه گذاری به رهبری GDM Finance SARL، 6 پرونده کلاهبرداری سرمایه گذاری را محکوم کرده است.
- این افراد که به دلیل نقض بندهای 8 و 26 قانون مقررات اوراق بهادار (SRC) محکوم شده اند، هر یک به پرداخت 100,000 پوند جریمه نقدی محکوم شده اند و در صورت عدم پرداخت جریمه به حبس تبعی محکوم می شوند.
- بررسی GDM نشان داد که آنها در فعالیتهای سرمایهگذاری و ارتقای سود تضمینشده از طریق مکانیابی مشارکت دارند.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) با موفقیت محکومیت شش فرد مرتبط با یک کلاهبرداری سرمایه گذاری را که توسط GDM Finance SARL تنظیم شده بود، تضمین کرد. این کمیسیون خاطرنشان کرد که این بیست و دومین محکومیت برای نقض مقررات اوراق بهادار کشور است.
محکومیت پرونده کلاهبرداری سرمایه گذاری پس از تقریباً 5 سال
بر اساس این رسانه، شعبه 158 دادگاه منطقه ای شهر پاسیگ، شش مجرم را محکوم کرد که به نام های آنیتا ای. آرمادا، میلانی پی کابررا، ژوزفین دی. مارانان، نانت د. تونگکو، جرالد ال. سامسون و جاسینتو لوسیو پی شناخته می شوند. د کاتالینا - به دلیل نقض بخشهای 8 و 26 قانون جمهوری شماره 8799، کد مقررات اوراق بهادار (SRC) در طی حکم مشترک 17 آوریل.
محکومان هر یک به پرداخت 100,000 هزار پوند جریمه نقدی محکوم شدند و در صورت عدم پرداخت به حبس تبعی محکوم می شوند.
کمیسیون فاش کرد که پس از بررسی میدانی در محل، اداره اجرا و حمایت از سرمایه گذار (EIPD) تایید کرد که GDM واقعاً در فعالیت های سرمایه گذاری شرکت داشته است. تحقیقات همچنین نشان داد که GDM یک حساب فیس بوک دارد که در آن تبلیغ می کند که می تواند سود سهام را به سهامداران پرداخت کند و بازده سرمایه گذاری ثابتی را ارائه دهد.
در این مورد مشخص است که متهم از شرکت کنندگان تقاضای سرمایه گذاری می کند و قول می دهد که از طریق جانمایی هایی که توسط GDM انجام می شود، آنها سود تضمینی کسب کنند.
شعبه 158 دادگاه محاکمه منطقه ای شهر پاسگ
کمیسیون همچنین به اشتراک گذاشت که دادستان با موفقیت نشان داد که افراد متهم این واقعیت را که اوراق بهادار ثبت نشده بودند را فاش نکردند، حتی اگر میدانستند این اطلاعات برای سرمایهگذاران بالقوهای که در سمینار توجیهی شرکت کردهاند، مهم است.
بنابراین، آنها بر اساس بخش 26.2 SRC مسئول حذف یک واقعیت بااهمیت هستند که عموم را گمراه می کند و باور می کند که اوراق بهاداری که ارائه می کنند ثبت شده است.
شعبه 158 دادگاه محاکمه منطقه ای شهر پاسگ
پرونده کلاهبرداری سرمایه گذاری GDM Finance SARL
این پرونده در پی شکایت دریافت شده توسط SEC در ژوئیه 2018 آغاز شد. این شکایت ادعا میکرد که GDM سمیناری را در یک مرکز خرید ترتیب داده است، که طی آن مجریان از شرکتکنندگان خواستند با وعده حداقل 2.5 درصد بازده هفتگی در GDM سرمایهگذاری کنند.
متعاقبا، پس از چهار ماه، EIPD با گروه ضد جرائم سایبری پلیس ملی فیلیپین (PNP) همکاری کرد و یک مورد را اجرا کرد. عملیات به دام انداختن که منجر به دستگیری افراد درگیر در نوامبر 2018 شد.
بر این اساس، SEC بر اساس بخش 8 SRC، که فروش یا توزیع اوراق بهادار ثبت نشده را ممنوع میکند، و بخش 26، که استفاده از روشهای متقلبانه برای درخواست سرمایهگذاریهای عمومی را غیرقانونی میداند، علیه GDM شکایت کرد.
GDM طبق دستور SRC هیچ گونه اوراق بهاداری را در SEC ثبت نکرده بود و همچنین از تأمین مجوزهای لازم برای صدور ابزارهای مالی مختلف مانند صندوق های سرمایه گذاری مشترک، صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، سهام اختصاصی یا غیرتخصصی، گواهی عضویت و ... غفلت کرده بود. سهام زمانی
SEC تلاش های ضد کلاهبرداری
تا زمان نگارش، کمیسیون SEC فاش کرد که برای 33 نفر در 22 پرونده محکومیت صادر کرده است که منجر به حبس دسته جمعی 712 سال و جریمه نقدی بالغ بر 28.4 میلیون پوند شده است.
علاوه بر این، از سپتامبر 355، 145 نفر در 11765 پرونده برای نقض SRC و دو پرونده برای نقض قانون جمهوری شماره 2022، که به عنوان قانون حمایت از مصرف کننده محصولات و خدمات مالی سال 2023 نیز شناخته می شود، در حال انجام است. علاوه بر این، SEC تا 31 ژوئن علیه 239 شرکت و 30 فرد شکایت جنایی به وزارت دادگستری ارائه کرده است که همه آنها در انتظار حل و فصل هستند.
علاوه بر این، کمیسیون به طور فعال اطلاعات و توصیه هایی را علیه طرح های سرمایه گذاری برای مبارزه با کلاهبرداران در کشور منتشر کرده است. اخیراً SEC یک را صادر کرد هشدار در مورد درخواستهای غیرقانونی انجام شده از طریق رسانههای اجتماعی توسط گروه سرمایهگذاری White Dragon و رهبر آن جاستین آروین سانتوس آتندیدو. این گروه سرمایهگذاری در بخشهای مختلفی مانند املاک، مواد غذایی، حق رای دادن، اوقات فراغت، بازی، مرغداری و سرمایهگذاریهای خصوصی مشارکت دارد.
برای به روز ماندن از اخبار و اطلاعات اخیر در مورد SEC، به این سایت مراجعه کنید صفحه BitPinas.
این مقاله در BitPinas منتشر شده است: SEC: 6 نفر در پرونده کلاهبرداری سرمایه گذاری محکوم شدند
سلب مسئولیت: مقالات BitPinas و محتوای خارجی آن توصیه مالی نیستند. این تیم در خدمت ارائه اخبار مستقل و بی طرفانه برای ارائه اطلاعات برای فیلیپین-کریپتو و فراتر از آن است.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. خودرو / خودروهای الکتریکی، کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- ChartPrime. بازی معاملاتی خود را با ChartPrime ارتقا دهید. دسترسی به اینجا.
- BlockOffsets. نوسازی مالکیت افست زیست محیطی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://bitpinas.com/regulation/sec-6-convicted-in-investment-scam-case/
- : دارد
- :است
- :نه
- :جایی که
- ][پ
- 000
- 17
- 2018
- 2022
- 2023
- 22
- 26
- 30
- 31
- 33
- 8
- a
- درباره ما
- حساب
- متهم
- دست
- در میان
- عمل
- فعالانه
- فعالیت ها
- نصیحت
- پس از
- در برابر
- معرفی
- تقریبا
- همچنین
- an
- و
- ضد کلاهبرداری
- هر
- آوریل
- هستند
- مقاله
- مقالات
- AS
- At
- شرکت کنندگان
- چشم انتظار
- مستقر
- BE
- بوده
- باور کردن
- خارج از
- BitPinas
- شاخه
- by
- مورد
- موارد
- گواهینامه ها
- بار
- شهر:
- واضح
- رمز
- Collective - Dubai Hills Estate
- کمیسیون
- شکایت
- شکایت
- انجام
- تایید شده
- مصرف کننده
- حمایت از مصرف کننده
- محتوا
- عقیده
- شرکت ها
- میتوانست
- کشور
- کشور
- دادگاه
- کیفری
- ارائه
- نشان
- بخش
- وزارت دادگستری
- DID
- افشای
- توزیع
- مختلف
- سود سهام
- اژدها
- در طی
- e
- هر
- کسب درآمد
- اجرای
- املاک
- حتی
- تبادل
- کمیسیون تبادل
- مبادله شده
- اجرا شده
- خارجی
- فیس بوک
- واقعیت
- ناموفق
- رشته
- مبارزه کردن
- واصل
- سرمایه گذاری
- مالی
- مشاوره مالی
- ابزارهای مالی
- محصولات مالی
- پایان
- جریمه
- پیروی
- غذا
- برای
- چهار
- تقلب
- جعلی
- از جانب
- بودجه
- بیشتر
- بعلاوه
- بازی
- گروه
- تضمین شده
- بود
- HTTPS
- if
- قاچاق
- in
- مستقل
- افراد
- اطلاعات
- آغاز
- ابزار
- به
- سرمایه گذاری
- تحقیق
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذار
- حفاظت از سرمایه گذار
- سرمایه گذاران
- گرفتار
- درگیری
- صادر
- صدور
- IT
- ITS
- مشترک
- JPG
- جولای
- ژوئن
- عدالت
- جاستین
- شناخته شده
- رهبر
- رهبری
- مجوزها
- مرتبط
- ساخته
- ماده
- رسانه ها
- عضویت
- روش
- میلیون
- حد اقل
- ماه
- متقابل
- صندوق سرمایه گذاری مشترک
- ملی
- اخبار
- نه
- اشاره کرد
- نوامبر
- of
- ارائه
- on
- مداوم
- or
- هماهنگ شده
- سازمان یافته
- پرداخت
- شرکت کنندگان
- پرداخت
- فیلیپین
- سرمایه گذاری
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- PNP
- پلیس
- پتانسیل
- مرغ
- خصوصی
- سرمایه گذاری خصوصی
- محصولات
- محصولات و خدمات
- منافع
- وعده
- وعده
- ترویج
- اختصاصی
- پیگرد قانونی
- حفاظت
- ارائه
- عمومی
- منتشر شده
- واقعی
- املاک و مستغلات
- اخذ شده
- اخیر
- تازه
- با توجه
- منطقهای
- ثبت نام
- ثبت نام
- تنظیم
- مقررات
- آزاد
- جمهوری
- ضروری
- وضوح
- نتیجه
- نتیجه
- برگشت
- نشان داد
- حاکم
- فروش
- همان
- کلاهبرداری
- ناظران
- طرح
- طرح ها
- SEC
- بخش
- بخش
- بخش ها
- امن
- امن
- امن
- اوراق بهادار
- بورس و اوراق بهادار کمیسیون
- سمینار
- جمله
- سپتامبر
- خدمت
- خدمات
- به اشتراک گذاشته شده
- سهامداران
- سهام
- خريد كردن
- شش
- آگاهی
- رسانه های اجتماعی
- ماندن
- ثابت
- موضوع
- فرعی
- موفقیت
- چنین
- تیم
- که
- La
- شان
- آنجا.
- آنها
- این
- اگر چه؟
- از طریق
- به
- محاکمه
- دو
- زیر
- ثبت نشده
- اوراق بهادار ثبت نشده
- به روز شده
- مختلف
- نقض کردن
- نقض
- بازدید
- بود
- هفتگی
- بود
- که
- سفید
- WHO
- اراده
- با
- مشغول به کار
- نوشته
- سال
- زفیرنت