MAS ممنوعیت 9 ساله "بنیانگذاران 3AC" را به دلیل نقض اوراق بهادار محکوم کرد

MAS ممنوعیت 9 ساله "بنیانگذاران 3AC" را به دلیل نقض اوراق بهادار محکوم کرد

تمبر زمانی: 16 سپتامبر 2023، 5:30 صبح
گره منبع: 2883123

بانک مرکزی و مرجع نظارتی سنگاپور، مرجع پولی سنگاپور (MAS)، بمبی را بر چشم انداز مالی جهانی انداخته است.

به طور قابل توجهی، کایل دیویس و سو ژو، دو نفر پشت سر سه پیکان پایتخت (3AC)، یک جایزه دریافت کردند. حکم منع نه ساله. این اقدام با توجه به تخلفات ادعایی مربوط به قوانین اوراق بهادار این کشور صورت می گیرد.

اثرات ریپل ممنوعیت

علاوه بر محدودیت XNUMX ساله، دیویس و ژو مجاز به مدیریت، فعالیت به عنوان مدیر یا سهم قابل توجهی در خدمات بازار سرمایه در ایالت شهری پر جنب و جوش سنگاپور نیستند.

علاوه بر این، آنها نمی توانند در فعالیت های تنظیم شده در طول دوره ممنوعیت شرکت کنند. از این رو، این فرمان که در 13 سپتامبر اجرایی شد، ضربه محکمی به جاه طلبی های مالی آنها است.

با این حال، این اولین بار نیست که بنیانگذاران 3AC با نظارت نظارتی مواجه می شوند. ژوئن گذشته، فقط یک روز قبل از تشکیل پرونده ورشکستگی، MAS صندوق تامینی را توبیخ کرد. این اقدام در پاسخ به ادعاهایی مبنی بر ارائه اطلاعات نادرست به سازمان دیده بان، تغییرات نامعلوم در نقش های مدیریتی و نقض سقف قانونی دارایی های تحت مدیریت بود.

پرونده ورشکستگی خود نتیجه سقوط فاجعه بار بازار ارزهای دیجیتال بود. این فروپاشی توسط فروپاشی اکوسیستم Terra تحریک شد که منجر به بدهی های عظیم 3AC شد.

در نتیجه، موقعیت‌های اهرمی کریپتو این شرکت منجر به نکول میلیاردها دلاری وام شد. طلبکاران اکنون به دنبال بنیانگذاران هستند و مدعی بدهی های تا سقف 3.5 میلیارد دلار هستند.

علاوه بر این، در آن سوی جهان، سازمان تنظیم مقررات دارایی مجازی دبی (VARA) بنیانگذاران 3AC را در ارتباط با صرافی OPNX جریمه کرد. وارا جریمه سنگینی را بر صرافی تحمیل کرد و در عین حال جریمه های کوچکتری را برای مدیران اجرایی از جمله دیویس و ژو به دلیل سرپیچی از مقررات بازاریابی امارات صادر کرد.

حماسه 3AC و Liquidation Blues

یک سال پس از اینکه 3AC دستور انحلال در جزایر ویرجین بریتانیا را صادر کرد، این درام حتی بیشتر پیش می‌رود. انحلال‌دهنده‌ها به دنبال بازیابی حدود 1.3 میلیارد دلار از دیویس و ژو هستند. گزارش‌ها حاکی از آن است که این مبلغ هنگفت زمانی که 3AC در تنگنای مالی شدیدی قرار داشت، به عنوان بدهی متحمل شد و مشکلات طلبکاران را تشدید کرد.

دیویس و ژو علیرغم مشکلات مالی، در چرخشی به روایت، از بین نرفته‌اند. آنها همچنان در جبهه مجازی فعال هستند و پلتفرم هایی را برای داد و ستد مطالبات علیه سایر نهادهای رمزنگاری ورشکسته راه اندازی می کنند.

با این حال، تنها برخی از سرمایه گذاری های آنها موفقیت آمیز بود. یک جدید سکوی تبادل آنها شروع کردند حجم معاملات امیدوارکننده ای را نشان دادند که در عرض چند ماه به شدت افزایش یافت. با این حال، روند پیروزمندانه آنها متوقف شد زیرا قانونگذاران مجوز یک صرافی رمزارز دیگر را به دلیل عدم پایبندی به دستورات تعیین شده به حالت تعلیق درآوردند.

علاوه بر این، انحلال دهندگان با توجه به ماهیت گریزان بنیانگذاران، با یک وظیفه هرکولی روبرو هستند. در حالی که دنیای دیجیتال ممکن است با فعالیت های آنها سر و صدا کند، مکان فیزیکی آنها همچنان یک راز است. این مرحله چالش هایی را در حوزه های قضایی ایجاد کرده است و مانع از تلاش های بازیابی دارایی ها شده است. جلسات دادگاه، احضاریه های دیجیتال، و بازی موش و گربه در حال انجام، جوامع قانونی و رمزارزها را سرپا نگه داشته است.

مسیر 3AC، از اوج آن به عنوان یک صندوق تامینی 10 میلیارد دلاری تا سقوط ناگوار آن، یادآوری آشکار از بازار بی ثبات ارزهای دیجیتال است.

داستان بنیانگذاران آن که در شبکه‌های قانونی در سراسر قاره‌ها درگیر شده است، چشم‌نوازی برای مشتاقان و بازیکنان باتجربه در دنیای ارزهای دیجیتال است. این به عنوان گواهی است که در حالی که دنیای دیجیتال ممکن است چشم اندازهای غیرقابل تصوری را ارائه دهد، ضروری است که با احتیاط قدم برداریم و از چارچوب قانونی این سرزمین پیروی کنیم.

تمبر زمان:

بیشتر از متانیوز