FinCEN «پرچم‌های قرمز» را در مورد فرار از تحریم‌های احتمالی با استفاده از ارزهای دیجیتال منتشر می‌کند

بازنشر افلاطون

دنبال: 0

FinCEN "پرچم های قرمز" را در مورد تلاش های احتمالی فرار از تحریم های روسیه با استفاده از ارزهای دیجیتال منتشر می کند

شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) توصیه‌ای درباره تلاش‌های روسیه برای دور زدن تحریم‌ها صادر کرده است که شامل تعدادی پرچم قرمز مرتبط با رمزارزها است. با این حال، این دفتر اعتراف کرد که «فرار گسترده» از تحریم‌های خود با استفاده از ارز دیجیتال را ندیده است.

FinCEN در مورد فرار از تحریم ها هشدار می دهد

شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN)، یکی از دفترهای وزارت خزانه داری ایالات متحده، روز دوشنبه توصیه ای را به مؤسسات مالی تحت نظارت «پرچم های قرمز در مورد تلاش های احتمالی روسیه برای فرار از تحریم ها» ارائه کرد.

هیم داس، مدیر موقت FinCEN، گفت: «برای موسسات مالی ایالات متحده بسیار مهم است که در مورد فرار از تحریم‌های روسیه، از جمله توسط بازیگران دولتی و الیگارشی، هوشیار باشند.» وی در ادامه خاطرنشان کرد:

اگرچه ما شاهد فرار گسترده از تحریم‌های خود با استفاده از روش‌هایی مانند ارز دیجیتال نبوده‌ایم، گزارش سریع فعالیت‌های مشکوک به امنیت ملی ما و تلاش‌های ما برای حمایت از اوکراین و مردم آن کمک می‌کند.

این اطلاعیه توضیح می‌دهد که فرار تحریم‌ها در مقیاس بزرگ با استفاده از ارزهای دیجیتال توسط دولتی مانند فدراسیون روسیه «لزوماً عملی نیست». با این حال، رگولاتور خاطرنشان کرد که ممکن است تراکنش‌هایی با کیف پول‌های رمزنگاری یا سایر فعالیت‌های رمزنگاری مرتبط با تحریم‌شده‌های روسیه، بلاروس و سایر افراد وابسته وجود داشته باشد.

علاوه بر این، FinCEN خطرات ناشی از کمپین های باج افزار مرتبط با روسیه را به مؤسسات مالی یادآوری می کند.

La پرچم های قرمز قابل اعمال برای تراکنش‌های رمزنگاری‌شده که توسط FinCEN مشخص شده است، شامل مشتری است که انتقال وجوه مربوط به سرویس میکس کریپتو را آغاز می‌کند یا مشتری که تراکنش‌ای را دریافت می‌کند «که توسط نرم‌افزار ردیابی بلاک چین مرتبط با باج‌افزار شناسایی شده است».

یک پرچم قرمز دیگر زمانی است که یک مشتری ارز مجازی قابل تبدیل (CVC) را از یک کیف پول خارجی دریافت می کند و بلافاصله معاملات سریع و متعددی را بین چندین CVC بدون هیچ هدف مرتبط ظاهری آغاز می کند و به دنبال آن تراکنش خارج از پلتفرم انجام می شود. FinCEN توضیح داد:

این ممکن است نشان دهنده تلاش برای شکستن زنجیره نگهداری در بلاک چین های مربوطه یا مبهم کردن تراکنش باشد.

در پایان، رگولاتور تأکید کرد که همه مؤسسات مالی، از جمله صرافی‌های ارزهای دیجیتال، «باید فعالیت‌های مشکوک مرتبط با فرار از تحریم‌های احتمالی را به سرعت شناسایی و گزارش کنند و در صورت نیاز، بررسی‌های لازم مبتنی بر ریسک مشتری یا بررسی دقیق‌تر را انجام دهند».

نظر شما در مورد مشاوره FinCEN چیست؟ در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.

تمبر زمان: مارس 8، 2022