مشترک شدن در خبرنامه ما!
ویرایش توسط ناتانیل کاجودی
- در یک پست وبلاگی، Changpeng Zhao، مدیر عامل بایننس، ناامیدی خود را از اتهام "غیر منتظره" توسط کمیسیون معاملات آتی کالا علیه Binance ابراز کرد زیرا این دو نهاد بیش از دو سال است که از نزدیک با هم کار می کنند.
- CZ همچنین به برخی از نکات اصلی که CFTC در دادخواست 74 صفحهای گنجانده بود، به عنوان غیرقانونی پاسخ داد:
- دور زدن سیستم شهروندان ایالات متحده: CZ تصریح کرد که آنها شهروندان آمریکایی را که سعی در استفاده از پلتفرم بایننس دارند مسدود می کنند و نه بایننس ایالات متحده، آنها تابعیت یک کاربر را از طریق برنامه KYC خود شناسایی می کنند.
- همکاری و شفافیت با نیروی انتظامی: طبق CZ، بایننس برترین صرافی ارز دیجیتال با بیشترین مجوزها و ثبت نام در سراسر جهان است. این بدان معناست که آنها با نهادهای نظارتی همکاری می کنند.
- اتهامات معاملات داخلی: CZ با اعتراف به اینکه دو حساب Binance خود را دارد، فاش کرد که کارمندان شرکت او مجاز به فروش یک سکه در مدت 90 روز پس از آخرین خرید رمزنگاری خود نیستند یا بالعکس.
- با این حال، پست وبلاگ هنوز به تمام ادعاهای CFTC پاسخ نداد، زیرا دو ادعا بی پاسخ مانده است: 300 حساب ادعایی بایننس CZ، و برنامه VIP برای معامله گران بزرگ که به آنها امتیازات انحصاری می دهد، مانند کاهش هزینه تراکنش و بهبود خدمات به مشتریان
چند ساعت پس از اینکه کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) ایالات متحده صرافی ارز دیجیتال بایننس و دو مدیر ارشد آن را به اتهام تشویق کارمندان و مشتریان به دور زدن کنترلهای انطباق متهم کرد، Changpeng Zhao (CZ) مدیرعامل بایننس ناامیدی خود را از وضعیت مدنی ابراز کرد. شکایت، با اشاره به اینکه تشکیل پرونده غیرمنتظره بود زیرا آنها بیش از دو سال است که با CFTC همکاری می کنند.
"در بررسی اولیه، به نظر می رسد شکایت حاوی بیان ناقصی از حقایق است، و ما با توصیف بسیاری از موضوعات ادعا شده در شکایت موافق نیستیم." he در بیانیه ای نوشت.
در 74 صفحه تشکیل پرونده بایننس، CZ و ساموئل لیم، مدیر ارشد انطباق (CCO) که در روز دوشنبه، 27 مارس منتشر شد، به دلیل شکایت از ظاهراً قوانین معاملات و مشتقات را زیر پا می گذارد. CFTC همچنین خاطرنشان کرد که بزرگترین صرافی ارز دیجیتال از نظر حجم تجارت هرگز در آژانس فدرال به هیچ عنوان ثبت نشده است و "قوانین فدرال" را برای بازارهای مالی ایالات متحده نادیده گرفته است.
خوانده شده خلاصه ای از BitPinas در اینجا.
دور زدن سیستم از شهروندان ایالات متحده
برای رسیدگی به اتهامات مربوط به بایننس که به شهروندان ایالات متحده اجازه می دهد از صرافی جهانی به جای تنها بایننس ایالات متحده استفاده کنند، CZ تاکید کرد که بایننس از "بهترین فناوری در کلاس" خود برای اطمینان از انطباق استفاده می کند. بایننس ایالات متحده روشهای واریز و برداشت، کارمزد معاملات و نقدینگی متفاوتی در برنامه بایننس دارد
به گفته CZ، از آنجایی که سیستم آنها می تواند نقاط پایانی VPN رایج در خارج از ایالات متحده را شناسایی کند، آنها می توانند اتباع ایالات متحده را که از پلت فرم Binance استفاده می کنند مسدود کنند. این کار از طریق برنامه بایننس Know-Your-Customer (KYC)، از طریق حامل IP تلفن همراه کاربران، اثر انگشت دستگاه، سپردهها و برداشتهای بانکی، واریز و برداشتهای زنجیره بلوکی، شماره بن کارت اعتباری و موارد دیگر امکانپذیر شد.
ما نمی دانیم که هیچ شرکت دیگری از سیستم های جامع تر یا موثرتر از بایننس استفاده نمی کند. مدیر عامل شرکت تاکید کرد که بایننس علیرغم اینکه اولین صرافی غیر آمریکایی است که برنامه KYC اجباری دارد، همچنان "یکی از بالاترین استانداردها در KYC و AML."
همکاری و شفافیت با نیروی انتظامی
طبق گفته روستین بهنام، رئیس CFTC، بایننس از جولای 2019 قانون بورس کالا (CEA) و مقررات CFTC را نقض کرده است:
سالها، بایننس میدانست که قوانین CFTC را نقض میکنند، و فعالانه تلاش میکند تا هم جریان پول را حفظ کند و هم از رعایت آن جلوگیری کند.
این جایی است که مدیر عامل شرکت تاکید کرد که بایننس است متعهد به شفافیت و همکاری با تنظیمکنندهها و مجریان قانون (LE) - در ایالات متحده و در سطح جهان.»
به گفته وی، این صرافی در حال حاضر بیش از 750 نفر را در تیم انطباق خود دارد و تعدادی از آنها دارای سابقه قبلی در اجرای قانون و آژانس نظارتی هستند. CZ همچنین فاش کرد که تیم بیش از 55,000 درخواست LE را رسیدگی کرده و به LE ایالات متحده کمک کرده است تا بیش از 125 میلیون دلار سرمایه را تنها در سال 2022 و 160 میلیون دلار در سال 2023 تا به امروز مسدود و ضبط کند.
"ما قصد داریم به احترام و همکاری با ایالات متحده و سایر تنظیم کننده ها در سراسر جهان ادامه دهیم." او اطمینان داد.
علاوه بر این، این شرکت همچنین تاکید کرد که در حال حاضر 16 مجوز و ثبت نام فعلی در سراسر جهان دارد و همچنین "توسط جامعه کاربران ما به خوبی مورد توجه قرار گرفته است." طبق آخرین به روز رسانی در فیلیپین، بایننس همچنان در تلاش است یک نهاد محلی به دست آورید با مجوزهای لازم برای فعالیت در کشور، چون متاثر از مهلت قانونی سه ساله از بانک مرکزی مرکزی ng Pilipinas (BSP) در رابطه با مجوز ارائه دهنده خدمات دارایی های مجازی (VASP) - این شرکت همچنین دائماً توسط اتاق فکر محلی مورد هدف قرار می گرفت. زیرساعت برای فعالیت در کشور بدون مجوز.
ادعاهای معاملات داخلی
طبق این شکایت، بایننس ظاهراً به کارمندان و مشتریان خود دستور داده است که کنترل های انطباق را به منظور به حداکثر رساندن سود شرکت دور بزنند، که CZ به آن پاسخ داد که صرافی تحت هیچ شرایطی برای سود معامله نمیکند یا بازار را «دستکاری» نمیکند.»
CZ همچنین فاش کرد که اگرچه بایننس در «تعدادی از موقعیتها» معامله میکند، مانند تبدیل درآمدهای کریپتو خود گهگاه برای پوشش هزینههای فیات یا سایر ارزهای دیجیتال، او اطمینان داد که صرافی نقدینگی را برای جفتهای مایع کمتری در پلتفرم فراهم میکند. وی افزود: آنها برای چنین مواردی دارای وابستگی هستند و به طور خاص نظارت می شوند تا سود زیادی نداشته باشند.
من شخصاً دو حساب در Binance دارم: یکی برای Binance Card و دیگری برای دارایی های رمزنگاری من. من غذای سگ خودمان را میخورم و رمز ارزم را در Binance.com ذخیره میکنم. همچنین برای پرداخت هزینههای شخصی یا کارت، نیاز به تبدیل کریپتو دارم.» CZ به اشتراک گذاشت.
مدیر عامل بایننس در مورد تأثیرات سیستم در برابر دستکاری داخلی، مجدداً تأکید کرد که بایننس از قانون تجارت بدون روز 90 روزه برای کارمندان خود استفاده می کند تا از معامله فعال هر کارمندی جلوگیری کند. این بدان معناست که کارمندان مجاز به فروش یک سکه در مدت 90 روز پس از آخرین خرید رمزنگاری خود نیستند و یا بالعکس.
کارمندان همچنین از معامله در قراردادهای آتی، یک قرارداد مشتقه برای خرید یا فروش یک دارایی در تاریخ معین آتی به قیمت معین، منع میشوند. علاوه بر این، کارمندانی که به اطلاعات خصوصی مانند جزئیات، لانچ پد و غیره دسترسی دارند نیز از قوانین سختگیرانه پیروی می کنند و مجاز به خرید یا فروش آن سکه ها نیستند.
من خودم این سیاست ها را به شدت رعایت می کنم. همچنین هرگز در بایننس Launchpad، Earn، Margin یا Futures شرکت نکردم. من می دانم که بهترین استفاده از وقتم ساختن یک پلتفرم محکم است که به کاربران ما خدمات ارائه می دهد." CZ اشاره کرد.
اتهامات بی پاسخ
- ظاهرا CZ 300 حساب Binance دارد
تا زمان نگارش این مقاله، مدیرعامل هنوز به اتهامات مطرح شده در دادخواست که مستقیماً او را به داشتن بیش از 300 حساب جداگانه بایننس که در پلتفرم معامله میکنند، و همچنین داشتن کنترل توسط نهادهایی مانند Merit Peak Limited و Sigma Chain پاسخ نداده است. AG.
طبق بیانیه ای، CFTC همچنین خاطرنشان کرد که این بیش از 300 حساب ممکن است از نظارت ضد تقلب و ضد دستکاری مستثنی شده باشند و از سیاست "تجارت داخلی" بایننس مستثنی شده باشند.
- برنامه VIP برای معامله گران بزرگ
در مقالهطبق گزارش ها، بایننس یک برنامه VIP برای معامله گران بزرگ دارد که به آنها امتیازات انحصاری مانند کاهش هزینه تراکنش و بهبود خدمات مشتری می دهد. به گفته آنها، بایننس سرویس ویژه ای را به افراد VIP ارائه می دهد که طبق گزارش ها، اگر مجری قانون در مورد حساب آنها سؤال کند، شرکت هشدار می دهد.
بایننس به تیم VIP خود گفته است که مطمئن شوند 24 ساعت پس از اعلان، حساب را مسدود کنند و مطمئن شوید که از طریق تمام ابزارهای موجود با VIP تماس گرفته و به آنها اطلاع دهید که اکنون مسدود شده است و در حال بررسی است. گزارش خوانده شده
توجه: تا زمان نوشتن این مقاله، CZ هنوز نسبت به این مسائل واکنش نشان نداده است.
ما در بایننس به دنبال راه حل های دوستانه برای همه مشکلات هستیم. ما با تنظیم کننده ها و سازمان های دولتی در سراسر جهان همکاری می کنیم. در حالی که ما کامل نیستیم، اما خودمان را به یک استاندارد بالا نگاه می کنیم، اغلب بالاتر از آنچه مقررات موجود نیاز دارند. و بالاتر از همه، ما به انجام کار درست توسط کاربران خود در هر زمان معتقدیم. در این سفر به سوی آزادی پول، انتظار نداریم همه چیز آسان باشد. ما از چالش ها ابایی نداریم.» CZ نتیجه گیری کرد.
قبل از این پاسخ، ژائو توییت «4»، چند ساعت پس از انتشار خبر. توییت مرموز به او اشاره دارد پست قدیمی تر بیان می کند، "FUD، اخبار جعلی، حملات و غیره را نادیده بگیرید."
این مقاله در BitPinas منتشر شده است: CZ به اتهامات CFTC علیه بایننس پاسخ می دهد
سلب مسئولیت: مقالات BitPinas و محتوای خارجی آن توصیه مالی نیستند. این تیم در خدمت ارائه اخبار مستقل و بی طرفانه برای ارائه اطلاعات برای فیلیپین-کریپتو و فراتر از آن است.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- منبع: https://bitpinas.com/cryptocurrency/binance-cz-answers-cftc-allegations/
- :است
- 000
- 2019
- 2022
- 2023
- a
- درباره ما
- بالاتر
- دسترسی
- مطابق
- حساب
- حساب ها
- عمل
- فعالانه
- اضافه
- نشانی
- نصیحت
- وابستگان
- پس از
- AG
- در برابر
- سازمان
- نمایندگی
- توافق
- معرفی
- اتهامات
- ادعا شده است
- ادعا شده
- اجازه دادن
- تنها
- هر چند
- AML
- و
- پاسخ
- پاسخ
- ضد تقلب
- قدردانی
- هستند
- دور و بر
- مقاله
- مقالات
- AS
- دارایی
- دارایی
- مطمئن
- At
- حمله
- در دسترس
- پس زمینه
- بانکو بتونی پیلپیناس
- Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)
- بانک
- سپرده های بانکی
- BE
- زیرا
- بودن
- باور
- بهترین
- خارج از
- BIN
- بنیان
- کارت Binance
- مدیر عامل شرکت Binance
- مدیر عامل بایننس چانگ پنگ ژائو
- راهانداز Binance
- BitPinas
- مسدود کردن
- بلاکچین
- انسداد
- بلاگ
- شکستن
- شکست
- BSP
- ساختن
- خرید
- by
- CAN
- ظرفیت
- کارت
- مورد
- مدیر عامل شرکت
- CFTC
- زنجیر
- رئيس
- چالش ها
- Changpeng
- چانگپنگ ژائو
- چانگ پنگ ژائو (CZ)
- بار
- متهم
- رئیس
- موقعیت
- شهروندان
- نزدیک
- سکه
- سکه
- همکاری
- مشترک
- COM
- کمیسیون
- کالا
- مبادله کالا
- عموما
- انجمن
- شرکت
- شکایت
- انطباق
- جامع
- به این نتیجه رسیدند
- به طور مداوم
- تماس
- محتوا
- ادامه دادن
- قرارداد
- کنترل
- گروه شاهد
- تبدیل
- همکاری
- همکاری
- شرکت
- کشور
- زن و شوهر
- پوشش
- اعتبار
- کارت اعتباری
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- مبادله رمزنگاری
- Binance Exchange Crypto
- ارز رمزنگاری
- جاری
- در حال حاضر
- مشتری
- خدمات مشتری
- مشتریان
- CZ
- تاریخ
- روز
- ارائه
- سپرده
- سپرده
- مشتقات
- مبادله مشتقات
- با وجود
- جزئیات
- دستگاه
- DID
- مختلف
- دیجیتال
- دارایی دیجیتال
- مستقیما
- ناامیدی
- سگ
- عمل
- کسب درآمد
- خوردن
- موثر
- تاکید
- کارکنان
- کار می کند
- دلگرم کننده
- اجرای
- اطمینان حاصل شود
- اشخاص
- و غیره
- اتر (ETH)
- همه چیز
- تبادل
- انحصاری
- مدیران
- موجود
- انتظار
- مخارج
- بیان
- خارجی
- جعلی
- اخبار جعلی
- فدرال
- قانون فدرال
- هزینه
- کمی از
- حکم
- بایگانی
- مالی
- مشاوره مالی
- شرکت
- نام خانوادگی
- در حال جریان
- به دنبال
- غذا
- برای
- موسس
- آزادی
- منجمد
- از جانب
- FUD
- بودجه
- بیشتر
- آینده
- آینده
- معاملات آتی
- دادن
- می دهد
- جهانی
- در سطح جهانی
- زمین
- Go
- دولت
- آیا
- داشتن
- زیاد
- بالاتر
- بالاترین
- برجسته
- نگه داشتن
- علاقجات
- ساعت ها
- HTTPS
- i
- شناسایی
- غیر مجاز
- بهبود یافته
- in
- مشمول
- مستقل
- افراد
- اطلاعات
- اول
- در عوض
- قصد
- داخلی
- IP
- مسائل
- IT
- ITS
- سفر
- JPG
- جولای
- نگاه داشتن
- دانستن
- KYC
- بزرگ
- بزرگترین
- بزرگترین رمزارز
- نام
- اخرین بروزرسانی
- پرتاب
- قانون
- اجرای قانون
- طرح دعوی در دادگاه
- یاد گرفتن
- مجوز
- مجوزها
- پسندیدن
- محدود شده
- ارتباط دادن
- مایع
- نقدینگی
- محلی
- نگاه کنيد
- عشق
- ساخته
- اصلی
- ساخت
- اجباری
- دست کاری
- بسیاری
- مارس
- حاشیه
- بازار
- دستکاری در بازار
- بازارها
- حداکثر عرض
- بیشینه ساختن
- به معنی
- شایستگی
- روش
- میلیون
- موبایل
- دوشنبه
- پول
- نظارت
- بیش
- اکثر
- لازم
- نیاز
- اخبار
- اشاره کرد
- اخطار
- تعداد
- مشاهده کردن
- of
- پیشنهادات
- افسر
- on
- ONE
- کار
- عملیاتی
- سفارش
- دیگر
- خارج از
- خود
- مالک است
- جفت
- شرکت
- پرداخت
- اوج
- کامل
- قدرت
- شخصی
- فیلیپین
- سکو
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- نقطه
- سیاست
- سیاست
- ممکن
- پست
- جلوگیری از
- قیمت
- قبلا
- خصوصی
- اطلاعات خصوصی
- مشکلات
- محصول
- سود
- منافع
- برنامه
- ارائه
- ارائه دهنده
- فراهم می کند
- منتشر شده
- خرید
- واکنش نشان می دهند
- خواندن
- اخیر
- کاهش
- منابع
- با توجه
- ثبت نام
- مقررات
- رگولاتور
- تنظیم کننده
- منتشر شد
- پیامدهای
- گزارش
- درخواست
- نیاز
- احترام
- پاسخ
- نشان داد
- درآمد
- این فایل نقد می نویسید:
- رستین بهنام
- قانون
- قوانین
- s
- تصاحب کردن
- فروش
- جداگانه
- خدمت
- سرویس
- ارائه دهنده خدمات
- خدمات
- تنظیم
- چند
- به اشتراک گذاشته شده
- سیگما
- ساده
- پس از
- شرایط
- جامد
- مزایا
- برخی از
- ویژه
- به طور خاص
- خرج کردن
- استاندارد
- استانداردهای
- بیانیه
- ایالات
- هنوز
- opbevare
- سخت
- چنین
- شکایت
- نظارت
- سیستم
- سیستم های
- مخزن
- هدف قرار
- تیم
- که
- La
- آینده
- فیلیپین
- جهان
- شان
- آنها
- اینها
- چیز
- اشیاء
- فکر می کنم مخزن
- از طریق
- زمان
- بار
- به
- بالا
- طرف
- تجارت
- معامله گران
- تجارت
- هزینه های بازرگانی
- معامله
- هزینه های معامله
- شفافیت
- درست
- صدای جیر جیر
- ما
- زیر
- غیر منتظره
- یخ زدگی
- متحد
- ایالات متحده
- بروزرسانی
- us
- استفاده کنید
- کاربر
- کاربران
- استفاده می کند
- VASP
- نقض کردن
- VIP
- مجازی
- دارایی های مجازی
- ارائه دهنده خدمات دارایی های مجازی
- حجم
- VPN
- هشدار
- خوب
- چی
- که
- در حین
- WHO
- با
- برداشت از حساب
- برداشت
- در داخل
- بدون
- کارگر
- جهان
- خواهد بود
- نوشته
- سال
- زفیرنت
- ژائو