CFTC Crypto Exchange Debiex را با انجام "کلاهبرداری عاشقانه" شارژ می کند - CryptoInfoNet

کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) شکایتی را مبنی بر اینکه Debiex، یک سرویس مبادله ارزهای دیجیتال، از مشتریان حدود 2.3 میلیون دلار کلاهبرداری کرده است، ارائه کرده است.

به گفته یکی از مقامات اطلاعیه CFTCگفته می‌شود که مقامات Debiex تا آنجا پیش رفتند که با انتشار روایت‌های فریب‌آمیز، حس اعتماد گمراه‌کننده‌ای را با مشتریان بالقوه ایجاد کردند و در نتیجه احساس امنیت کاذبی ایجاد کردند.

سپس طبق گزارش‌ها، این نمایندگان شرکت، این مشتریان را متقاعد کردند که وجوه خود را به کیف پول‌های دبیکس واریز کنند تا وعده ورود به تجارت کالاهای ارزهای دیجیتال را بدهند.

این صرافی متهم است که از مارس 2.3 تا کنون، به طور غیرقانونی وجوهی به مبلغ تقریبی 2022 میلیون دلار از تقریباً پنج مشتری به دست آورده و سوء استفاده کرده است.

محور اصلی پرونده فردی به نام ژانگ چنگ یانگ است که ظاهراً از یک کیف پول دیجیتالی خاص برای نامناسب وجوه از حداقل یک سرمایه گذار.

بخش اجرای ما به دنبال عدالت برای احزاب آسیب دیده، ریشه کن کردن طرح های متقلبانه و حصول اطمینان از اینکه متخلفان با عواقب مناسب برای فعالیت های کلاهبرداری خود تحت مقررات ضد کلاهبرداری CEA مواجه می شوند، اختصاص دارد.

مدیر اجرایی یان مک گینلی

در پرونده ارائه شده ادعا می شود که عملیات Debiex شامل مدیریت سایت های اینترنتی در دسترس عموم است که در مارس 2022 آغاز شد و ساکنان ایالات متحده در دسترس بودند.

این گزارش حاکی از آن است که این پلتفرم‌های آنلاین توسط صرافی برای هدف قرار دادن افراد با اصل و نسب آسیایی در ایالات متحده استفاده شده است.

این اتهامات با این ادعا تشدید می شود که دبیکس به طور غیرمسئولانه با ارزهای رمزنگاری شده مشتریان برخورد کرده است و آشکارا از تعهد اولیه آنها برای استفاده از این دارایی ها برای اهداف تجاری فاصله می گیرد. مشتریان ظاهراً نمی‌دانستند که وب‌سایت‌ها صرفاً یک محیط معاملاتی معتبر را شبیه‌سازی می‌کنند و «حساب‌های تجاری» آنها فقط یک پرده دود است. CFTC بر این عقیده است که هیچ معامله واقعی از جانب مشتریان صورت نگرفته است.

شیوع کلاهبرداری عاشقانه ارز دیجیتال در حال افزایش است، توجه را از دفتر تحقیقات فدرال (اف بی آی). در اطلاعیه هشداری که اندکی قبل از روز ولنتاین سال گذشته منتشر شد، FBI بر افزایش نگران کننده کلاهبرداری های عاشقانه در اینترنت تأکید کرد، جایی که کلاهبرداران قربانیان را دستکاری می کنند تا به بهانه تجارت یا سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، وجوه ارسال کنند.

مامور ویژه اف بی آی جکسونویل مسئول شری ای. اونکس بر این واقعیت تأسف بار تأکید کرده است که اگرچه دوستیابی آنلاین بیشتر است، اما راه را برای کلاهبرداران برای سوء استفاده از افراد هموار می کند. او همچنین به کسانی که در روابط آنلاین شرکت می‌کنند توصیه کرد که مراقب احتمال سوءاستفاده باشند و از انتقال پول به افرادی که رودررو ملاقات نکرده‌اند خودداری کنند.

با Google News به روز بمانید