خلاصه کریپتو: 22 نوامبر 2023 | CryptoCompare.com

خلاصه کریپتو: 22 نوامبر 2023 | CryptoCompare.com

تمبر زمان: 22 نوامبر 2023، 5:36 صبح
گره منبع: 2979886

پس از آنکه ائتلافی از رگولاتورهای فدرال این صرافی را به نقض تحریم ها و قوانین انتقال پول متهم کردند، صرافی پیشرو ارزهای دیجیتال بایننس با پرداخت یکی از بزرگترین جریمه های شرکتی در تاریخ ایالات متحده موافقت کرد.

به عنوان بخشی از توافق، این شرکت 4.3 میلیارد دلار به ایالات متحده پرداخت خواهد کرد و بنیانگذار آن چانگ پنگ ژائو، همچنین به عنوان CZ، از نقش خود استعفا داده و به اتهامات جنایی پولشویی که توسط وزارت دادگستری ایالات متحده مطرح شده است، اعتراف خواهد کرد.

وزارت دادگستری ایالات متحده ژائو و بایننس را به نقض قانون رازداری بانکی با عدم حفظ یک سیستم سختگیرانه ضد پولشویی متهم کرد. قبل از آگوست 2021، صرافی به کاربران متعددی اجازه داد بدون چک‌های کافی «مشتری خود را بشناسید» (KYC) با ژائو که ظاهراً معتقد بود که الزام KYC برای هر کاربر منجر به از دست دادن سهم بازار می‌شود.

به گفته جانت یلن، وزیر خزانه داری، فقدان این قوانین همچنین به کاربران آمریکایی این امکان را می دهد تا با کاربران تحریم شده و شرکت های مجرمانه برخورد کنند و بیش از 100,00 تراکنش مربوط به سوء استفاده جنسی از کودکان، مواد مخدر غیرقانونی و تروریسم را بدون گزارش هیچ گونه فعالیت مشکوکی پردازش کنند.

یک ناظر انطباق شخص ثالث مستقل به مدت پنج سال بر بایننس نظارت خواهد داشت و از آن می خواهد تراکنش های مشکوک پردازش شده را گزارش دهد. مدیر عامل شرکت، ژائو، جای خود را به ریچارد تنگ، که رئیس جهانی بازارهای منطقه ای است، خواهد داد.

خود ژائو با پرداخت 50 میلیون دلار جریمه موافقت کرد و از «هر گونه دخالت فعلی یا آینده در اداره یا مدیریت» بایننس منع شد و این ممنوعیت سه سال پس از انتصاب مانیتور به پایان می‌رسد.

تمبر زمان:

بیشتر از CryptoCompare