پلیس سه شرکت قمار مالتی را در مافیا استینگ توقیف کرد

پلیس سه شرکت قمار مالتی را در مافیا استینگ توقیف کرد

تمبر زمان: 1 فوریه 2024، ساعت 3:41 بعد از ظهر
گره منبع: 3092719

مجری قانون ایتالیا سه شرکت قمار آنلاین ثبت شده در مالت را به عنوان بخشی از تحقیقات "عملیات کهکشان" در مورد دخالت مافیای Ndrangheta در صنعت iGaming این کشور جزیره‌ای توقیف کرده است.

ظاهراً این شرکت‌ها با تاجر ایتالیایی آنتونیو ریچی مرتبط هستند، که مقامات معتقدند شبکه‌ای از شرکت‌های قمار آنلاین ساخته‌اند که بخشی از سود خود را در ازای حمایت و همچنین به 'Ndrangheta، که در رجیو کالابریا، ایتالیا مستقر است، می‌رساند. کمک به تبلیغ برندهایشان گروه قمار غیرقانونی نیز به نوبه خود، وجوه جمع آوری شده را به مکان های ماهواره ای در خارج از کشور ارسال می کرد تا از مالیات ایتالیا طفره رود.

ارزش تخمینی دارایی های مصادره شده 400 میلیون یورو است.

Guardia di Finanza ایتالیا، تحت مجوز Direzione Investigativa Antimafia (DIA)، این توقیف ها را انجام داد که علاوه بر سه شرکت قمار ناشناس، شامل دو تراست مالتی و پرتفوی مالی آنها نیز می شود. ارزش تخمینی دارایی های مصادره شده 400 میلیون یورو است.

در این بین، دادگاه حکم نظارت ویژه امنیت عمومی را برای دو سال و نیم در مورد ریچی 48 ساله صادر کرده است که اجازه خروج از رجیو کالابریا را ندارد. او قبل از بازگشت داوطلبانه به ایتالیا در اوایل سال 2020، به مدت یک دهه در مالت زندگی کرده بود و با استرداد به ایتالیا به دلیل جرایم دیگر مبارزه می کرد.

«ارتباطات Ndrangheta با صنعت قمار مالتی غیر معمول نیست. در سال 2015، شش عضو مظنون مافیا از مالت به ایتالیا تحویل داده شدند تا به دلیل نقش آنها در یک طرح پولشویی شرط بندی آنلاین تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. و در اواخر سال 2023، بیش از 200 عضو 'ندرانگتا' بودند مجموعاً به 2,200 زندان محکوم شد برای انبوهی از جنایات؛ آنها از شرکت های قمار آنلاین برای شستن پول خود استفاده کردند.

تمبر زمان:

بیشتر از وگاس اسلات آنلاین