پلیس آلمان و DEA رکورد ضبط BTC - The Defiant را اعلام کردند

مجریان قانون در ایالات متحده و آلمان از توقیف ارزهای دیجیتال بی سابقه خبر داده اند و پلیس فدرال آلمان کنترل بیش از 2 میلیارد دلار بیت کوین را در دست گرفته است.

در 30 دسامبر، اداره پلیس جنایی ایالت ساکسون آلمان اعلام کرد که این کار را انجام داده است کشف و ضبط تقریباً 50,000 بیت کوین به ارزش 2.17 میلیارد دلار، که بزرگترین محموله ارزهای دیجیتال از سازمان های مجری قانون کشور تا به امروز است.

پلیس آلمان گفت که تا اواخر سال 37 به طور فعال در حال تحقیق از دو مرد 40 و 2013 ساله مظنون به راه اندازی یک وب سایت دزدی دریایی بوده است. این زوج متهم به استفاده از دستاوردهای غیرقانونی به دست آمده از این پلت فرم برای خرید مقدار قابل توجهی بیت کوین هستند. اعتقاد بر این است که این زوج از آثار دارای حق چاپ برای منافع تجاری سوء استفاده کرده و در فعالیت های پولشویی شرکت داشته اند.

در این اطلاعیه آمده است که وجوه «داوطلبانه» به کیف پولی که توسط اداره پلیس جنایی فدرال کنترل می شود، منتقل شده است. در این اطلاعیه با اشاره به اینکه تحقیقات همچنان ادامه دارد و هیچگونه اتهامی در این خصوص مطرح نشده است، افزود: با پایان یافتن تحقیقات، اطلاعات تکمیلی منتشر خواهد شد.

DEA رکورد ضبط بیت کوین را اعلام کرد

این خبر تنها چند روز پس از دادستانی ایالات متحده منتشر شد اعلام کرد آژانس مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده (DEA) 150 میلیون دلار بیت کوین از یک فروشنده مواد مخدر تاریک نت کشف و ضبط کرده است.

در این اطلاعیه آمده است که این وجوه توسط یک تبعه هندی که به جرم اداره یک شرکت مواد مخدر وب دارک چند میلیون دلاری که «صدها کیلوگرم و ده‌ها هزار قرص مواد کنترل‌شده» را از اروپا به ایالات متحده و کانادا منتقل می‌کرد، اعتراف کرد، ضبط شد. ، انگلستان، جامائیکا، و جزایر ویرجین ایالات متحده.

طبق گفته DEA، این پرونده شامل بزرگترین توقیف ارز دیجیتال و پول نقد در تاریخ DEA است. در این اطلاعیه آمده است که متهم حساب‌های ارزهای دیجیتال را مصادره کرده است که در نهایت به ارزش 150 میلیون دلار تبدیل شده است. "بانمیت سینگ، 40 ساله، از هالدوانی، هند، به توطئه برای مالکیت به قصد توزیع مواد کنترل شده و توطئه برای ارتکاب پولشویی اعتراف کرد."

سینگ حداقل از اواسط سال 2012 تا ژوئیه 2017 فعالیت می کرد و مواد کنترل شده را با استفاده از پست ایالات متحده و سایر خدمات حمل و نقل جابجا می کرد. سینگ این مواد را با استفاده از بازارهای تاریک نت متعددی از جمله جاده ابریشم، جاده ابریشم 2.0، آلفا خلیج و هانسا توزیع کرد.

دولت ایالات متحده در میان بزرگترین دارندگان بیت کوین در جهان ظاهر شده است، با داده های Dune Analytics که نشان می دهد کیف پول های تحت کنترل دولت نگهداری می شود. 194,188 BTC ارزش بیش از 8.4 میلیارد دلار قبل از آخرین توقیف.

تراز بیت کوین دولت ایالات متحده از اواسط سال 215,340 تا اوایل سال 2022 به بالاترین حد خود یعنی 2023 بیت کوین کاهش یافته است. تخلیه حدود 20,000 بیت کوین از جیمز ژونگ که در سال 50,000 تقریباً 2012 بیت کوین را از جاده ابریشم به سرقت برد، ضبط شد.