Binance Japan - ناقوس مرگ یا ناجی برای صرافی های کوچکتر ارزهای دیجیتال این کشور؟

Binance Japan - ناقوس مرگ یا ناجی برای صرافی های کوچکتر ارزهای دیجیتال این کشور؟

تمبر زمان: 17 اکتبر 2023، 8:30 صبح
گره منبع: 2940210

زمانی که بایننس ژاپن شروع به معامله کرد اوت 1، بلافاصله 34 سکه عرضه کرد. این کمتر از 10 درصد است تعداد کل از ارزهای دیجیتال مختلف فهرست شده در صرافی جهانی بایننس، بزرگترین صرافی جهان. اما برای ژاپن این عدد قابل توجه است. این پلتفرم جدید بایننس ژاپن را از نظر تنوع برای معامله گران ارزهای دیجیتال در صدر جدول ملی قرار می دهد.

در حالی که این خبر خوبی برای مصرف کننده ژاپنی و برای Binance است آتش قانونی و نظارتی در مکان‌های مختلف در سراسر جهان، از جمله ایالات متحده، بریتانیا و اروپا - این یک خبر بد برای انبوه صرافی‌های کوچک ارزهای دیجیتال است که بازار متورم تجارت کریپتو ژاپن را تشکیل می‌دهند.

نوربرت گرکه، بانکدار سابق وال استریت و بنیانگذار خبرنامه ژاپن فین تک آبزرور، در یادداشتی آنلاین گفت: در ژاپن، اگر می خواهید به بیشترین سکه دسترسی داشته باشید، اکنون باید به بایننس بروید. هر کس دیگری (یعنی صرافی های کوچکتر خارج از bitFlyer، bitbank، Coincheck و…) به هر حال خراب هستند و بسیاری باید تا شوند.

از 31 اوت، زمانی که فهرست آخرین به روز رسانی شد، 29 صرافی ارز دیجیتال در آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA) ثبت شده است. تعداد توکن های فهرست شده توسط هر صرافی به طور قابل توجهی متفاوت است. اما تعدادی از صرافی‌های کوچک‌تر ژاپن یک تا پنج توکن را ارائه می‌کنند که بیت‌کوین و اتریوم عموماً در کنار تعداد کمی از آلت‌کوین‌های اصلی دیگر مانند XRP، Matic و ADA وجود دارند.

رکود جهانی کریپتو بوده است نامهربان به صرافی ها در سراسر جهان، به ویژه از زمان فروپاشی صرافی FTX که در ایالات متحده تأسیس شد در نوامبر سال گذشته. احساسات سرمایه گذاران ضعیف شده است، به طوری که تخمین زده می شود 2 تریلیون دلار آمریکا از بازار 3 تریلیون دلاری آمریکا در طول 18 ماه گذشته پاک شود.

و در حالی که صرافی‌های بزرگ‌تر ارزهای دیجیتال ژاپن همچنان در سطح جهانی رقابتی هستند - بیت‌فلایر، کوین چک و بیت‌بانک اغلب از نظر حجم مبادلات در بین 25 صرافی برتر جهان قرار می‌گیرند، صرافی‌های کوچک‌تر که در حال حاضر بر سر کمبود نقدینگی و ناتوانی در متمایز کردن خود از همتایان خود با مشکل مواجه هستند، هستند. به مراتب بدتر 

مقاله مرتبط را مشاهده کنید: بایننس: یک سال پس از سقوط FTX

برخی دو تا سه سال پیش زندگی خود را آغاز کردند، زمانی که نرخ‌های بهره نزدیک به صفر ژاپن و انفجار سرمایه‌گذاری خطرپذیر در کریپتو به این معنی بود که بودجه برای پروژه‌ها ارزان و به راحتی در دسترس بود. گرکه گفت: "حجم ها زیاد بود، قیمت ها بالا بود." "چرا به آن شلیک نمی کنید؟" 

اما اکنون، در میان یک دوره طولانی زمستان کریپتو، ورود رسمی بایننس به سواحل ژاپن - به علاوه هیاهوی همراه با آن - فقط کاهش آنها را تسریع کرده است. گرکه گفت: "نه تنها حجم کاهش یافته است، بلکه قیمت ها نیز کاهش یافته است." «نرخ کمیسیون نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. من فقط نمی توانم زنده ماندن آنها را ببینم."

با فرض اینکه قوی‌ترین و مناسب‌ترین آنها از بازار نزولی کسب‌وکارهای کریپتو عبور کنند، ژاپن - کشوری با تحمل بسیار پایین برای سرمایه‌گذاری‌های با ریسک بالا در بهترین زمان‌ها - واقعاً به چند صرافی ارز دیجیتال نیاز دارد؟

گرکه گفت: "سخاوتمندانه خواهم بود و می گویم ژاپن می تواند سه تا پنج کار را انجام دهد."

بزرگترین صرافی جهان

مدیر اجرایی یک صرافی کوچک ژاپنی گفت: «خرید و فروش ارزهای دیجیتال دیگر سودآور نیست. البته، اگر میلیون‌ها مشتری وجود داشت، ممکن بود اوضاع فرق کند.» 

با این حال، در حال حاضر، تجارت آنقدر بد است که مدیر عامل از ترس بدتر شدن اوضاع خواسته است نام آنها یا نام شرکتشان در این مقاله ذکر نشود. به گفته آنها، تعامل مجدد بایننس با ژاپن، اگر تنها راهی برای "درخشش" بازار و بازگرداندن علاقه از دست رفته در میان سرمایه گذاران باشد، می تواند نکات مثبت زیادی برای مبادلات دشوار داشته باشد. 

از طرف دیگر، آنها گفتند، بایننس نام بسیار بزرگی است و به پشتوانه چیزهای زیادی وارد ژاپن می شود. مطبوعات بد که اگر مشکلی پیش بیاید، ممکن است برای صنعت "بسیار بد" باشد. آنها گفتند: "وضعیت بسیار خطرناک است."

Binance Global در یک شرکت هلدینگ در جزایر کیمن به ثبت رسیده است. این صرافی که به طور رسمی در 45 کشور مختلف فعالیت می کند - اگرچه گزارش شده است که در کشورهای بسیار بیشتری در دسترس است سایت اینترنتی ادعا می کند که بیش از 150 میلیون کاربر در سراسر جهان دارد و از حجم تراکنش روزانه 65 میلیارد دلار آمریکا برخوردار است. اما رابطه آن با ژاپن پیچیده است. قبلاً دو توبیخ جداگانه از FSA در سال‌های 2018 و 2021 به دلیل فعالیت به عنوان یک صرافی آنلاین ثبت نشده دریافت کرده بود.

در نوامبر سال گذشته، بایننس ورود رسمی خود به کشور را به سرعت پیگیری کرد. آی تی خریداری شده پلتفرم بیت کوین صرافی ساکورا و ثبت نام منطقه اوزاکا آن صرافی را به منطقه پایتخت توکیو منتقل کرد و بایننس ژاپن KK را تشکیل داد. این حرکت بخشی از یک صنعت گسترده است توسعه تلاش به سمت آسیا و اقیانوسیه، جایی که اقدامات نظارتی اخیر و جو سیاسی مطلوب در مکان هایی مانند هنگ کنگ، سنگاپور و ژاپن، در زمان افزایش مخالفت ایالات متحده با این صنعت، این منطقه را به عنوان یک بازار رشد ارز دیجیتال باز کرده است. 

نخست وزیر ژاپن فومیو کیشیدا اشاره به پذیرش سراسری Web3 - مرحله جدیدی از اینترنت که بر پایه فناوری های غیرمتمرکز بلاک چین، ارزهای دیجیتال و توکن های غیرقابل تعویض (NFT) بنا شده است - به عنوان یک استراتژی کلیدی رشد اجتماعی-اقتصادی. چهره‌های دولتی طرفدار رمزارز و حامیان صنعت به طور معمول نقطه به قوت مقررات ژاپن به عنوان دلیلی برای سرمایه گذاری خارجی توسط شرکت های خارجی، که اکنون از جمله بایننس، در صنعت Web3 ژاپن است. 

مارک کارپلس، مدیر عامل سابق صرافی رمزارز در توکیو سقوط کرده Mt. Gox گفت: «احتمالاً تلاش بایننس برای ایجاد یک صرافی جدید در ژاپن، اگر به جایی برسد، سال ها طول می کشد. "در اختیار گرفتن یک صرافی موجود به آنها یک میانبر برای ورود به این بازار بسیار بسته می دهد." 

سهولتی که بایننس از اجرای برنامه های گذشته با FSA برای دریافت مجوز معاف شد، برخی از صرافی های ژاپنی را بر آن داشت تا استاندارد دوگانه ای را مطرح کنند. به گفته سو ساتو، وکیل فین‌تک مستقر در توکیو، این احساس وجود دارد که رویکرد سریع و سست بایننس به قوانین به آن اجازه داده است مبالغ هنگفتی جمع کند و آن را به عنوان بزرگ‌ترین صرافی ارزهای دیجیتال در سطح اول قرار دهد. 

ساتو گفت: "برخی از رقبای آنها احساس می کنند که با استفاده از این پول توانسته اند مجوز دریافت کنند."

آب های متلاطم

FSA، هنگامی که از FSA در مورد ورود مجدد Binance به ژاپن پرسیده شد، اذعان کرد که به شرکت در مورد فعالیت به عنوان یک صرافی ثبت نشده در گذشته هشدار داده است. اما سخنگوی رگولاتوری گفت که هیچ دلیل یا اختیاری برای جلوگیری از خرید بیت کوین صرافی ساکورا به عنوان راهی برای بایننس برای تعامل مجدد با ژاپن، این بار به عنوان یک نهاد ثبت شده، ندارد. 

بایننس ژاپن، مدیر ملی تاکشی چینو و تیم تازه مونتاژ شده‌اش در فرآیند انتقال مشتریان جهانی بایننس ژاپنی از پلتفرم بین‌المللی به همتای داخلی‌اش کار می‌کنند. یا نه کاملاً، با توجه به اینکه بایننس گلوبال و ساختار رهبری آن، از جمله CZ - که نقش ادعایی او در سقوط FTX باعث شده است اقدامات او زیر ذره بین قرار گیرد - همچنان تحت نظارت شدید و قانونی قرار دارد. بررسی موشکافانه در جاهای دیگر 

در ایالات متحده، هر دو کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) بایننس را به فعالیت به عنوان یک بورس غیرقانونی متهم کرده اند. گزارش ها حاکی از آن است که وزارت دادگستری ایالات متحده تحقیقاتی را در مورد نقض تحریم های بین المللی روسیه آماده می کند. 

در جاهای دیگر، تحقیقات جنایی درباره عملیات بایننس در استرالیا، فرانسه و اخیراً برزیل ادامه دارد، در حالی که مسائل نظارتی در کانادا و بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا شاهد عقب نشینی عجولانه این کشور از این حوزه های قضایی بوده است. روز دوشنبه، بایننس گفت: پذیرش مشتریان جدید مستقر در بریتانیا را با رعایت قوانین جدید این کشور در مورد تبلیغات ارزهای دیجیتال در خارج از کشور متوقف خواهد کرد.

ساتو در پاسخ به این سوال که آیا کاربران بایننس ژاپن باید نگران مشکلات قانونی بایننس گلوبال در خارج از کشور باشند، گفت که مقررات موجود باید از سرمایه گذاران ژاپنی در صورت خطر وجودی برای عملیات محافظت کند. او گفت: «اگر فرض کنیم بایننس ژاپن با نگه داشتن 100 درصد دارایی های مشتریان ژاپنی در کیف پول سرد، از مقررات ژاپن پیروی می کند، وضعیت مشابه سقوط FTX خواهد بود. 

در آن مناسبت، مقررات حلقه ای سرمایه گذاران ژاپنی FTX از ضررهای فاجعه باری که معامله گران ارزهای دیجیتال در سایر حوزه های قضایی به عنوان صرافی متحمل شده اند. چند لا. حتی اگر بایننس گلوبال ورشکست شود، من فکر می کنم دارایی های مشتریان ژاپنی محافظت می شود. البته تاثیری مانند تاخیر دو یا سه ماهه در برداشت وجود خواهد داشت، همانطور که در مورد FTX وجود داشت. اما خود دارایی ها محافظت خواهند شد. 

هک با مشخصات بالا Mt. برو در سال 2014 و تبادل همکار ژاپنی Coincheck در سال 2018 منجر به از دست دادن انباشته میلیاردها دلار ارز دیجیتال بر اساس ارزیابی‌های امروزی شد. پس از آن، مقامات این صنعت را به شدت تحت فشار قرار دادند و دارایی های رمزنگاری شده را در صنعت گنجانیدند مقررات از دیگر سیستم های مالی آن از سال 2020. این مقررات نیاز به سرمایه گذاری سنگین در امنیت و انطباق مشتری دارد.

سختی مقررات باعث شده است که برخی از صرافی های بین المللی دوام ژاپن را به عنوان یک بازار ارز دیجیتال سودآور زیر سوال ببرند. صرافی کراکن مستقر در ایالات متحده - جایی که تاکشی چینو قبل از پیوستن به بایننس در آن کار می کرد - ترک کرد کشور در ژانویه Coinbase نیز ظاهرا در نظر دارد خروج به دلیل هزینه بالای نگهداری صرافی مجاز در میان تقاضای کم در کشور.

ماهی بزرگ، حوض کوچک

این الزامات فشار زیادی را بر صرافی های کوچکتر ژاپن وارد می کند که بسیاری از آنها دیگر از نظر تجاری قابل دوام نیستند. 

جاستین دینگرا، مدیر ارشد استراتژی در پلتفرم خدمات Web3 Crypto Garage در توکیو گفت: «قطعاً، در تعداد مبادلات ارزهای دیجیتال خرده‌فروشی در مقایسه با تقاضا، اشباع بیش از حد وجود دارد. «سوال این است: فعالان چه کسانی هستند؟ من می توانم بگویم که فقط حدود سه نفر واقعاً پول در می آورند. پارسال همه داشتند ضرر می کردند. بقیه یا برای فروش هستند یا خوابیده اند.» 

تماس با Coinhub Inc. مستقر در توکیو، یک صرافی تک توکن (BTC) که برای اولین بار در سال 2017 ثبت شد، نشان داد که این در واقع همینطور است. علیرغم اینکه هنوز در لیست به‌روزرسانی‌شده صرافی‌های ارزهای دیجیتال ثبت‌شده FSA وجود دارد، صدایی بی‌صدا در آن سوی خط گفت که این شرکت دیگر در تجارت نیست. آنها گفتند، با وجود اعلامیه شرکت، اکنون فقط یک شماره تلفن است سایت اینترنتی که خدمات آن نشان دهنده "آینده مالی دیجیتال!"

به گفته Dhingra، مشکل این است که آینده مالی دیجیتال در ژاپن کمتر در مورد تجارت ارزهای رمزپایه به نظر می رسد، جایی که "انواع افراد شامل افراد مالی، مهندسان، فناوران و مدیران محصول هستند" و بیشتر در مورد کاوش و ایجاد فرصت های خلاقانه هستند. از وب 3. 

او گفت که ژاپن احتمالاً با استفاده از قدرت‌ها و مالکیت معنوی موجود در بازی‌های ویدیویی، انیمه، مانگا، موفقیت در توسعه اقتصاد دیجیتال بومی را تجربه خواهد کرد. به همین دلیل است که صرافی‌های بزرگ‌تر، موفق‌تر و حتی سودآور ژاپنی متنوع‌تر شده‌اند و خدماتی مانند بازار NFT Coincheck را در بر می‌گیرند – که برای استفاده حداکثری از این نقاط قوت به‌جای تکیه بر خدمات معاملات ارز دیجیتال یک‌نته طراحی شده‌اند. 

نگهداری الگو

اینکه آیا این هدف برای مبادلات کوچکتر خوب است یا نه، موضوع بحث است. 

سوتا واتانابه، وابسته به دولت، گفت: «گسترش آنها [بایننس] به ژاپن قطعاً برای Web3 در ژاپن مثبت است، زیرا بایننس یکی از برترین بازیگران در سراسر جهان است، حتی اگر برخی از صرافی های محلی نظرات قوی در این مورد دارند. سخنگوی Web3 و بنیانگذار پلتفرم توسعه بلاک چین بنیاد استار. واتانابه گفت که این نظرات ناشی از نگرانی در مورد آینده است. 

او ادامه داد: بسیاری از صرافی‌های داخلی نیز مبالغ زیادی را برای رعایت مقررات محلی هزینه کرده‌اند، در حالی که «بایننس تاکنون این کار را انجام نداده است. از این نظر، می‌توانم بفهمم صرافی‌های موجود چه می‌گویند.» با این حال، واتانابه افزود: "امیدوارم بایننس وضعیت موجود را تغییر دهد و محیط را برای کاربران بهتر کند، نه برای صرافی ها."

برای مارک کارپلز، مدیرعامل سابق Mt. Gox، مقدار پول مورد نیاز برای حفظ یک صرافی مجاز به این معنی است که اکنون برای هر کسی غیر از بزرگترین شرکت های رمزنگاری کار در ژاپن دشوار است. او گفت: "این یک استراتژی است که منجر به بازار بسیار بسته، رقابت بسیار کم و نوآوری بسیار کم می شود." 

اما ممکن است همه چیز برای صرافی‌های کوچک‌تر دارای مجوز - به ویژه صرافی‌هایی که ظرفیت انطباق با بازار مستمر نزولی ارزهای دیجیتال را دارند، دردسرساز نباشد.

Tatsuo Oku، مبشر بلاک چین و یکی از اعضای کنسرسیوم مشارکتی بلاک چین مستقر در توکیو، گفت که ورود رسمی بایننس به ژاپن "حتمی" است. او گفت که اکنون امیدوار است ورود بزرگ‌ترین صرافی جهان باعث هجوم علاقه‌های خارجی به صنعت Web3 کشور در راستای سایر حوزه‌های قضایی مانند دبی و سنگاپور شود و بازار داخلی را احیا کند.

اوکو گفت: «صرافی‌ها ثبت نام خود را در ژاپن حفظ خواهند کرد و منتظر این فرصت‌ها خواهند بود. او افزود که آنها فقط باید "صبور باشند و منتظر زمان مناسب برای راه اندازی بازار باشند."

تمبر زمان:

بیشتر از چنگال