مقامات هندی یک کلاهبرداری رمزنگاری 5.4 میلیون دلاری را شکستند و 11 نفر را دستگیر کردند

تمبر زمان: 21 فوریه 2022، ساعت 12:26 بعد از ظهر
گره منبع: 1182204

مقامات هندی یک طرح کلاهبرداری 5.4 میلیون دلاری رمزنگاری را شکستند و 11 نفر را در این راه دستگیر کردند، همانطور که می‌توانیم موارد بیشتری را در امروز ببینیم. آخرین اخبار آلتکوین

در پی یورش پلیس، پلیس در ناگپور 11 نفر را در ارتباط با کلاهبرداری رمزنگاری که 5.4 میلیون دلار به دست آورد، دستگیر کرد. مقامات هندی یک پرونده کلاهبرداری ارزهای دیجیتال پرمخاطب را سرکوب کردند و 11 نفر را در ارتباط با این کلاهبرداری دستگیر کردند که سرمایه گذاران را از 5.36 میلیون دلار فریب داد. به گزارش تایمز آو ایندیا، پلیس در یورشی در لوناوالا چهار نفر را دستگیر کرد و طلا و همچنین وسایل نقلیه گران قیمت به ارزش 134,000 دلار، لپ تاپ، تلفن همراه، اسلحه گرم و 25,000 دلار پول نقد را کشف و ضبط کرد. چهار نفر دستگیر شده به‌عنوان زن و شوهر نیشید واسنیک و پراگاتی، ساندش لنجوار و گاجانان مونگونه شناسایی شدند.

رگولاتورهای هند، NFO ارزهای دیجیتال، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، کشور

به گزارش رسانه های محلی، یک روز بعد، هفت نفر دیگر در پیوند به این پرونده بازداشت شدند. دستگیرشدگان بر اساس قوانین IPC، قانون حفاظت از منافع سپرده گذاران ماهاراشترا و مقررات قانون فناوری اطلاعات متهم شدند. Wasnik و همسرش در طول یک سال در کنار Lanjewar متواری بودند و متهم به فریب سرمایه‌گذاران در کلاهبرداری که به سال 2017 برمی‌گردد، از جمله سرمایه‌گذارانی که قرار بود ETH را از وب‌سایت ZebPay بخرند و به وب‌سایت Wasnik ارسال کنند، هستند.

به گفته کمیسر پلیس آمیتش کومار، در وب‌سایت، باند از منافعی برای هر سرمایه‌گذار محافظت کرد، اما اترهای آن‌ها را به نفع Wasnik و دستیارانش تخلیه کرد:

 به نظر می‌رسید که واسنیک و گروهش تعداد زیادی از اترها را به سایت دیگری منتقل کرده یا از آنها برای حمایت از سبک زندگی مجلل او کسب درآمد کرده‌اند.

در مجموع، پلیس بیش از 170 سرمایه‌گذار را شناسایی کرد که کمتر از 500,000 دلار ضرر کرده‌اند، اما در حال بررسی تراکنش‌های مشکوک دیگر در ارزهای دیجیتال هستند که ارزش آنها حدود 5.4 میلیون دلار است. این باند متهم است که یک سال پیش یکی از همکاران ماهاو پاوار را ربوده و به ضرب گلوله شلیک کرده است و او به دلیل عدم به اشتراک گذاشتن رمز عبور یک معامله مهم کشته شد. این باند مخفی شد اما از طریق فعالیت های آنلاین خود ردیابی شدند. خبر دستگیری زمانی منتشر شد که دولت و بانک مرکزی هند بر سر مسئله قانونی بودن کریپتو با هم درگیر شدند.

سرمایه گذاران به دنبال، آفریقای جنوبی، سرقت، btc، بیت کوین، برادران

در حالی که نیرمالا سیتارامان، وزیر دارایی کشور، 30 درصد از درآمد ارزهای دیجیتال را بدون معافیت یا کسر اعلام کرد، فرماندار این کشور بانک مرکزی هند رزرو کنید، Shaktikanta Das موضع سختگیرانه ای در مورد ارزهای دیجیتال داشت. DAها کریپتوهای خصوصی را تهدیدی برای ثبات اقتصاد کلان و ثبات مالی توصیف کردند. علیرغم عدم قطعیت نظارتی، سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال در هند از 923 میلیون دلار در سال 2020 به حدود 6.6 میلیارد دلار در سال 2021 افزایش یافت و مکانی مناسب برای کلاهبرداری ها فراهم کرد.

تمبر زمان:

بیشتر از پیش بینی های DC