مدیر عامل IcomTech در طرح پولزی ارزهای دیجیتال گناهکار است

مدیر عامل IcomTech در طرح پولزی ارزهای دیجیتال گناهکار است

تمبر زمانی: 28 سپتامبر 2023، 12:25 صبح
گره منبع: 2904539

گیرنده های کلیدی

* مارکو رویز اوچوا به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از طریق سیم در دادگاه منطقه ای ایالات متحده اعتراف کرد.

* IcomTech، که در سال 2018 تأسیس شد، به دروغ وعده بازگشت تضمینی روزانه سرمایه گذاری های ارزهای دیجیتال را داده است.

* این طرح شامل رویدادهای مجلل و تاکتیک های تبلیغاتی برای فریب قربانیان بود.

اعتراف گناه

مارکو رویز اوچوا، مدیر عامل سابق آیکام تک، در 27 سپتامبر 2023، در برابر قاضی منطقه ای ایالات متحده، جنیفر ال روچون، به یک فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم اعتراف کرد. این اعلامیه توسط دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک اعلام شد. اعتراف گناه اوچوا بخشی از تحقیقات گسترده تر در مورد IcomTech است، یک طرح پولزی در مقیاس بزرگ رمزارز که سرمایه گذاران را با وعده بازده روزانه تضمین شده سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال فریب می داد.

عملیات طرح

IcomTech ابتدا در سال 2018 توسط دیوید کارمونا تأسیس شد و اوچوا تا سال 2019 به عنوان مدیر عامل شرکت داشت. این شرکت به دروغ ادعا کرد که در استخراج و تجارت ارزهای دیجیتال شرکت می کند و به سرمایه گذاران وعده بازدهی بالا می داد. در واقع، این شرکت در چنین فعالیت‌هایی شرکت نداشت. وجوه سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت به سرمایه‌گذاران مسن‌تر و برای ثروتمند شدن شخصی مروجین، از جمله اوچوا و هم‌مدافعانش دیوید کارمونا، خوان آرلانو، موزس والدز و دیوید برند استفاده شد.

تاکتیک های تبلیغاتی

مروجین IcomTech، از جمله Ochoa، سفرهای زیادی در داخل ایالات متحده و بین المللی برای میزبانی رویدادهایی با هدف جذب سرمایه گذاران بیشتر داشتند. این رویدادها اغلب اتومبیل‌ها و لباس‌های لوکس را به نمایش می‌گذاشتند تا تصوری از موفقیت مشروع ایجاد کنند. با وجود فضای جشن، اکثر سرمایه گذاران نتوانستند به اصطلاح سود خود را برداشت کنند و در نهایت کل سرمایه گذاری خود را از دست دادند.

شکایات قربانی و فروپاشی

در اوایل آگوست 2018، سرمایه گذاران در برداشت وجه از حساب های پورتال آنلاین خود با مشکلاتی مواجه شدند. هنگامی که شکایات مطرح شد، مروجین IcomTech توکن‌های رمزنگاری اختصاصی معروف به "Icoms" را ارائه کردند و ادعا کردند که در نهایت ارزش قابل توجهی خواهند داشت. معلوم شد که این توکن‌ها بی‌ارزش بوده و منجر به ضرر مالی بیشتر برای قربانیان می‌شود. در پایان سال 2019، IcomTech پرداخت ها را متوقف کرد و سقوط کرد.

پیامدهای قانونی

اوچوا، 35 ساله، از ناشوآ، نیوهمپشایر، اکنون به دلیل نقشش در این طرح با حداکثر 20 سال زندان مواجه است. این پرونده توسط واحد پولشویی و شرکت های جنایی فراملی اداره با همکاری کمیسیون بورس و اوراق بهادار و کمیسیون معاملات آتی کالا در حال رسیدگی است.

رویداد مرتبط

درست یک روز قبل از اعتراف مارکو رویز اوچوا در پرونده IcomTech، پابلو رناتو رودریگز، یکی از بنیانگذاران AirBit Club، به دلیل یک طرح هرمی مشابه ارزهای دیجیتال به ۱۲ سال زندان محکوم شد. طبق اعلام دادستان ایالات متحده، دامیان ویلیامز، رودریگز و همفکرانش محکوم به ضبط حدود 12 میلیون دلار از دارایی شده اند. این حکم به عنوان یادآوری موضوع تکراری کلاهبرداری‌های ارزهای دیجیتال، با متهمان همکار در انتظار صدور حکم در اوایل اکتبر 100 است.

منبع تصویر: Shutterstock

تمبر زمان:

بیشتر از اخبار بلوچین