قبرس قصد دارد شرکت های غیرقانونی را با جریمه های سنگین و حبس سرکوب کند

قبرس قصد دارد شرکت های غیرقانونی را با جریمه های سنگین و حبس سرکوب کند

تمبر زمان: 11 اکتبر 2023، 6:02 صبح
گره منبع: 2928896

تنظیم کننده بازار مالی در قبرس در نظر دارد برای ارائه دهندگان خدمات ارز دیجیتال که موفق به ثبت نام در مراجع ذیربط نشده اند، مجازات شدید پولی تا 350,000 یورو، حبس تا پنج سال یا هر دو را در نظر بگیرد. قبرس ایمیل گزارش شده است.

اگرچه هنوز هیچ تایید رسمی از سوی این سازمان وجود ندارد کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CySEC), it is planning to impose stringent penalties after the submission of a proposed legislative amendment to the ‘Prevention and Suppression of Money Laundering Law’, which seeks to align the Cypriot rules with global standards set by the Financial Action Task Force (FATF).

The proposal specified that the Cypriot companies dealing with crypto assets must register with CySEC. The rule’s primary purpose is to minimize the risk of money laundering and prevent terror financing.

چالش پان اروپایی

CySEC consulted with the Cyprus Bar Association about the plans. The island’s legal minds pointed out challenges around the scope of the law, especially the obligations of crypto services providers already registered in other EU member states to register in Cyprus.

قبرس قبلاً طبق قوانین موجود خود مجوزهای رمزنگاری را به شرکت ها ارائه می دهد. با این حال، نیاز دارد چارچوب آن را اصلاح کند برای همسو شدن با پان اروپایی بازارها در مقررات دارایی های رمزنگاری شده (MiCA) که از سال آینده اجرایی خواهد شد.

The association of Cypriot lawyers further recommended the regulator to implement ‘Travel Rule’ into the law, which is currently not a part of it. Cyprus’ Ministry of Finance is already in discussion with the relevant authorities to modify the frameworks to add those laws.

در حالی که CySEC هنوز در حال بررسی اعمال قوانین برای اعمال مجازات برای عدم انطباق است، چندین همتای اروپایی دیگر آن در حال حاضر قوانین مشابهی را اعمال کرده اند. مالت مهم‌ترین مورد را دارد، با جریمه تا 15 میلیون یورو و سه سال حبس برای هرگونه عدم رعایت شرکت‌های رمزنگاری، از جمله عملیات بدون مجوز. فرانسه و ایرلند نیز قوانین مشابهی با مجازات های گسترده دارند.

تنظیم کننده بازار مالی در قبرس در نظر دارد برای ارائه دهندگان خدمات ارز دیجیتال که موفق به ثبت نام در مراجع ذیربط نشده اند، مجازات شدید پولی تا 350,000 یورو، حبس تا پنج سال یا هر دو را در نظر بگیرد. قبرس ایمیل گزارش شده است.

اگرچه هنوز هیچ تایید رسمی از سوی این سازمان وجود ندارد کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CySEC), it is planning to impose stringent penalties after the submission of a proposed legislative amendment to the ‘Prevention and Suppression of Money Laundering Law’, which seeks to align the Cypriot rules with global standards set by the Financial Action Task Force (FATF).

The proposal specified that the Cypriot companies dealing with crypto assets must register with CySEC. The rule’s primary purpose is to minimize the risk of money laundering and prevent terror financing.

چالش پان اروپایی

CySEC consulted with the Cyprus Bar Association about the plans. The island’s legal minds pointed out challenges around the scope of the law, especially the obligations of crypto services providers already registered in other EU member states to register in Cyprus.

قبرس قبلاً طبق قوانین موجود خود مجوزهای رمزنگاری را به شرکت ها ارائه می دهد. با این حال، نیاز دارد چارچوب آن را اصلاح کند برای همسو شدن با پان اروپایی بازارها در مقررات دارایی های رمزنگاری شده (MiCA) که از سال آینده اجرایی خواهد شد.

The association of Cypriot lawyers further recommended the regulator to implement ‘Travel Rule’ into the law, which is currently not a part of it. Cyprus’ Ministry of Finance is already in discussion with the relevant authorities to modify the frameworks to add those laws.

در حالی که CySEC هنوز در حال بررسی اعمال قوانین برای اعمال مجازات برای عدم انطباق است، چندین همتای اروپایی دیگر آن در حال حاضر قوانین مشابهی را اعمال کرده اند. مالت مهم‌ترین مورد را دارد، با جریمه تا 15 میلیون یورو و سه سال حبس برای هرگونه عدم رعایت شرکت‌های رمزنگاری، از جمله عملیات بدون مجوز. فرانسه و ایرلند نیز قوانین مشابهی با مجازات های گسترده دارند.

تمبر زمان:

بیشتر از Magnates مالی