بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان در حال پردازش حدود 346 میلیون دلار از صرافی دارایی دیجیتال توقیف شده، Bitzlato، دستگیر شده است. طبق گزارش ها، تراکنش ها با بیت کوین انجام شده است. بنیانگذار Bitzlato، آناتولی Legkodymov توسط مقامات آمریکایی به اتهام اجرای طرح پولشویی دستگیر شد.
بایننس تا سپتامبر 2022 بیت کوین دریافت می کرد
طبق یک گزارش، بایننس یکی از سه طرف مقابل برتر در Bitzlato بود که بیتکوین را بین ماه می ۲۰۱۸ تا سپتامبر ۲۰۲۲ دریافت کرد. این جزئیات توسط شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانهداری آمریکا (FinCEN) فاش شد.
این سایت اضافه کرد که کاربر دیگری که با Bitzlato تعامل داشت، Hydra، یک بازار تاریک نت روسی مواد مخدر بود. در حالی که یکی دیگر از کاربران اصلی یک صرافی کوچک رمزنگاری به نام LocalBitcoins و یک وب سایت سرمایه گذاری به نام Finiko گزارش شده است.
به گزارش رویترز که سخنگوی بایننس به این موضوع پاسخ داده است. آنها گفتند که صرافی کمک قابل توجهی به مجریان قانون بین المللی ارائه کرده است. Binance مایل است از تحقیقات Bitzlato حمایت کند.
این سخنگو افزود که آنها متعهد به همکاری در این زمینه هستند. با این حال، آنها از ارائه جزئیات در مورد تجارت خود با Bitzlato خودداری می کنند. با این حال، رویترز گزارش داد که Bitzlato و Hydra تاکنون به این موضوع پاسخ نداده اند.
داستانهای مرسوم
در همین حال، این گزارش می افزاید که آنها هیچ مدرکی دال بر نقض هر نوع قانون بایننس یا سایر کاربران ندارند.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- منبع: https://coingape.com/binance-caught-moving-346-million-bitzlato/
- 1
- 10
- 2018
- 2022
- a
- درباره ما
- اضافه
- می افزاید:
- اهداف
- ادعا شده است
- تحلیل
- و
- دیگر
- دور و بر
- بازداشت شد
- دارایی
- کمک
- نویسنده
- مقامات
- نماد
- اطلاع
- قبل از
- معتقد است که
- میان
- بنیان
- بیت کوین
- بلاکچین
- فن آوری بلوکچین
- شکست
- BTC
- نام
- گرفتار
- بار
- مرتکب شده
- شرط
- محتوا
- ایجاد
- جنایات
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- مبادله رمزنگاری
- صنعت رمزنگاری
- ارز رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- اکوسیستم cryptocurrency
- Darknet
- عدم تمرکز
- کاهش
- جزئیات
- دیجیتال
- دارایی دیجیتال
- مواد مخدر
- اکوسیستم
- اجرای
- اتر (ETH)
- مدرک
- در حال تحول
- تبادل
- مالی
- جرایم مالی
- شبکه اجرای جرائم مالی
- FinCen
- فینیکو
- موسس
- از جانب
- بازیها
- دادن
- در حال رشد
- نگه داشتن
- اما
- HTTPS
- in
- شامل
- صنعت
- علاقه
- بین المللی
- تحقیق
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- مشتاق
- نوع
- بزرگترین
- بزرگترین رمزارز
- لباسشویی
- قانون
- اجرای قانون
- LocalBitcoins
- خاموش
- اصلی
- عمده
- بازار
- تحقیقات بازار
- بازار
- ماده
- میلیون
- پول
- پول شویی
- سینما
- متحرک
- شبکه
- NFT
- ONE
- نظر
- دیگر
- خارج از منزل
- شخصی
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- بازی
- ارائه شده
- در حال پردازش
- محفوظ
- ارائه
- انتشار
- رسیدن به
- اخذ شده
- گزارش
- گزارش
- گزارش ها
- تحقیق
- پاسخ
- مسئوليت
- رویترز
- نشان داد
- ROW
- در حال اجرا
- روسی
- سعید
- طرح
- کشف و ضبط
- سپتامبر
- اشتراک گذاری
- کوچک
- برخی از
- سخنگوی
- ورزش ها
- موضوع
- قابل توجه
- پشتیبانی
- پیشرفته
- La
- شان
- سه
- از طریق
- به
- با هم
- بالا
- تجارت
- معاملات
- روند
- ما
- us
- کاربر
- کاربران
- تصویری
- بازی های ویدئویی
- تماشای
- سایت اینترنتی
- واتساپ
- که
- در حین
- مایل
- کارگر
- جهان
- نوشته
- شما
- زفیرنت