از ژانویه امسال، دولت بریتانیا از طریق اداره رفتار مالی خود (FCA)، شرکتهای ارزهای دیجیتال را ملزم به ثبت فعالیتهای خود کرده است.
این برای جلوگیری از پولشویی و هر نوع تامین مالی تروریسم در عملیات ارزهای دیجیتال است. ولی FCA اخیراً گفته است که بسیاری از شرکتهای ارز دیجیتال در بریتانیا در تلاش هستند تا استانداردهای تحمیلی دولت را رعایت کنند.
شرکت های رمزنگاری ثبت شده
FCA همچنین اضافه کرد که تنها پنج شرکت شرایط لازم برای عملیات تراکنشهای ارز دیجیتال را ثبت و تکمیل کردهاند. اینها عبارتند از Ziglu Limited، Gemini Europe Services Ltd، Digivault Limited، Archax Ltd، و Gemini Europe Ltd.
در 12 مه گذشته، 90 شرکت رمزنگاری دیگر ثبت نام موقت را ارائه کردند و این به آنها اجازه میدهد تا زمانی که FCA در حال بررسی درخواستهایشان است، تراکنشهای خود را ادامه دهند.
ناظر مالی بریتانیا گفت: «FCA فقط شرکتهایی را ثبت میکند که مطمئن باشد فرآیندهایی برای شناسایی و جلوگیری از فعالیت [غیرقانونی] وجود دارد.»
خطرات در حال ظهور
ارزهای دیجیتال چه از نظر محبوبیت و چه از نظر ارزش به شدت افزایش یافتهاند، اما اقدامات پیشگیرانه آنها برای جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی، از جمله پولشویی، هشداردهنده است.
بدون هیچ گونه استانداردی برای جلوگیری از این فعالیت های غیرقانونی، ارز رمزنگاری یکی از ابزارهای اصلی برای انجام فعالیت های غیرقانونی و دور زدن رادار دولت خواهد بود.
سیاستگذاران در سراسر جهان، به ویژه در بریتانیا، قبلاً استانداردهایی را برای جلوگیری از این خطرات وضع کرده اند. اما مقامات اعتراف کرده اند که چالش های بزرگی در راه اجرای کامل این سیاست ها وجود دارد.
حسابرسی رفتار مالی اعلام کرده است که ثبت نام موقت شرکت های رمزنگاری را تا 31 مارس 2022 تمدید می کند.
FCA همچنین اضافه کرد که درخواست های 51 شرکت را پس گرفته است که اکنون از شروع و انجام هر گونه تراکنش مرتبط با رمزنگاری منع شده اند.
به گفته سازمان دیده بان، این شرکت ها از استانداردهایی پیروی نکرده اند که به منظور جلوگیری از استفاده از پلتفرم های رمزنگاری در فعالیت های غیرقانونی است.
حسن نیت ارائه میدهد تصویری از اخبار کوین تلگراف/ یوتیوب
- فعالیت ها
- اضافی
- معرفی
- اعلام کرد
- برنامه های کاربردی
- حسابرسی
- شرکت
- ادامه دادن
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- شرکت های رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- اروپا
- FCA
- مالی
- برج جوزا
- دولت
- HTTPS
- شناسایی
- غیر مجاز
- از جمله
- IT
- محدود شده
- مارس
- پول
- پول شویی
- عملیاتی
- عملیات
- سیستم عامل
- سیاست
- رادار
- مورد نیاز
- رویترز
- قوانین
- خدمات
- استانداردهای
- ارسال
- موقت
- معاملات
- ارزش
- جهان
- سال
- یوتیوب