محاکمه آتی سام بنکمن-فرید: همه چیز درباره پرونده دادگاه موسس FTX

محاکمه آتی سام بنکمن-فرید: همه چیز درباره پرونده دادگاه موسس FTX

تمبر زمان: 13 سپتامبر 2023، 12:35 بعد از ظهر
گره منبع: 2878704

سام بنکمن-فرید پس از فروپاشی FTX با اتهامات فدرال مواجه است. او اکنون در انتظار محاکمه است. در اینجا چیزی است که باید بدانید.

FTX، زمانی یک رشته اصلی مبادله رمزنگاری ارز، در نوامبر 2022 به دنبال سوء رفتار مالی بین شرکت و شرکت خواهرش Alameda Research سقوط کرد.

سام بنکمن-فرید، که بنیانگذار و مدیرعامل وقت FTX بود، اکنون با اتهامات فدرال مرتبط با شکست این شرکت و تخلفات مختلف روبرو است. او نزدیک به یک سال است که در انتظار محاکمه در ایالات متحده است. این آخرین مورد از وضعیت او است.

با توجه به کیفرخواست اوت 2023، بانکمن-فرید در حال حاضر با هفت اتهام روبرو است:

مقالات مرتبط

  • کلاهبرداری سیمی بر روی مشتریان FTX
  • توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی بر روی مشتریان FTX
  • کلاهبرداری از وام دهندگان به تحقیقات Alameda
  • توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از وام دهندگان به Alameda Research
  • توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از اوراق بهادار بر روی سرمایه گذاران در FTX
  • توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از کالاها بر روی مشتریان FTX در ارتباط با خرید و فروش ارزهای دیجیتال و مبادلات
  • توطئه ارتکاب پولشویی

دادستان ها به طور گسترده ادعا می کنند که Bankman-Fried با همکاری Alameda Research از سرمایه سرمایه گذاران سوء استفاده کرده است. این اتهامات همچنین ادعا می کند که او این بودجه را در املاک و مستغلات در باهاما و در کمپین های سیاسی در ایالات متحده از جمله موارد دیگر هزینه های نادرست خرج کرده است. از آنجا که سایر مدیران به بانکمن-فرید در ارتکاب جنایات ادعایی کمک کردند، او علاوه بر اتهامات اساسی با اتهامات توطئه نیز مواجه است.

دادستان ها چندین اتهام علیه بانکمن-فرید، از جمله اتهامات مالی کمپین، اما نه محدود، پس گرفته اند. این تصمیم تا حدی به دلیل عوارض مربوط به استرداد قبلی بانکمن-فرید از باهاما است. در ماه اوت، دادستان این را تأیید کرد Bankman-Fried در تاریخ بعدی با این اتهامات روبرو خواهد شد.

دادستان های ایالات متحده می توانند حداکثر مجازات 115 سال زندان را برای بانکمن-فرید تعیین کنند. دادستان‌ها همچنین قصد دارند دارایی‌هایی از جمله ارز ایالات متحده در حساب‌های بانکی، دارایی‌های حساب‌های مبادلات ارز دیجیتال و سهام رابینهود را از وی ضبط کنند. گزارش ها از ژانویه 2023 نشان می دهد که Bankman-Fried می تواند تا 700 میلیون دلار از دارایی ها را از دست بدهد.

ابتدا قرار بود محاکمه سام بنکمن-فرید در 3 اکتبر 2023 آغاز شود. با این حال، وکلای او بارها شکایت کرده اند که دادستان و دادگاه زمان کافی برای بررسی مقادیر زیادی از مواد کشفی را فراهم نکرده اند.

اکنون گزارش های رویترز پیشنهاد میکنم قاضی می تواند محاکمه بنکمن-فرید را به مدت پنج ماه به تعویق بیندازد و تاریخ محاکمه احتمالی را تا 11 مارس 2024 تعیین کند.

چند نفر هستند انتظار می رود به عنوان شاهد حاضر شوند، از جمله بنیانگذار FTX، گری وانگ، رئیس سابق مهندسی FTX، نیشاد سینگ، و مدیر عامل سابق آلامدا، کارولین الیسون. هر فرد قبلاً با دادستان های ایالات متحده به توافق رسیده بود.

در همین حال، دادستان ها سعی کرد اخراج کند شاهدان متخصص بانکمن-فرید، از جمله متخصصان حقوقی، دانشگاهیان، و کارشناسان داده و پزشکی قانونی.

وکلای بانکمن-فرید همچنین تلاش کرده‌اند شهادت پروفسور پیتر ایستون، یکی از شاهدان دادستانی که گفته می‌شود شهادت او را بر اساس نظرات بی‌اساس استوار کنند، کنار بگذارند. دادستان ها با این درخواست مخالفت کرده اند.

بین دسامبر 2022 و آگوست 2023، بنکمن-فرید به قید وثیقه آزاد شد و در خانه پدر و مادرش در پالو آلتو، کالیفرنیا در بازداشت خانگی بود.

با این حال، او بود بار دیگر زندانی شد در آگوست 2023 پس از اینکه او اسناد مربوط به همکار سابق خود، کارولین الیسون، را با مطبوعات به اشتراک گذاشت. دادستان ها نگران شدند که بنکمن-فرید بتواند شاهدان را دستکاری کند و آنها با موفقیت از دادگاه خواستند تا وثیقه بانکمن-فرید را لغو کند. بانکمن-فرید در حال حاضر در بازداشتگاه متروپولیتن نیویورک در بروکلین نگهداری می شود.

دادگاه ها به بانکمن-فرید اجازه می دهند تا با وکلای خود ملاقات کند و مدارک را با دسترسی محدود به اینترنت بررسی کند. وکلای بانکمن-فرید نیز تلاش می کنند برای انتشار موقت فشار دهید یا، به جای آن، تاریخ ملاقات های مکرر. با این حال، هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه بانکمن-فرید در آینده نزدیک به قید وثیقه آزاد خواهد شد، وجود ندارد.

اگرچه اعضای هیئت منصفه از طریق فرآیند عادی گزینش انتخاب می شوند، اعضای هیئت منصفه ممکن است به دلایل خاصی که ممکن است باعث تعصب شود، کنار گذاشته شوند.

A لیست سوالات از هیئت منصفه بالقوه می پرسد که آیا پول خود را در تجارت ارز دیجیتال از دست داده اند، آیا با کمک های مالی کمیته های اقدام سیاسی (PAC) مخالف هستند، آیا با ADHD آشنا هستند، آیا با جنبش اجتماعی به نام نوع دوستی مؤثر آشنا هستند یا خیر، و آیا با مورد در دست

هنوز مشخص نیست که آیا بنکمن-فرید در مورد اتهامات متعددی که در حال حاضر با آن مواجه است مجرم شناخته می شود یا خیر. حتی اگر مجرم شناخته شود، ممکن است حداکثر مجازات را سپری کند. Bankman-Fried در جلسات دیگر دادگاه خود را بی گناه اعتراف کرده است.

سلب مسئولیت: اطلاعات موجود در اینجا بدون در نظر گرفتن شرایط شخصی شما ارائه شده است، بنابراین نباید به عنوان مشاوره مالی، توصیه سرمایه گذاری یا پیشنهاد یا درخواست برای هر گونه تراکنش در ارزهای دیجیتال تلقی شود.

تمبر زمان:

بیشتر از نرخ بیت