دو نفر روسی در عملیات هک تاریخی Mt. Gox و BTC-e پولشویی متهم شدند | انجمن ملی تامین مالی جمعی و فین تک کانادا

وزارت دادگستری ایالات متحده | انتشار | 9 ژوئن 2023

تصویر: Unsplash/Bermix Studio

الکسی بیلیوچنکو و الکساندر ورنر، اتباع روسیه، توسط وزارت دادگستری ایالات متحده به دلیل هک کردن Mt. Gox، یک صرافی برجسته ارزهای دیجیتال، و سرقت 647,000 بیت کوین و همچنین فعالیت غیرقانونی صرافی BTC-e برای پولشویی متهم شده اند.

• اتباع روسیه متهم به هک کوه Gox:
  • الکسی بیلیوچنکو و الکساندر ورنرکه هر دو تبعه روسیه هستند، با اتهاماتی مرتبط با هک صرافی برجسته ارزهای دیجیتال در سال 2011 روبرو هستند. Mt. بروو فعالیت غیرقانونی یک صرافی دیگر ارزهای دیجیتال، BTC-e.
  • این اتهامات توسط وزارت دادگستری ایالات متحده فاش شد و یک گام مهم را در دو تحقیق بزرگ در مورد ارزهای دیجیتال نشان داد.
  • این دو متهم به سرقت مقدار قابل توجهی از ارزهای دیجیتال - تقریباً - هستند بیتکوین 647,000 - از کوه Gox، که نقش مهمی در ورشکستگی صرافی داشت. آنها ظاهراً اکثر بیت کوین های سرقت شده را از طریق حساب های کنترل شده در دو صرافی آنلاین بیت کوین دیگر شسته اند.

نگاه کنید به:  آیا اپراتورهای صنعت، پژوهشگران و تنظیم‌کننده‌ها در مورد میزان جرم و جنایت رمزنگاری توافق دارند؟

• عملیات غیرقانونی BTC-e:
  • بیلیوچنکو همچنین در اجرای صرافی بدنام ارز مجازی BTC-e از سال 2011 تا 2017 با الکساندر وینیک نقش دارد. BTC-e به عنوان یک مرکز پولشویی برای مجرمان سایبری در سطح جهان عمل کردتسهیل جابجایی، شستشو و نگهداری عواید غیرقانونی ناشی از جرایم مختلف سایبری.

نسخه اصلی را مشاهده کنید -> اینجا

La انجمن ملی تامین مالی جمعی و فین تک (NCFA Canada) یک اکوسیستم نوآوری مالی است که آموزش، هوش بازار، نظارت صنعت، شبکه و فرصت‌های تامین مالی و خدمات را به هزاران نفر از اعضای جامعه ارائه می‌کند و با صنعت، دولت، شرکا و شرکت‌های وابسته همکاری نزدیکی برای ایجاد یک فین‌تک و سرمایه‌گذاری پویا و نوآورانه دارد. صنعت در کانادا غیرمتمرکز و توزیع شده، NCFA با سهامداران جهانی درگیر است و به رشد پروژه ها و سرمایه گذاری در بخش های فین تک، تامین مالی جایگزین، تامین مالی جمعی، تامین مالی همتا به همتا، پرداخت ها، دارایی ها و توکن های دیجیتال، بلاک چین، ارزهای دیجیتال، رگ تک و بخش های بیمه کمک می کند. پیوستن انجمن فین‌تک و تامین مالی کانادا امروز رایگان است! یا تبدیل به یک عضو مشارکت کننده و امتیازات را دریافت کنید برای اطلاعات بیشتر لطفا مراجعه کنید به: www.ncfacanada.org

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• EVM Finance. رابط یکپارچه برای امور مالی غیرمتمرکز دسترسی به اینجا.
• گروه رسانه ای کوانتومی. IR/PR تقویت شده دسترسی به اینجا.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• منبع: https://ncfacanada.org/russian-duo-charged-in-historic-mt-gox-hack-and-btc-e-money-laundering-operation/