مقامات ایالات متحده یک تاجر آلمانی را متهم می کنند که ادعا می کند یک طرح هرمی کریپتو را اداره می کند که حدود 150 میلیون دلار از سرمایه گذاران کلاهبرداری کرده است.
در یک بیانیه مطبوعاتی جدید، دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه شرقی نیویورک، هورست جیچا را به تقلب در اوراق بهادار و توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار، کلاهبرداری از طریق سیم و پول شویی به دلیل اجرای یک کلاهبرداری چند میلیون دلاری رمزنگاری متهم می کند.
به گفته دادستانهای فدرال، این شهروند آلمانی USI Tech، یک پلتفرم آنلاین را که «ظاهر میکرد سرمایهگذاری در ارزهای رمزنگاریشده را برای سرمایهگذاران خردهفروش ساده و قابل دسترس میسازد، راهاندازی و رهبری کرد». اما ظاهراً این شرکت به جای سرمایهگذاری قانونی در داراییهای دیجیتال، یک طرح بازاریابی چند سطحی را اجرا کرد که برای تشویق سرمایهگذاران به جذب سرمایهگذاران دیگر و ترغیب آنها به خرید محصولاتی که به عنوان ارزهای دیجیتال تبلیغ میشوند، طراحی شده بود.
در سال 2017، جیچا USI Tech را به ایالات متحده آورد و به طور تهاجمی آن را برای خرده فروشان ایالات متحده در رسانه های اجتماعی و از طریق ارائه های حضوری که در آن به دروغ بازده سرمایه گذاری بالایی را تضمین می کرد و ادعاهای نادرستی در مورد قانونی بودن پیشنهادات سرمایه گذاری این پلتفرم داشت، عرضه کرد. ”
به گفته دادستانهای فدرال، USI Tech بهطور ناگهانی فعالیتهای خود در ایالات متحده را پس از جلب نظارت قانونگذاران در اوایل سال 2018 تعطیل کرد و سرمایهگذاران را به میلیونها دلار ضرر خیره کرد.
بسیاری از پول های مفقود - اتر و بیت کوین به ارزش تقریبی 150 میلیون دلار تا تاریخ دستگیری او - پس از توقف فعالیت USI Tech به آدرس های سپرده ارزهای دیجیتالی که توسط جیچا کنترل می شدند ارسال شد.
جیچا پس از توقف عملیات USI Tech در این کشور از ایالات متحده فرار کرد و توانست به مدت نیم دهه دور بماند، اما در دسامبر 2023 هنگام تلاش برای رفتن به تعطیلات در میامی، فلوریدا دستگیر شد.
می گوید جیمز اسمیت دستیار مدیر FBI،
اغلب اوقات سرمایه گذاران صادق قربانی طرح هایی می شوند که فرصت های مالی در حال ظهور را در بر می گیرند. گفته میشود هورست جیچا پلتفرمی را تبلیغ کرده است که سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال را برای سرمایهگذاران سادهتر و در دسترستر میکند و بازدهی تضمینشده دارد. در واقعیت، این پلت فرم فقط یک نما بود، و هنگامی که سؤالاتی مطرح شد، جیچا میلیون ها پول سرمایه گذاران خود را دزدید و از کشور گریخت. مهم نیست چقدر طول بکشد، FBI به محاکمه کلاهبرداران مالی جنایتکار ادامه خواهد داد.»
ضربان را از دست ندهید - اشتراک برای دریافت هشدارهای ایمیل مستقیماً به صندوق ورودی شما
بررسی اقدام هزینه
ما را دنبال در توییتر, فیس بوک و تلگرام
گشت و گذار میکس هودل روزانه
عناوین آخرین اخبار را بررسی کنید
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در The Daily Hodl مشاوره سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذاران باید قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری با ریسک بالا در بیت کوین ، cryptocurrency یا دارایی های دیجیتال ، احتیاط خود را انجام دهند. لطفاً به شما توصیه كنید كه نقل و انتقالات و معاملات شما در معرض خطر شماست و هرگونه ضرر و زیان ناشی از تحمل مسئولیت شماست. دیلی هودل خرید یا فروش هرگونه ارز رمزپایه یا دارایی های دیجیتال را توصیه نمی کند و همچنین روزنامه هودل مشاور سرمایه گذاری نیست. لطفاً توجه داشته باشید که دیلی هودل در بازاریابی وابسته شرکت می کند.
تصویر تولید شده: Midjourney
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://dailyhodl.com/2024/01/23/us-government-charges-german-national-for-allegedly-running-150000000-crypto-scam/
- :است
- :نه
- 000
- 2017
- 2018
- 2023
- a
- درباره ما
- ناگهان
- در دسترس
- آدرس
- نصیحت
- توصیه می شود
- مشاور
- وابسته
- بازاریابی وابسته
- پس از
- تهاجمی
- تصویر، موسیقی
- ادعا شده
- an
- و
- هر
- تقریبا
- هستند
- بازداشت
- بازداشت شد
- AS
- دارایی
- دستیار
- At
- جذب
- مقامات
- میانگین
- دور
- BE
- ضرب
- قبل از
- بیت کوین
- به ارمغان بیاورد
- آورده
- تاجر
- اما
- خرید
- خریداری کردن
- by
- بار
- شارژ
- ادعای
- کلاس
- مرتکب شدن
- ادامه دادن
- کنترل
- کشور
- کیفری
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- هرم کریپتو
- کلاهبرداری کریپتو
- ارز رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- سرمایه گذاری cryptocurrency
- روزانه
- تاریخ
- دهه
- دسامبر
- تحویل داده
- سپرده
- طراحی
- دیجیتال
- دارایی های دیجیتال
- سخت کوشی
- مستقیما
- ناحیه
- do
- میکند
- دلار
- پایین
- دو
- در اوایل
- شرقی
- ساده
- پست الکترونیک
- سنگ سنباده
- تشویق
- اتر
- بیان
- فیس بوک
- سقوط
- غلط
- اف بی آی
- فدرال
- مالی
- شرکت
- فلوریدا
- برای
- تقلب
- کلاهبرداران
- از جانب
- آلمانی
- دریافت کنید
- Go
- دولت
- تضمین شده
- نیم
- متوقف کردن
- he
- زیاد
- ریسک بالا
- خود را
- HODL
- صادق
- چگونه
- HTTPS
- تصویر
- in
- در عوض
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذار
- سرمایه گذاران
- IT
- ITS
- جیمز
- تنها
- عدالت
- آخرین
- آخرین اخبار
- لباسشویی
- ترک
- رهبری
- قانونی
- طولانی
- از دست می دهد
- تلفات
- ساخته
- ساخت
- ساخت
- اداره می شود
- بازار یابی (Marketing)
- ماده
- ممکن است..
- رسانه ها
- میامی
- میلیون
- میلیون ها نفر
- از دست
- گم
- پول
- پول شویی
- بیش
- ملی
- جدید
- نیویورک
- اخبار
- نه
- نه
- توجه داشته باشید
- of
- پیشنهادات
- دفتر
- غالبا
- on
- آنلاین
- عملیاتی
- عملیات
- دیدگاه ها
- فرصت ها
- or
- دیگر
- خود
- شرکت می کند
- سکو
- سیستم عامل
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- لطفا
- ارایهها در همایشهای علمی
- فشار
- اطلاعیه مطبوعاتی
- محصولات
- ترویج
- دادستان ها
- هرم
- طرح هرمی
- سوالات
- واقعیت
- توصیه
- نو اموز استخدام کردن
- رگولاتور
- آزاد
- مسئوليت
- خرده فروشی
- خرده فروشان
- بازده
- خطر
- در حال اجرا
- s
- کلاهبرداری
- طرح
- طرح ها
- بررسی موشکافانه
- اوراق بهادار
- تقلب در اوراق بهادار
- فروش
- فرستاده
- باید
- بسته
- خاموش
- ساده
- زرگر
- آگاهی
- رسانه های اجتماعی
- ایالات
- ماندن
- دزدیده شد
- اطراف
- T
- طول می کشد
- فن آوری
- که
- La
- روزانه هودل
- شان
- آنها
- از طریق
- به
- معاملات
- نقل و انتقالات
- تلاش
- ما
- متحد
- ایالات متحده
- us
- دولت ایالات متحده
- مرخصی
- ارزش
- قربانی
- بود
- چه زمانی
- که
- در حین
- اراده
- سیم
- تقلب سیم
- با
- نیویورک
- شما
- شما
- زفیرنت