دستگیری مرتبط با گردباد در اروپا Riles Crypto Mavens

پلیس هلند مظنون به دست داشتن تورنادو در جریان پول مجرمانه

پلیس هلند یک توسعه دهنده ادعایی Tornado Cash، میکسر ارزهای دیجیتال محبوب هکرها و کاربران حریم خصوصی، FIOD، واحد تحقیقات جرایم مالی هلند را دستگیر کرد. امروز اعلام شد.

FIOD روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد ممکن است دستگیری های بیشتری در راه باشد. مظنون 29 ساله که در 10 اوت دستگیر شد، نامی برده نشد. 

پول شویی

به نظر نمی رسد این پرونده به تحریم های ایالات متحده علیه تورنادو کش مرتبط باشد اوایل این هفته اعلام شد. مقامات هلندی پیشنهاد کردند که این اوج تحقیقاتی بود که در ژوئن آغاز شد.

این آژانس در بیانیه خود گفت: "او مظنون به دست داشتن در پنهان کردن جریان های مالی مجرمانه و تسهیل پولشویی از طریق اختلاط ارزهای دیجیتال از طریق سرویس غیرمتمرکز اختلاط اتریوم Tornado Cash است." 

طرفداران کریپتو به سرعت این خبر را روز جمعه محکوم کردند.

جیک چروینسکی، رئیس بخش سیاست انجمن بلاک چین، یک گروه لابی مستقر در واشنگتن، گفت: «معلوم نیست که آیا ادعاهایی مبنی بر رفتار غیرقانونی وجود دارد که با نوشتن کد مرتبط نباشد یا خیر. توییت کرد "در غیر این صورت، این تهدیدی برای شروع Crypto Wars II است."

بابی وان، یکی از بنیانگذاران Coin Gecko، موافقت کرد.

وی در توییتی نوشت: «مقامات باید به دنبال طرف‌هایی که از کد برای اهداف پلید سوء استفاده می‌کنند، بروند، نه سازنده کد. «بیشتر برنامه‌نویسان ساخت ناشناس را انتخاب می‌کنند.»

جریان پول

FIOD گفت که مشکوک است که Tornado Cash برای پنهان کردن "جریان های پول مجرمانه در مقیاس بزرگ" از سرقت های آنلاین، هک ها و سایر سوء استفاده ها استفاده شده است.

روز دوشنبه وزارت خزانه داری ایالات متحده گفت Tornado Cash از زمان آغاز به کار خود در سال 7 به ارزش 2019 میلیارد دلار ارزهای رمزپایه شسته است، از جمله 455 میلیون دلار که توسط گروه بدنام Lazarus کره شمالی به سرقت رفته است.