رویترز | آنگوس برویک و تام ویلسون | 23 مه 2023
به گفته منابع آگاه، بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، گفته میشود که در سالهای 2020 و 2021 وجوه مشتریان را با درآمد شرکت ترکیب کرده است.
- نقض احتمالی قوانین مالی ایالات متحده:
- این عمل قوانین مالی ایالات متحده را نقض می کند که پول مشتری را جدا نگه می دارد.
- مبالغ مورد بحث به میلیاردها دلار بالغ میشود و ظاهراً هر روز در حسابهای Binance که در بانک Silvergate وامدهنده ایالات متحده نگهداری میشود، اختلاط صورت میگیرد. این عدم تفکیک به طور بالقوه دارایی های مشتری را با پنهان کردن محل نگهداری آنها در معرض خطر قرار می دهد.
- پاسخ بایننس:
- بایننس این اتهامات را رد کرده است، بیان می کند که حساب های مورد نظر برای پذیرش سپرده های کاربران استفاده نشده است، بلکه برای تسهیل خرید ارزهای دیجیتال توسط کاربران استفاده شده است.
- این شرکت ادعا می کند که وجود داشته است بدون اختلاط زیرا این حساب ها دارای 100٪ وجوه شرکتی هستند. به گفته یکی از سخنگویان بایننس، زمانی که کاربران پولی را به حساب ارسال کردند، در حال خرید رمز ارز دیجیتال سفارشی بایننس، BUSD بودند.
نگاه کنید به: بایننس از بازار کانادا به دلیل قوانین سختگیرانه کریپتو خارج شد
- تناقضات در ادعاهای بایننس:
- علیرغم اظهارات بایننس، اظهارات قبلی صرافی به مشتریانش، این انتقالها را به عنوان سپرده توصیف میکرد و توضیح فعلی بایننس را تضعیف میکرد.
- علاوه بر این، کمیسیون معاملات آتی کالا ایالات متحده ادعا کرده است که بایننس به مشتریان آمریکایی اجازه داد تا از سال 2019 تا سال جاری بر روی پلتفرم خود معامله کنند، علیرغم ادعای علنی برای محدود کردن دسترسی به آمریکایی ها. بایننس در پاسخ اعلام کرده است که کاربران آمریکایی را مسدود می کند.
ادامه مقاله کامل –> اینجا
La انجمن ملی تامین مالی جمعی و فین تک (NCFA Canada) یک اکوسیستم نوآوری مالی است که آموزش، هوش بازار، نظارت صنعت، شبکه و فرصتهای تامین مالی و خدمات را به هزاران نفر از اعضای جامعه ارائه میکند و با صنعت، دولت، شرکا و شرکتهای وابسته همکاری نزدیکی برای ایجاد یک فینتک و سرمایهگذاری پویا و نوآورانه دارد. صنعت در کانادا غیرمتمرکز و توزیع شده، NCFA با سهامداران جهانی درگیر است و به رشد پروژه ها و سرمایه گذاری در بخش های فین تک، تامین مالی جایگزین، تامین مالی جمعی، تامین مالی همتا به همتا، پرداخت ها، دارایی ها و توکن های دیجیتال، بلاک چین، ارزهای دیجیتال، رگ تک و بخش های بیمه کمک می کند. پیوستن انجمن فینتک و تامین مالی کانادا امروز رایگان است! یا تبدیل به یک عضو مشارکت کننده و امتیازات را دریافت کنید برای اطلاعات بیشتر لطفا مراجعه کنید به: www.ncfacanada.org
پستهای مرتبط
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- ضرب کردن آینده با آدرین اشلی. دسترسی به اینجا.
- خرید و فروش سهام در شرکت های PRE-IPO با PREIPO®. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://ncfacanada.org/former-insiders-allege-binance-commingled-client-assets-and-company-revenue/
- : دارد
- :است
- :نه
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 23
- a
- پذیرفتن
- دسترسی
- مطابق
- حساب
- حساب ها
- وابستگان
- ادعا شده است
- ادعا شده
- جایگزین
- امور مالی جایگزین
- آمریکایی
- و
- مقاله
- AS
- دارایی
- انجمن
- At
- بانک
- BE
- زیرا
- شدن
- میلیاردها
- بنیان
- بلاکچین
- بلاک ها
- شکاف
- نقض
- BUSD
- اما
- خریداری کردن
- by
- نهانگاه
- Canada
- کانادایی
- مشخص شده است
- مدعی
- ادعای
- مشتری
- نزدیک
- کمیسیون
- کالا
- انجمن
- شرکت
- شرکت
- ایجاد
- Crowdfunding
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- مقررات رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- تبادل رمزنگاری
- جاری
- مشتری
- مشتریان
- روزانه
- غیر متمرکز
- سپرده
- با وجود
- دیجیتال
- دارایی های دیجیتال
- توزیع شده
- دلار
- دو
- اکوسیستم
- آموزش
- مشغول
- اتر (ETH)
- تبادل
- توضیح
- تسهیل کردن
- آشنا
- سرمایه گذاری
- مالی
- نوآوری مالی
- fintech
- جریانها
- برای
- سابق
- از جانب
- کامل
- بودجه
- فرصت های مالی
- بودجه
- آینده
- معاملات آتی
- دریافت کنید
- جهانی
- دولت
- اتفاق افتاده است
- آیا
- برگزار شد
- کمک می کند
- HTTP
- HTTPS
- in
- صنعت
- اطلاعات
- ابداع
- ابتکاری
- محرم راز
- اینسورتک
- اطلاعات
- مصاحبه
- به
- سرمایه گذاری
- IT
- ITS
- ژان
- JPG
- نگه داشته شد
- عدم
- بزرگترین
- وام دهنده
- حکم
- بازار
- ماده
- حداکثر عرض
- ممکن است..
- عضو
- اعضا
- پول
- بیش
- ملی
- شبکه
- of
- on
- فرصت ها
- or
- شرکای
- مبلغ پرداختی
- همکار برای همکار
- قدرت
- سکو
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- لطفا
- بالقوه
- تمرین
- قبلی
- پروژه ها
- فراهم می کند
- عمومی
- خرید
- قرار می دهد
- سوال
- سوابق
- Regtech
- مقررات
- پاسخ
- محدود کردن
- رویترز
- درامد
- خطر
- قوانین
- دویدن
- s
- بخش ها
- فرستاده
- جداگانه
- خدمات
- سیلورگیت
- بانک سیلورگیت
- منابع
- سهامداران
- سپاه پاسداران
- که
- La
- جهان
- شان
- آنجا.
- اینها
- آنها
- این
- در این سال
- هزاران نفر
- به
- امروز
- نشانه
- تجارت
- تجارت
- نقل و انتقالات
- ما
- استفاده
- کاربر
- کاربران
- مرتعش
- بازدید
- بود
- بود
- چه زمانی
- ویلسون
- با
- با این نسخهها کار
- جهان
- سال
- زفیرنت