SEC 8 طرح کلاهبرداری بیش از 45 میلیون دلار را با ادامه جنگ رمزنگاری تنظیم کننده های ایالات متحده

بازنشر افلاطون

دنبال: 0

این آژانس روز چهارشنبه اعلام کرد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) پنج نفر و سه شرکت مرتبط با پروژه رمزنگاری کلاهبرداری CoinDeal را به اتهام کلاهبرداری متهم کرده است..

SEC ادعا می کند که از سال 2019 تا 2022، نیل چاندران، گری دیویدسون، مایکل گلاسپی، امی موسل و لیندا نات به دروغ ادعا کرده اند که سرمایه گذارانی که پول خود را در CoinDeal می گذارند می توانند بیش از 500,000 برابر سرمایه اولیه خود بازدهی داشته باشند.

متهمان گفتند که کوین دیل تریلیون ها دلار ارزش دارد و به گروهی از «خریداران برجسته و ثروتمند» فروخته می شود.

همانطور که در شکایت ما ادعا شده است، در واقع همه اینها فقط یک طرح مفصل بود که در آن متهمان خود را غنی می کردند و در عین حال ده ها هزار سرمایه گذار خرد را کلاهبرداری می کردند. دانیل گرگوس، مدیر دفتر منطقه ای شیکاگو SEC گفت.

هرگز هیچ فروش CoinDeal انجام نشد و هیچ سرمایه‌گذاری بازدهی از سرمایه‌گذاری خود دریافت نکرد.

متهمان در عوض میلیون‌ها دلار از سرمایه‌گذاران را برای خرید املاک مجلل، اتومبیل و یک قایق استفاده کردند. SEC تخمین می زند که متهمان با فروش اوراق بهادار ثبت نشده تجارت جعلی خود بیش از 45 میلیون دلار جمع آوری کرده اند. ده ها هزار سرمایه گذار در سراسر جهان مورد کلاهبرداری قرار گرفتند.

SEC سه شرکت متهمان، Banner Co-Op Inc.، Banners Go LLC و AEO Publishing Inc. را به نقض مقررات ضد تقلب و ثبت قانون اوراق بهادار و قانون بورس متهم کرد. آژانس به دنبال انصراف، سود پیش از قضاوت، مجازات ها و دستورات دائمی علیه همه متهمان است.

یکی از متهمان، چاندران، در حال حاضر در زندان در انتظار محاکمه در یک پرونده کلاهبرداری متفاوت است. او به دروغ ادعا کرد که در حال توسعه یک پروژه متاورس با توکن بومی است. وزارت دادگستری ایالات متحده چاندران را به سه فقره کلاهبرداری با سیم متهم کرد.