بایننس در جریان بازبینی کارشناس جرایم سایبری دولت آمریکا را به خدمت می گیرد

مبادله رمزنگاری Binance گرگ مونوهان، کارشناس سابق جرایم سایبری و بازپرس دولت ایالات متحده را برای رهبری الزامات مبارزه با پولشویی صرافی استخدام کرده است. 

این صرافی در بیانیه ای آماده شده تایید کرد، نقش ویژه او به عنوان افسر گزارشگری پولشویی جهانی (GMLRO) خواهد بود. 

این حرکت در بحبوحه یک سری اختلافاتی که صرافی ارزهای دیجیتال با تنظیم‌کننده‌های خدمات مالی در سراسر جهان داشته است، انجام می‌شود. 

گرگ مونوهان کیست؟ 

به گفته بایننس، مونوهان بیشتر وقت خود را به عنوان بازپرس جنایی وزارت خزانه داری ایالات متحده گذراند. 

مونوهان گفت: «تلاش‌های من بر گسترش برنامه‌های بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تحقیقات بایننس، و همچنین تقویت روابط این سازمان با نهادهای نظارتی و مجری قانون در سراسر جهان متمرکز خواهد بود. 

این دفعه اول نیست صرافی کریپتو یک کارشناس شناخته شده پولشویی را استخدام کرده است. صرافی کریپتو قبلاً ریک موک دانل، دبیر اجرایی سابق FATF و رئیس سابق هیئت کانادایی در FATF Josee Nadeau را به خدمت گرفته بود. 

Changpeng Zhao (CZ)، مدیر عامل صرافی ارز دیجیتال، گفت: «گرگ مونوهان به عنوان یک بازرس سابق مجری قانون فدرال ایالات متحده، تجربیات زیادی در زمینه مبارزه با پولشویی و تحقیقات برای بایننس به ارمغان می آورد. 

مشکلات نظارتی مداوم بایننس

استخدام Monohan توسط Binance در میان لیست طولانی از مناقشات نظارتی برای صرافی ارز دیجیتال صورت می گیرد. 

در طول تابستان، تنظیم‌کننده‌های خدمات مالی در سراسر جهان یا هشدارهای عمومی درباره صرافی ارزهای دیجیتال صادر کرده‌اند یا اعلام کرده‌اند که این صرافی مجاز به انجام تجارت در حوزه قضایی مربوطه خود نیست. 

در ماه ژوئن ، اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) هشدار مصرف کننده صادر کرد علیه Binance Markets Limited، یک نهاد بریتانیایی خریداری شده توسط Binance که برای اجرای یک سرویس مبادله سفارشی برای مشتریان بریتانیا راه اندازی شد. 

از آن زمان، تنظیم کننده ها در جزایر کیمن و ایتالیا گفت که صرافی رمزارز مجاز به انجام تجارت در کشورهای خود نیست. تنظیم کننده های ژاپنی همچنین نسبت به صرافی هشدار داد. 

اخیراً مالزی پرونده اجرایی باز کرد علیه Binance به اتهام فعالیت غیرقانونی در کشور. پرونده اجرایی یک مرحله برای کمیسیون اوراق بهادار مالزی است که اولین بار در جولای 2020 این شرکت را در فهرست هشدار سرمایه گذاران کشور قرار داد. 

بایننس در جای دیگر جهان است در حال حاضر در مرحله درخواست برای مجوز در سنگاپور - جایی که درک می شود CZ زندگی می کند. 

اداره پول سنگاپور گفت رمزگشایی کنید در حال حاضر در حال بررسی برنامه بایننس بود، اما یک سخنگوی اضافه کرد که «تعداد قابل توجهی» از شرکت‌هایی مانند بایننس درخواست‌های خود را رد کرده‌اند.

منبع: https://decrypt.co/78823/binance-recruits-us-government-cybercrime-expert-amid-scrutiny