در یک طرح دعوای دسته جمعی جدید پیشنهاد شده، بانک سیلورگیت و مدیر عامل آن، آلن لین، متهم به "کمک و تشویق" به یک "طرح کلاهبرداری چند میلیارد دلاری سازماندهی شده توسط سم بنکمن-فرید (SBF)" و دو نهاد سام بانکمن، شده اند. Fried's FTX و Alameda Research. این اتهام در زمینه "طرح کلاهبرداری چند میلیارد دلاری سازماندهی شده توسط سام بانکمن-فرید (SBF)" مطرح می شود.
در 14 فوریه 2019، یک طرح دعوای دسته جمعی پیشنهادی به دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه شمالی کالیفرنیا توسط وکلایی به نمایندگی از یک کاربر FTX مستقر در سانفرانسیسکو ارائه شد که تقریباً 20,000 دلار ارز رمزنگاری شده پس از خروج از صرافی مسدود شده بود. کسب و کار سال قبل
شاکی سوهام باتیا ادعا می کند که بانک Silvergate، شرکت مادر آن Silvergate Capital Corporation و مدیر عامل شرکت Alan Lane از استفاده از سرمایه مشتریان FTX توسط Alameda Research آگاه بودند و او آنها را به پنهان کردن "ماهیت واقعی FTX" از مشتریان خود متهم کرده است. Bhatia از بانک Silvergate، Silvergate Capital Corporation و مدیر عامل Alan Lane شکایت کرده است.
بر اساس این دادخواست، «در تمام زمانهای مربوطه، سیلورگیت، بنکمن-فرید، و لین هرکدام از توطئهکنندگان یکدیگر بودند»، با اضافه شدن این موارد: «دعوی قضایی ادعا میکند که سیلورگیت و لین به کمک، حمایت، تشویق، و اساساً کمک کردهاند. به Bankman-Fried در اجرای مشترک یک طرح کلاهبرداری علیه شاکی و کلاس کمک کرد.
در این شکایت آمده است: «مدافعان با کمک، تشویق، تشویق و کمک قابل توجه به اعمال ناروا، کوتاهیها و سایر تخلفات ذکر شده در بالا، با آگاهی از تخلف خود عمل کردند و متوجه شدند که رفتار آنها کمک قابل توجهی به انجام طرح غیرقانونی آنها میکند.» . "علاوه بر این، متهمان با آگاهی از این که اقدامات آنها کمک قابل توجهی به انجام طرح غیرقانونی آنها می کند، عمل کردند."
در این دعوا راه های جبرانی مختلفی از جمله خسارت، استرداد و سهم متناسبی از درآمد متهم با تعیین مبلغ دقیق در جریان محاکمه درخواست شده است.
با این حال، شکایت هنوز به عنوان یک دعوای دسته جمعی توسط دادگاه منطقه تایید نشده است، که یک گام اساسی است که باید قبل از ادامه پرونده تکمیل شود.
جدیدترین اقدام قانونی احتمالی علیه سیلورگیت، شکایت دسته جمعی دیگری است که طی دو ماه گذشته علیه این شرکت ثبت شده است.
شاکی جووی گونزالس در 14 دسامبر در دادگاه ناحیه جنوبی کالیفرنیا شکایت دسته جمعی مشابهی را علیه سیلورگیت تنظیم کرد و سیلورگیت را به نقش ادعایی خود در "تداوم کلاهبرداری سرمایه گذاری FTX" از طریق کمک و مشارکت در این پرونده متهم کرد. مبادله رمزنگاری ارز زمانی که سپرده های کاربران FTX را به حساب های بانکی Alameda گذاشت. شکایت گونزالس ادعا می کند که سیلورگیت با قرار دادن FT در "تقلب در سرمایه گذاری FTX" نقش داشته است.
یک شکایت دسته جمعی علیه Silvergate Capital Corporation در 10 ژانویه به دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ناحیه جنوبی کالیفرنیا ارسال شد که ادعا می کند پلتفرم Silvergate موفق به شناسایی موارد پول شویی "به مبلغ بیش از 425 میلیون دلار" مربوط به پولشویی های آمریکای جنوبی نشده است. این شکایت علیه شرکت سرمایه سیلورگیت مطرح شد.
اتهاماتی علیه سایر مشاغل که ماهیت مشابهی دارند مطرح شده است.
تجارت الگوریتمی Statistica Capital یک شکایت دسته جمعی فرضی علیه بانک Signature Bank مستقر در نیویورک تنظیم کرده است و می گوید که Signature Bank "واقعاً از کلاهبرداری بدنام FTX اطلاع داشته و از لحاظ مادی از آن پشتیبانی می کند." این پرونده در 6 فوریه هفته گذشته تشکیل شد.
در این گزارش آمده است: «به ویژه، Signature از ترکیب پول مشتری FTX در شبکه پرداخت اختصاصی مبتنی بر بلاک چین خود، Signet، اطلاع داشت و آن را فعال کرد.
#mailpoet_form_1 .mailpoet_form {}
فرم #mailpoet_form_1 { margin-bottom: 0; }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_column_with_background { padding: 0px; }
#mailpoet_form_1 .wp-block-column:first-child, #mailpoet_form_1 .mailpoet_form_column:first-child { padding: 0 20px; }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_form_column:not(:first-child) { margin-left: 0; }
#mailpoet_form_1 h2.mailpoet-heading { margin: 0 0 12px 0; }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_paragraph { line-height: 20px; حاشیه پایین: 20 پیکسل. }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_segment_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_text_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_textarea_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_select_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_radio_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_checkbox_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_list_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_date_label { display: block; فونت-وزن: عادی; }
#mailpoet_form_1. }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_text, #mailpoet_form_1 .mailpoet_textarea { عرض: 200px; }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_checkbox {}
#mailpoet_form_1 .mailpoet_submit { }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_divider { }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_message {}
#mailpoet_form_1 .mailpoet_form_loading { width: 30px; text-align: center; ارتفاع خط: معمولی }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_form_loading > span { width: 5px; ارتفاع: 5px; پس زمینه رنگ: #5b5b5b; }#mailpoet_form_1{border-radius: 3px; پسزمینه: #27282e;رنگ: #ffffff;تراز متن: چپ؛}#mailpoet_form_1 form.mailpoet_form {padding: 0px;}#mailpoet_form_1{width: 100%_}_mail mailpoet_message {حاشیه: 1; padding: 0 0px;}
#mailpoet_form_1 .mailpoet_validate_success {color: #00d084}
#mailpoet_form_1 input.parsley-success {color: #00d084}
#mailpoet_form_1 select.parsley-success {color: #00d084}
#mailpoet_form_1 textarea.parsley-success {color: #00d084}
#mailpoet_form_1 .mailpoet_validate_error {color: #cf2e2e}
#mailpoet_form_1 input.parsley-error {color: #cf2e2e}
#mailpoet_form_1 select.parsley-error {color: #cf2e2e}
#mailpoet_form_1 textarea.textarea.parsley-error {color: #cf2e2e}
#mailpoet_form_1 .parsley-errors-list {color: #cf2e2e}
#mailpoet_form_1 .parsley-required {color: #cf2e2e}
#mailpoet_form_1 .parsley-custom-error-message {color: #cf2e2e}
#mailpoet_form_1 .mailpoet_paragraph.last {margin-bottom: 0} @media (max-width: 500px) {#mailpoet_form_1 {background: #27282e;}} @media (min-width: 500px) {#mailpoet_form_1. last-child {margin-bottom: 0}} @media (max-width: 500px) {#mailpoet_form_1 .mailpoet_form_column:last-child .mailpoet_paragraph:last-child {margin-bottom: 0}}
بانک Silvergate به عنوان متهم در یک طرح دعوای دسته جمعی از یک کاربر FTX بازنشر شده از منبع https://blockchain.news/news/silvergate-bank-as-defendants-in-a-proposed-class-action-lawsuit-from- an-ftx-user از طریق https://blockchain.news/RSS/
<!–
->
<!–
->
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- منبع: https://blockchainconsultants.io/silvergate-bank-as-defendants-in-a-proposed-class-action-lawsuit-from-an-ftx-user/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=silvergate-bank-as-defendants-in-a-proposed-class-action-lawsuit-from-an-ftx-user
- 000
- 10
- 2019
- a
- بالاتر
- حساب ها
- متهم
- عمل
- اقدامات
- اعمال
- اضافه
- پس از
- در برابر
- کمک
- گردشگاه عمومی
- تحقیق ALAMEDA
- آلن
- الگوریتمی
- تجارت الگوریتمی
- معرفی
- اتهامات
- ادعا شده است
- ادعا می کند
- اجازه می دهد تا
- امریکایی
- مقدار
- مقدار
- و
- دیگر
- تقریبا
- همکاری
- اطلاع
- زمینه
- بانک
- حساب های بانکی
- بانکدار-فرید
- قبل از
- بودن
- مسدود کردن
- مبتنی بر blockchain
- آورده
- کسب و کار
- کسب و کار
- خریداری کردن
- کالیفرنیا
- سرمایه
- مورد
- مرکز
- مدیر عامل شرکت
- مهندسان
- ادعای
- کلاس
- فعالیت کلاسی
- دادخواست اقدام طبقاتی
- مشتری
- رنگ
- شرکت
- شکایت
- تکمیل شده
- رفتار
- زمینه
- شرکت
- دادگاه
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- مشتری
- مشتریان
- dc
- دسامبر
- مصمم
- متهمان
- سپرده
- شرح
- طرح
- نمایش دادن
- ناحیه
- دادگاه منطقه
- در طی
- هر
- درامد
- فعال
- تشویق
- دلگرم کننده
- ضروری است
- اتر (ETH)
- تبادل
- ناموفق
- فوریه
- پیروی
- فرم
- به جلو
- جعلی
- از جانب
- منجمد
- FTX
- بودجه
- Go
- ارتفاع
- HTTPS
- غیر مجاز
- in
- از جمله
- ورودی
- ابزار
- سرمایه گذاری
- IT
- ژانویه
- دانش
- لین
- نام
- لباسشویی
- طرح دعوی در دادگاه
- قانونی
- اقدام قانونی
- حاشیه
- از نظر مادی
- حداکثر عرض
- پول
- پول شویی
- ماه
- اکثر
- طبیعت
- شبکه
- جدید
- مستقر در نیویورک
- طبیعی
- دیگر
- شرکت مادر
- ویژه
- گذشته
- مبلغ پرداختی
- دادن
- سکو
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- بازی
- پتانسیل
- دقیق
- قبلی
- روند
- پیشنهاد شده
- اختصاصی
- متوجه
- اخیر
- مربوط
- گزارش
- نمایندگی
- تحقیق
- نقش
- سعید
- سام
- سام بانكمن-فرید
- سام بنکمن-فرید (SBF)
- سان
- sbf
- کلاهبرداری
- طرح
- فروش
- اشتراک گذاری
- نشانه
- سیلورگیت
- بانک سیلورگیت
- مشابه
- منبع
- جنوب
- جنوبی
- ایالات
- گام
- ارسال
- قابل ملاحظه ای
- چنین
- کت و شلوار
- پشتیبانی
- La
- شان
- بار
- به
- تجارت
- کسب و کار تجاری
- معاملات
- محاکمه
- درست
- متحد
- ایالات متحده
- استفاده کنید
- کاربر
- کاربران
- تنوع
- از طريق
- W3
- هفته
- که
- WHO
- با ارزش
- خواهد بود
- نوشته
- سال
- زفیرنت