انقلابی در مبارزه با پولشویی: بینش های پروژه Aurora | انجمن ملی تامین مالی جمعی و فین تک کانادا

بازنشر افلاطون

دنبال: 0

ژوئن 7، 2023 امنیت سایبری، هک، هشدارهای تقلب، خطرات, Fintech AI/ML، داده محور, فین تک و منابع مالی جایگزین, فین تک بین المللی, نوآوری و منابع, پژوهش

انقلابی در مبارزه با پولشویی: بینش هایی از پروژه آرورا

BIS | ممکن است 31 ، 2023

پروژه BIS Aurora - انقلابی در مبارزه با پولشویی: بینش پروژه Aurora

تصویر: BIS، پروژه شفق قطبی

کشف کنید که چگونه هوش مصنوعی، داده‌ها و همکاری فرامرزی، نبرد علیه جرایم مالی را تکان می‌دهند.

اثبات تکمیل مفهوم و پیشرفت ها:
- La مرکز نوردیک مرکز نوآوری BIS پروژه شفق قطبی را با موفقیت به پایان رسانده است، یک اثبات مفهومی با هدف مبارزه با پولشویی.
- این پروژه با استفاده از مجموعه داده های مصنوعی که نشان دهنده داده های پرداخت های داخلی و بین المللی در دنیای واقعی، فناوری های پیشرفته افزایش حریم خصوصی، هوش مصنوعی و افزایش همکاری در بین نهادها و مرزها است، پتانسیل تحول آفرین این فناوری ها را به نمایش گذاشت. ضد پول شویی (AML) تلاش ها ابزارهای پیشرفته برای تجزیه و تحلیل داده ها به شناسایی الگوهای مشکوک کمک کردند و از محدودیت های سیستم های فعلی که اغلب در سیلوها کار می کنند فراتر رفتند.
- تلاش های AML بار مالی قابل توجهی بر موسسات دارد، با افزایش هزینه ها با حدود 60 میلیارد دلار به حدود 274 میلیارد دلار بین سال های 2020 و 2022. با وجود این تلاش ها، الف اکثر پول های شسته شده کشف نشده باقی می ماند، نشان می دهد که روش های موجود ناکافی هستند.
- پروژه شفق قطبی یک رویکرد موثرتر و بالقوه مقرون به صرفه را با تمرکز بر ارائه می دهد تجزیه و تحلیل مبتنی بر رفتار، یک تضاد کامل با رویکرد مبتنی بر قوانین رایج است.

خوانده شده: نظر: سیستم نظارت مالی ممکن است کمتر ابزاری برای پیشگیری از جرم باشد تا ابزاری برای پوشش بوروکراسی

مفاهیم و مراحل آینده:
- پروژه Aurora نشان داده است که فناوری، همراه با همکاری قوی دولتی و خصوصی، می‌تواند ابزاری قدرتمند در برابر پولشویی باشد.. این پروژه نشان می‌دهد که استفاده از این فناوری‌ها و روش‌های پیشرفته می‌تواند انقلابی در مبارزه با پولشویی، افزایش نرخ شناسایی و کاهش بار مالی بر موسسات ایجاد کند.
- با این حال، این فناوری ها به تنهایی نمی توانند به طور کامل پولشویی را ریشه کن کنند. برای بهینه سازی پتانسیل آنها، آنها باید توسط a تقویت شوند چارچوب قانونی و نظارتی حمایتیو همچنین همکاری قوی بین تمام نهادهای موجود در اکوسیستم مالی. تحقق چنین چیزی رویکرد مشترک و مبتنی بر فناوری می تواند یک پیشرفت بزرگ در مهار جرایم مالی باشد.

103 صفحه گزارش پروژه آرورا را PDF –> از اینجا دانلود کنید

تغییر اندازه NCFA ژانویه 2018 - انقلابی در مبارزه با پولشویی: بینش های پروژه Aurora La انجمن ملی تامین مالی جمعی و فین تک (NCFA Canada) یک اکوسیستم نوآوری مالی است که آموزش، هوش بازار، نظارت صنعت، شبکه و فرصت‌های تامین مالی و خدمات را به هزاران نفر از اعضای جامعه ارائه می‌کند و با صنعت، دولت، شرکا و شرکت‌های وابسته همکاری نزدیکی برای ایجاد یک فین‌تک و سرمایه‌گذاری پویا و نوآورانه دارد. صنعت در کانادا غیرمتمرکز و توزیع شده، NCFA با سهامداران جهانی درگیر است و به رشد پروژه ها و سرمایه گذاری در بخش های فین تک، تامین مالی جایگزین، تامین مالی جمعی، تامین مالی همتا به همتا، پرداخت ها، دارایی ها و توکن های دیجیتال، بلاک چین، ارزهای دیجیتال، رگ تک و بخش های بیمه کمک می کند. پیوستن انجمن فین‌تک و تامین مالی کانادا امروز رایگان است! یا تبدیل به یک عضو مشارکت کننده و امتیازات را دریافت کنید برای اطلاعات بیشتر لطفا مراجعه کنید به: www.ncfacanada.org