SkyCity برای جریمه 73 میلیون دلار استرالیا پس از تحقیقات مالی آماده می شود

اپراتور کازینو SkyCity پس از تحقیقات توسط ناظر جرایم مالی در استرالیا برای جریمه چشمگیر آماده می شود. این شرکت روز پنجشنبه به سرمایه گذاران گفت که 73 میلیون دلار استرالیا (48.20 دلار آمریکا) را برای پوشش جریمه و هزینه های قانونی کنار گذاشته است. این افزایش نسبت به 45 میلیون دلار استرالیا (29.71 دلار آمریکا) گفت که در ماه اوت آماده شده است.

نقض قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

مرکز تحلیل و گزارش تراکنش‌های استرالیا (AUSTRAC) در دسامبر 2022 علیه SkyCity شکایت کرد. این پرونده به دنبال تحقیقاتی در SkyCity Adelaide بود که نقض قوانین ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم در کازینو را کشف کرد.

در میان اتهامات، AUSTRAC مدعی شد که SkyCity در ارزیابی مناسب خطرات ناشی از پولشویی و تامین مالی تروریسم شکست خورده است، سیستم‌ها و کنترل‌های مبتنی بر ریسک مناسب را برای مدیریت ریسک‌ها اعمال نکرده و برنامه نظارتی بر معاملات نداشته است.

در نتیجه تحقیقات و پس از پرونده دادگاه، SkyCity مجبور شد با AUSTRAC توافق کند. موافقت کرده است که تخلفات را در جریان رسیدگی بپذیرد و مبلغ معینی را به عنوان جریمه بپردازد، اگرچه معامله منوط به نهایی کردن بیانیه حقایق توافق شده و پذیرش است.

جلسه ای برای ژوئن تعیین شده است که در آن دادگاه در مورد مناسب بودن مجازات توافق شده تصمیم گیری خواهد کرد. SkyCity به سرمایه گذاران خود گفت: «میزان هر جریمه به صلاحدید دادگاه بستگی دارد.

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
• PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
• PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
• منبع: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/02/02/skycity-prepares-for-au73m-fine-after-making-austrac-deal/