مقامات بلغارستان با استناد به فقدان شواهد برای حمایت از این اتهامات، تحقیقات علیه پلتفرم وام‌دهی کریپتو Nexo را بسته‌اند. همانطور که دیروز (جمعه) توسط آژانس خبری بلغارستان، دفتر دادستان تاکید کرد که ارزهای رمزپایه تنظیم نشده اند و محصولات ارائه شده توسط Nexo ابزار مالی نیستند.
تحقیقات علیه Nexo در بلغارستان در اوایل سال جاری با ظاهر شد یورش به دفاتر این شرکت در بلغارستان. این تحقیقات به اتهامات مختلفی از جمله جرایم مالیاتی، بانکداری بدون مجوز، پولشویی و کلاهبرداری رایانه ای متهم شد. تحقیقات بر روی چهار مدیر Nexo متمرکز شد - کوستا کانچف، آنتونی ترنچف، کالین متودیف و ترایان نیکولوف.
با این حال، دادستان هیچ مدرکی دال بر پولشویی، مالیات یا کلاهبرداری رایانه ای پیدا نکرد. علاوه بر این، آنها نتوانستند ثابت کنند که این پلتفرم بدون مجوز فعالیت های بانکی انجام می دهد.
لغو تمام اتهامات مطرح شده علیه Nexo و مدیران اجرایی آن توسط دادستانی بلغارستان، با تایید آنها مبنی بر اینکه هیچ جنایتی وجود نداشته است، به صراحت نشان می دهد که کل حمله به نکسو سیاسی بوده و نباید از ابتدا اتفاق می افتاد. آنتونی ترنچف، یکی از بنیانگذاران و شریک مدیریت نکسو، گفت: این امر همچنین راه زیادی در پاک کردن نام ما دارد و برای همه بازیگران خوب در حوزه رمزنگاری تایید می‌شود – ما از این نتیجه بسیار راضی هستیم.
مدل سوال برانگیز گریه
Nexo در درجه اول خدمات وام‌دهی کریپتو ارائه می‌کند و نرخ‌های بهره سالانه 16 درصد را برای سپرده‌های کریپتو ارائه می‌کند. به گفته وب سایت آن، این شرکت تاکنون بیش از 200 میلیون دلار سود به بیش از 6 میلیون دلار کاربر پرداخت کرده است. همچنین خدماتی مانند خرید و مبادله ارزهای دیجیتال، استقراض در برابر سپرده‌های رمزنگاری شده و کارت پرداخت.
این پلتفرم قبلاً با تنظیم کننده های فدرال و ایالتی در ایالات متحده حل و فصل شده است. در مجموع 46.5 میلیون دلار پرداخت کرده است. به گفته مقامات ایالات متحده، "محصول سود سود" Nexo را می توان به عنوان اوراق بهادار طبقه بندی کرد و این شرکت موافقت کرد که ارائه محصولات مورد سوال را به عنوان بخشی از تسویه حساب متوقف کند.
در همین حال، مقامات بلغارستانی اشاره کردند که Nexo به صورت آنلاین در این کشور اجرا می شود و "احتمالا" از خارج از کشور فعالیت می کند.
مقامات بلغارستان با استناد به فقدان شواهد برای حمایت از این اتهامات، تحقیقات علیه پلتفرم وام‌دهی کریپتو Nexo را بسته‌اند. همانطور که دیروز (جمعه) توسط آژانس خبری بلغارستان، دفتر دادستان تاکید کرد که ارزهای رمزپایه تنظیم نشده اند و محصولات ارائه شده توسط Nexo ابزار مالی نیستند.
تحقیقات علیه Nexo در بلغارستان در اوایل سال جاری با ظاهر شد یورش به دفاتر این شرکت در بلغارستان. این تحقیقات به اتهامات مختلفی از جمله جرایم مالیاتی، بانکداری بدون مجوز، پولشویی و کلاهبرداری رایانه ای متهم شد. تحقیقات بر روی چهار مدیر Nexo متمرکز شد - کوستا کانچف، آنتونی ترنچف، کالین متودیف و ترایان نیکولوف.
با این حال، دادستان هیچ مدرکی دال بر پولشویی، مالیات یا کلاهبرداری رایانه ای پیدا نکرد. علاوه بر این، آنها نتوانستند ثابت کنند که این پلتفرم بدون مجوز فعالیت های بانکی انجام می دهد.
لغو تمام اتهامات مطرح شده علیه Nexo و مدیران اجرایی آن توسط دادستانی بلغارستان، با تایید آنها مبنی بر اینکه هیچ جنایتی وجود نداشته است، به صراحت نشان می دهد که کل حمله به نکسو سیاسی بوده و نباید از ابتدا اتفاق می افتاد. آنتونی ترنچف، یکی از بنیانگذاران و شریک مدیریت نکسو، گفت: این امر همچنین راه زیادی در پاک کردن نام ما دارد و برای همه بازیگران خوب در حوزه رمزنگاری تایید می‌شود – ما از این نتیجه بسیار راضی هستیم.
مدل سوال برانگیز گریه
Nexo در درجه اول خدمات وام‌دهی کریپتو ارائه می‌کند و نرخ‌های بهره سالانه 16 درصد را برای سپرده‌های کریپتو ارائه می‌کند. به گفته وب سایت آن، این شرکت تاکنون بیش از 200 میلیون دلار سود به بیش از 6 میلیون دلار کاربر پرداخت کرده است. همچنین خدماتی مانند خرید و مبادله ارزهای دیجیتال، استقراض در برابر سپرده‌های رمزنگاری شده و کارت پرداخت.
این پلتفرم قبلاً با تنظیم کننده های فدرال و ایالتی در ایالات متحده حل و فصل شده است. در مجموع 46.5 میلیون دلار پرداخت کرده است. به گفته مقامات ایالات متحده، "محصول سود سود" Nexo را می توان به عنوان اوراق بهادار طبقه بندی کرد و این شرکت موافقت کرد که ارائه محصولات مورد سوال را به عنوان بخشی از تسویه حساب متوقف کند.
در همین حال، مقامات بلغارستانی اشاره کردند که Nexo به صورت آنلاین در این کشور اجرا می شود و "احتمالا" از خارج از کشور فعالیت می کند.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/money-laundering-charges-against-nexo-in-bulgaria-dropped/
- : دارد
- :است
- :نه
- 16
- 77
- a
- مطابق
- فعالیت ها
- بازیگران
- در برابر
- موافقت کرد
- معرفی
- اتهامات
- ادعا شده است
- قبلا
- همچنین
- و
- هستند
- AS
- At
- حمله
- مقامات
- بانکداری
- BE
- قرض گرفتن
- بلغارستان
- بلغاری
- by
- انجام
- بار
- با استناد به
- طبقه بندی
- نقل و انتقال بانکی
- بسته
- بنیانگذاران
- شرکت
- شرکت
- کامپیوتر
- تایید
- تایید شده
- را تشکیل می دهند
- محتوا
- میتوانست
- کشور
- جنایات
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- وام رمزنگاری
- ارز رمزنگاری
- سپرده
- do
- کاهش یافته است
- رها کردن
- پیش از آن
- ایجاد
- مدرک
- تبادل
- مدیران
- فدرال
- مالی
- ابزارهای مالی
- نام خانوادگی
- متمرکز شده است
- برای
- یافت
- چهار
- تقلب
- جمعه
- از جانب
- بیشتر
- می رود
- خوب
- اتفاق افتاده است
- آیا
- زیاد
- برجسته
- HTTPS
- in
- از جمله
- ابزار
- علاقه
- نرخ بهره
- تحقیق
- IT
- ITS
- JPG
- عدم
- لباسشویی
- امانت دادن
- بستر وام
- مجوز
- پسندیدن
- طولانی
- ساخته
- مدیریت
- شریک مدیریت
- میلیون
- مدل
- پول
- پول شویی
- بیش
- نام
- اخبار
- NEXO
- نه
- of
- ارائه شده
- ارائه
- پیشنهادات
- دفتر
- on
- آنلاین
- عمل
- or
- ما
- خارج
- خارج از
- روی
- پرداخت
- بخش
- شریک
- پرداخت
- در صد
- محل
- سکو
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- سیاسی
- در درجه اول
- کاوشگر
- محصولات
- دفتر دادستانی
- فراهم می کند
- خرید
- مورد سوال
- نرخ
- تنظیم
- رگولاتور
- نتیجه
- s
- سعید
- اوراق بهادار
- خدمات
- مستقر
- توافق
- باید
- نشان می دهد
- دولت
- ایالات
- مجموع
- پشتیبانی
- مالیات
- نسبت به
- که
- La
- شان
- آنجا.
- آنها
- این
- در این سال
- به
- جمع
- متحد
- ایالات متحده
- us
- کاربران
- مختلف
- بسیار
- بود
- مسیر..
- we
- سایت اینترنتی
- بود
- تمام
- با
- بدون
- سال
- سالانه
- دیروز
- زفیرنت
