به روز رسانی هفتگی شماره 36

به روز رسانی هفتگی شماره 36

تمبر زمان: 23 ژانویه 2024، ساعت 6:12 بعد از ظهر
گره منبع: 3080899

به روز رسانی هفتگی شماره 36

ژانویه 23، 2024

CipherTrace

مارک کالینز و دمتریوس تسیاس

مقررات:

گزارش مسائل مربوط به UNODC، یافتن کازینوها، []ناخواسته و کریپتو کارنسی (رمز ارزها ) به عنوان یک قطعه حیاتی ML در شرق و جنوب شرق آسیا ظاهر شده است: در 15 ژانویه، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) یک رای صادر کرد گزارش با عنوان: "کازینوها، پولشویی، بانکداری زیرزمینی، و جرایم سازمان یافته فراملی در شرق و جنوب شرق آسیا: تهدیدی پنهان و شتاب دهنده". این گزارش تاکید می‌کند که کازینوهای آنلاین غیرقانونی، فروشگاه‌های الکترونیکی غیرقانونی، در کنار صرافی‌های غیرقانونی یا تحت نظارت ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر گسترش یافته و به عنوان بخش مهمی از زیرساخت‌های بانکی زیرزمینی و پولشویی در شرق و جنوب شرق آسیا ظاهر شده‌اند و به جرایم سازمان‌یافته فراملی در آسیای شرقی دامن زده‌اند. منطقه واضح است که شکاف بین جرایم سازمان یافته و مقامات اجرایی به سرعت در حال افزایش است. اگر منطقه نتواند نشانی این جنایی بندیکت هافمن، معاون نماینده منطقه ای دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، اظهار داشت: چشم انداز عواقب آن در آسیای جنوب شرقی و فراتر از آن دیده می شود زیرا مجرمان به دنبال سرمایه گذاری مجدد سود و نوآوری در عملیات هستند. هافمن گفت: «ما اعتماد داریم که این گزارش مرجع مفیدی برای تعامل عمیق‌تر بین کشورهای جنوب شرقی آسیا، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و شرکای بین‌المللی خواهد بود.» "در این مرحله، ما فقط سطح را خراش می دهیم."

ونزوئلا ارز دیجیتال جنجالی پترو را پس از 5 سال فسخ کرد: در 15 ژانویه، ونزوئلا گزارش شده که به پایان رسیده است این ارز دیجیتال جنجالی پترو است. پترو یک ارز دیجیتال بانک مرکزی بود که در دسامبر 2017 توسط ونزوئلا ایجاد شد بلاکچین فناوری که قرار است با پشتوانه ذخایر نفت و معدنی کشور تامین شود. هدف از این اقدام مکمل کاهش شدید ارز بولیوار ونزوئلا به عنوان وسیله ای برای دور زدن تحریم های آمریکا بود. در آگوست 2018، بولیوار مستقل معرفی شد و دولت اعلام کرد که به سکه پترو مرتبط خواهد شد.

EBA راهنمایی هایی را برای ارائه دهندگان خدمات دارایی های رمزنگاری ارائه می کند تا به طور مؤثری در معرض خطرات ML/FT قرار بگیرند.: در 16 ژانویه، سازمان بانکداری اروپا (EBA) دستورالعمل های خود را گسترش داد در مورد عوامل خطر پول شویی (ML) و تامین مالی تروریسم (TF) برای ارائه دهندگان خدمات دارایی های رمزنگاری شده (CASP). دستورالعمل‌های جدید عوامل خطر ML/TF و اقدامات کاهش‌دهنده‌ای را که CASPها باید در نظر بگیرند، نشان می‌دهد که گام مهمی به جلو در مبارزه اتحادیه اروپا علیه جرایم مالی است. راهنمایی های خاص بخش در مورد عواملی ارائه شده است که CASP ها باید هنگام ارزیابی خطرات ML/TF در نظر بگیرند، از جمله انتقال از/به آدرس های خود میزبان، پلتفرم های غیرمتمرکز، انتقال به CASP هایی که مجاز نیستند، استفاده از سکه های افزایش ناشناس (حریم خصوصی)، پیوندها. با گسترش دامنه دستورالعمل‌های عوامل خطر ML/TF، EBA رویکردی را که CASPها در سراسر اتحادیه اروپا باید هنگام اجرای رویکرد مبتنی بر ریسک برای AML/CFT به عنوان بخشی از تجارت خود اتخاذ کنند، هماهنگ می‌کند. دستورالعمل های تمدید شده از 30 دسامبر 2024 اعمال خواهد شد.

OKX مجوز VASP را توسط VARA دبی اعطا کرد: در 16 ژانویه، OKX اعلام کرد که زیرمجموعه دبی OKX خاورمیانه Fintech FZE است مجوز VASP توسط Virtual Assets اعطا شد. سازمان تنظیم مقررات (VARA) در دبی. پروانه غیر عملیاتی است و مشروط به احراز شرایط خاص و واجد شرایط تایید عملیاتی باقی می ماند. پس از عملیاتی شدن، مجوز VASP به OKX Middle East اجازه می‌دهد تا مجموعه مورد تأیید فعالیت‌های دارایی‌های مجازی را که به طور مناسب تنظیم شده است، گسترش دهد و مکان را ارائه دهد. خدمات و جفت های نقطه ای، به مشتریان خرده فروشی نهادی و واجد شرایط از طریق برنامه OKX و صرافی OKX.com.

Binance Thailand اکنون برای همه کاربران واجد شرایط باز است: در 16 ژانویه، بایننس اعلام کرد Gulf Binance با داشتن مجوز فعالیت به عنوان یک صرافی و کارگزار دیجیتال در تایلند، عملیات کامل تبادل دارایی دیجیتال و پلت فرم کارگزاری خود، Binance TH توسط Gulf Binance را برای همه کاربران واجد شرایط راه اندازی می کند.

دونالد ترامپ می گوید در صورت انتخاب مجدد اجازه ایجاد CBDC را نخواهد داد: در 16 ژانویه، و طی یک سخنرانی مبارزات انتخاباتی در نیوهمپشایر، رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ اظهار داشت: برای محافظت از آمریکایی‌ها در برابر ظلم دولتی، به عنوان رئیس جمهور شما، در صورت انتخاب مجدد، هرگز اجازه ایجاد یک ارز دیجیتال بانک مرکزی را نخواهم داد. او هشدار داد که CBDC یک "تهدید خطرناک برای آزادی" خواهد بود و به دولت فدرال "کنترل مطلق بر پول شما" می دهد. در سمت دیگر بانک تسویه حساب های بین المللی کاغذی صادر کرد در ژوئن 2023، نشان می دهد که ممکن است 15 خرده فروشی و 9 CBDC عمده فروشی در سال 2030 به طور عمومی در گردش باشند.

وزارت خزانه داری ایالات متحده و IRS اعلام می کنند که کسب و کارها مجبور نیستند دریافت ارزهای دیجیتالی بالاتر از 10 هزار دلار را به عنوان پول نقد گزارش کنند، تا زمانی که مقررات صادر شود.: در 16 ژانویه، پس از بازنگری در "قانون سرمایه گذاری در زیرساخت و مشاغل" وزارت خزانه داری و خدمات درآمد داخلی اعلام کرد کسب و کارهای ایالات متحده مجبور نیستند دریافت دارایی های دیجیتالی بیش از 10 هزار دلار را به همان روشی که باید دریافت وجه نقد را گزارش کنند تا زمانی که خزانه داری و IRS مقررات را صادر کنند. با این حال، این اطلاعیه بر قوانین لازم الاجرا قبل از قانون سرمایه گذاری زیرساختی و مشاغل برای وجوه نقد دریافتی در جریان یک تجارت یا تجارت که باید در مورد آن گزارش شود، تأثیر نمی گذارد. فرم 8300، گزارش پرداخت های نقدی بیش از 10,000 دلار دریافت شده در یک تجارت یا تجارت، ظرف 15 روز پس از دریافت وجه نقد.

اینترپل تجزیه و تحلیل چالش‌های کلیدی متاورس را منتشر می‌کند: تهدیدها و آسیب‌های آن: در 18 ژانویه، اینترپل گزارشی را منتشر کرد. کاغذ سفید جدید با عنوان: "متاورس، دیدگاه اجرای قانون: موارد استفاده، جرم، پزشکی قانونی، تحقیقات و حاکمیت". این سند تجزیه و تحلیل عمیقی از Metaverse از دیدگاه اجرای قانون ارائه می دهد. اینترپل خاطرنشان می کند که Metaverse فرصت هایی برای اجرای قانون دارد، یعنی شبیه سازی پیشرفته و حفظ صحنه جرم مجازی و آموزش همه جانبه. با این حال، این سند همچنین متاجرایم فعلی و بالقوه مانند نظافت را شناسایی می کند: 1:، رادیکالیزه شدن: 2:حملات فیزیکی سایبری علیه زیرساخت های حیاتی، سرقت اموال مجازی/فرهنگی سه بعدی، تجاوز به فضاهای مجازی خصوصی و سرقت از یک آواتار. برخی از چالش هایی که در حال حاضر محققین با آن مواجه هستند عبارتند از: فقدان استانداردسازی و قابلیت همکاری. این واقعیت که جهان های مجازی در سراسر حوزه های قضایی متعدد قرار دارند. پیچیدگی مضاعف Metaverse که در چندین دستگاه و سیستم قابل دسترسی است. پلیس ممکن است با صحنه‌های جرم مجازی روبرو شود که در آن هیچ مدرک فیزیکی برای جمع‌آوری وجود ندارد - فقط تعاملات دیجیتالی شامل دارایی‌های مجازی مانند ارزهای دیجیتال و توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT)، که بر نیاز به تعریف جرم و آسیب در متاورس تأکید می‌کند. ، از دیدگاه نظارتی و اجرای قانون.

«اخبار رمزارز»:

دمای سرد باعث کاهش 34 درصدی هش BTC می شود: دمای غیرمعمول سرد در تگزاس منجر به کاهش 34 درصدی دما شد بیت کوین نرخ هش شبکه بین 11 تا 15 ژانویه، با برخی از ماینرها به دلیل فشار بر شبکه انرژی ایالت، عملیات را کاهش می دهند. تگزاس که میزبان حدود 29 درصد از نرخ هش بیت کوین در ایالات متحده است، پس از سرکوب ماینرهای بیت کوین، شاهد نقل مکان شرکت های ماینینگ از چین به آنجا بود. با این حال، برخی از عملیات برای پشتیبانی از شبکه برق ایالت در طول شرایط آب و هوایی شدید محدود شد. Cointelegraph

TUSD برابری 1:1 خود را از دست می دهد و دو روز بعد برابری را به دست می آورد: در 18 ژانویه ، اعتماد توکن TrueUSD پایدار کوکوین (TUSD) گفته می شود از دست داده است برابری 1:1 آن با دلار آمریکا، به 0.9715 دلار کاهش یافت. در زمان انتشار این گزارش (20 ژانویه)، به نظر می رسد که به تدریج برابری خود را به 0.9887 دلار بازیابی کرده است. این با فروش گسترده دارایی در Binance مصادف شد. جفت TUSD/USDT در بایننس شاهد حجم فروش کل حدود 435.4 میلیون دلار در TUSD بود که نشان دهنده خروج خالص 66.1 میلیون دلار است، به دلیل عدم اطمینان در مورد ذخایر آن و بی ثباتی مربوط به حادثه هک که پولونیکس را هدف قرار داده بود.

در اولین نوع خود، صاحبخانه و مستاجر قرارداد اجاره BTC را در آرژانتین امضا می کنند: در 15 ژانویه، و در اولین توافق در نوع خود، صاحبخانه و مستاجر گزارش شده است قرارداد اجاره BTC را در روزاریا، سومین شهر پرجمعیت آرژانتین امضا کرد. پرداخت ماهانه تحت قرارداد امضا شده برابر با 100 دلار در بیت کوین خواهد بود. هر دو صاحبخانه و مستاجر از کاربران باتجربه رمزارز فرض می شوند و وجوه را ماهانه از طریق انتقال می دهند. Fiwind یک پلتفرم رمزنگاری محلی

Trezor نقض فیشینگ را گزارش می کند: سخت افزار کیف پول سازنده در تاریخ 66,000 ژانویه، اطلاعات تماس حدود 17 کاربر را به دلیل دسترسی غیرمجاز به پورتال پشتیبانی شخص ثالث، نقض امنیتی گزارش کرد. در حالی که هیچ وجهی به خطر نیفتاد، کاربرانی که از دسامبر 2021 با تیم پشتیبانی Trezor تعامل داشتند، ممکن است در معرض خطر فیشینگ باشند. حملات، با حداقل 41 کاربر دریافت ایمیل های فیشینگ و هشت کاربر که جزئیات آنها در پلت فرم بحث آزمایشی فروشنده شخص ثالث به خطر افتاده است. گاو صندوق

ETF تنها پس از شش روز معاملاتی، 4 میلیارد دلار در بیت کوین افزایش یافت: صندوق‌های قابل معامله در مبادلات بیت‌کوین (ETF) که اخیراً تأیید شده‌اند، اکنون مجموعاً 95,000 بیت‌کوین را در اختیار دارند و دارایی‌های آن پس از شش روز معامله به 4 میلیارد دلار می‌رسد. جریان های ورودی به این ETF ها از خروجی Grayscale Bitcoin Trust فراتر رفته و منجر به کاهش 2.8 میلیارد دلاری دارایی های تحت مدیریت GBTC شده است. تحلیلگر بلومبرگ

هک ها و سوء استفاده ها:

سوکت: پل Socket's Bungee در حمله به آدرس‌هایی که قبلاً در قرارداد SocketGateway مبتنی بر اتریوم تأیید شده بودند، 3.3 میلیون دلار از دست داد. این آسیب‌پذیری ناشی از مسیر جدیدی است که سه روز قبل از اکسپلویت به قرارداد پل‌سازی اضافه شده است، زیرا وجوه دزدیده شده شامل ETH، MATIC، WBTC، WETH و DAI به ارزش تقریبی 3.3 میلیون دلار است. CoinDesk

: 1:نظافت سایبری زمانی است که شخصی (اغلب یک بزرگسال) با کودکی به صورت آنلاین دوست می شود و با نیت های آتی سوء استفاده جنسی، بهره برداری جنسی از قاچاق، ارتباط عاطفی ایجاد می کند. مرتکبین اغلب هویت جعلی یک کودک نوجوان را می گیرند و در وب سایت های دوستدار کودک به قربانیان خود نزدیک می شوند و کودکان را آسیب پذیر می کنند و از این واقعیت که با آنها برای نظافت سایبری تماس گرفته شده است، بی خبر می مانند. منبع: https://www.csa.gov.gh/cyber_grooming.php در واقعیت مجازی، برای سایبر آسان است دامادها تا هویت و سن واقعی خود را با استفاده از آواتارها پنهان کنند. این یک شکل جدید از آزار جنسی است.

: 2:رادیکال‌سازی به عنوان عمل یا فرآیندی تعریف می‌شود که باعث می‌شود کسی در عقاید سیاسی یا مذهبی خود رادیکال‌تر (= افراطی‌تر) شود. منبع: https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/radicalization

تمبر زمان:

بیشتر از رمزگذاری