Itaalia õiguskaitseorganid arestisid kolm Maltal registreeritud online-hasartmängufirmat osana operatsioonist Galaxy uurimisest, mis käsitleb 'Ndrangheta maffia seotust saareriigi iGaming-tööstuses.
Väidetavalt on ettevõtted seotud Itaalia ärimehe Antonio Ricciga, kes ametnike arvates rajas võrguhasartmängufirmade võrgustiku, mis suunaks kaitse eest osa oma kasumist Itaalias Reggio Calabrias asuvasse 'Ndranghetasse. abi oma kaubamärkide reklaamimisel. Ebaseaduslik hasartmängugrupp saadaks omakorda kogutud raha ülemere satelliidikohtadesse, et Itaalia maksudest kõrvale hiilida.
Konfiskeeritud vara hinnanguline väärtus on 400 miljonit eurot.
Itaalia Guardia di Finanza viis Direzione Investigativa Antimafia (DIA) loal läbi arestimise, mis lisaks kolmele nimeta hasartmängufirmale hõlmavad kahte Malta usaldusfondi ja nende finantsportfelle. Konfiskeeritud vara hinnanguline väärtus on 400 miljonit eurot.
Vahepeal on kohus välja andnud kahe ja poole aasta pikkuse avaliku julgeoleku erijärelevalve korralduse 48-aastase Ricci suhtes, kellel ei ole lubatud Reggio Calabriast lahkuda. Ta oli elanud Maltal kümme aastat, võideldes Itaaliale väljaandmise vastu muude kuritegude eest, enne kui naasis 2020. aasta alguses vabatahtlikult Itaaliasse.
"Ndrangheta seosed Malta hasartmängutööstusega pole haruldased. 2015. aastal anti kuus kahtlustatavat maffia liiget Maltalt Itaaliale välja, et saada kohtu alla nende rolli eest online-kihlvedude rahapesuskeemis. Ja 2023. aasta lõpus oli 'Ndranghetas üle 200 liikme mõisteti kokku 2,200 vangistusega kuritegude litaania eest; nad kasutasid oma raha pesemiseks online-hasartmängufirmasid.
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
- PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
- PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/02/01/italian-police-seize-three-maltese-online-gambling-companies-in-mafia-related-sting/
- :on
- :on
- :mitte
- 200
- 2015
- 2020
- 2023
- a
- lisamine
- väidetavalt
- lubatud
- an
- ja
- OLEME
- AS
- vara
- Abi
- luba
- põhineb
- enne
- Uskuma
- ennustused
- brändid
- ehitatud
- ärimees
- kaasas
- kombineeritud
- Ettevõtted
- Side
- kohus
- Kuriteod
- kümme aastat
- päev
- Põikama
- Varajane
- jõustamine
- Hinnanguliselt
- vahetamine
- väljaandmine
- nägu
- võitlemine
- finants-
- ettevõtetele
- eest
- Alates
- raha
- Hasartmängude
- hasartmängutööstus
- Grupp
- olnud
- he
- HTTPS
- iGaming
- iGamingi tööstus
- ebaseaduslik
- in
- sisaldama
- tööstus
- sisse
- uurimine
- kaasamine
- saar
- Välja antud
- itaalia
- Itaalia
- jpg
- Hilja
- Pesu
- Seadus
- õiguskaitse
- Lahkuma
- kohad
- Malta
- vahepeal
- liikmed
- raha
- Rahapesu
- Rahvaste
- võrk
- of
- ametnikud
- on
- Internetis
- online-hasartmängude
- et
- Muu
- välja
- üle
- välismaal
- osa
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- Politsei
- portfellid
- osa
- kasum
- Edendamine
- Süüdistus
- kaitse
- avalik
- registreeritud
- tagasi
- Roll
- satelliit
- kava
- turvalisus
- Võtke kinni
- arestitud
- saatma
- SIX
- eriline
- järelevalve
- kahtlus
- Maksud
- et
- .
- oma
- nad
- kolm
- seotud
- et
- Usub
- Pöörake
- kaks
- Aeg-ajalt
- all
- NIMETAMATA
- Kasutatud
- väärtus
- vabatahtlikult
- Hästi
- olid
- mis
- WHO
- koos
- oleks
- sephyrnet
