Kurikuulsa krüptopettuse Onecoini poolt petetud investoreid esindav advokaat kutsus Bulgaaria ametivõime üles juhtumiga tegelema, väites, et riigist tegutseb endiselt "maailma suurim püramiidskeem". Bulgaaria põhiseaduslikule ombudsmanile saadetud petitsioonis süüdistab Jonathan Levy Sofia ametnikke selles, et nad ei taga ohvritele õiglust, kaitstes samal ajal "kõige kurikuulsaimat kuritegelikku organisatsiooni".
Advokaat süüdistab Bulgaaria ametiasutusi Onecoini kohtuasjas rikkumiste pärast
aasta petitsioon, juhib dr Levy tähelepanu sellele, et mitmed riigid, sealhulgas USA, Argentina ja Saksamaa, on Onecoini tunnistanud kuritegelikuks ettevõtmiseks ning õiguskaitseasutused, nagu FBI, on liigitanud need püramiidskeemiks. Samal ajal hoiab 20 miljardi euro suurune krüptorahapettus väidetavalt Bulgaaria pealinnas mitut kontorit, kasutab mitmeid ettevõtte identiteete, jätkab oma tegevust ja on isegi pidanud värbamisüritus möödunud suvel.
Crypto Ponzi skeem Onecoin käivitati 2014. aastal ja seda reklaamiti Dubais registreeritud Bulgaarias asuvate offshore-üksuste Onecoin Ltd ja Belize'is asutatud Onelife Network Ltd kaudu. Mõlemad asutasid püramiidi idee, Bulgaarias sündinudKrüptokuningannaDr Ruja Ignatova, samuti Saksamaa kodanik, kellel on doktorikraad Euroopa eraõiguse alal, ja tema partner Sebastian Greenwood Rootsist.
Ignatova kadus 2017. aastal, samal ajal kui tema vend Konstantin Ignatov, teine Onecoini kaasasutaja, vahistati 2019. aastal Los Angeleses ja teda süüdistati finantskuritegudes. Pärast seda on ta alustanud koostööd õiguskaitseorganitega, andnud tunnistusi Onecoini seotusest organiseeritud kuritegevusega Bulgaarias ja mujal, tunnistanud end süüdi ja taotlenud tunnistajakaitset. Skeemi on seostatud ka terrorismi rahastamisega. Mitmed uurimise ja kohtumenetlusega seotud isikud, sealhulgas Ignatov, on kurtnud juriidiliste ja muude ähvarduste saamise üle.
Jonathan Levy esitatud dokumendis on loetletud mitmed teised kelmuse võtmeisikud ja väidetakse, et „Ignatovid, Onecoin ja nende volitatud esindajad Bulgaarias ja Dubais kontrollivad praegu vallas- ja kinnisvara, investeeringuid, krüptovaluutat, pangakontosid ja sularaha üle 12.5 miljardi euro. ” (14.2 miljardit dollarit).
Advokaat heidab Bulgaaria võimudele nende piiratud tegevust juhtumiga seoses, tuletades meelde üht üldist hoiatust Onecoini kohta 2015. aastal, mille andis finantsjärelevalve komisjon, kes hiljem asja ignoreeris, aga ka politsei. rünnakud 2018. aastal oma kontorites Sofias, andis korralduse Ivan Gešev, kes praegu töötab Bulgaaria peaprokurörina ning mis viidi läbi Europoli ja Saksamaa politsei taotlusel. Levy märgib ka:
Me ei ole teadlikud ohvritele kuuluva pangakonto, sularaha, krüptovaluuta või vara vahistamisest või konfiskeerimisest. Kui Bulgaaria õiguskaitseorganid on vara konfiskeerinud, ei ole ta esitanud avalikku raamatupidamisarvestust ega ohvritele hüvitise maksmise protsessi.
Seadusliku esindaja sõnul on Onecoin maailma ajaloo suurim püramiidskeem, mis ületab mõlemat Madoff ja Mavrodi püramiidid. Esitatud kaebus puudutab aga suures osas Onecoini Bulgaaria operatsiooni, mille kogu ulatus on teadmata, ja on "sihitud Bulgaaria õiguskaitseorganite rikkumistele seoses nende EL-i poolt volitatud kohustustega kuriteoohvrite ees".
Mitme riigi, sealhulgas Ühendkuningriigi, USA, Saksamaa ja Austraalia klientide nimel esitatud petitsioonis rõhutab Jonathan Levy, et ELi põhiõiguste harta artikli 47 ja Bulgaaria õiguse sarnaste sätete kohaselt tuleks Onecoini ohvrid juurdepääsu õigusemõistmisele, mida nad pole Bulgaarialt veel saanud. Ta süüdistab riiki, EL-i liikmesriiki, öeldes, et see "näiliselt kaitseb ja võimaldab OneCoinil säilitada oma varasid ja jätkata tegevust, hoolimata sellest, et tegemist on 21. sajandi kurikuulsaima kuritegeliku organisatsiooniga".
Petitioner Urges Bulgaria to Account for Crypto Scam’s Assets, Including Ignatova’s €12 Billion Bitcoin Stash
Levy nõuab, et Bulgaaria ombudsman uuriks erinevate valitsusasutuste, nagu peaprokuratuur, justiits- ja siseministeeriumid ning riigi rahapesu andmebüroo tegevust. Ta nõuab ka meetmete võtmist, et lõpetada "Onecoini avatud ja avalik tegevus Bulgaarias, mis kannatab jätkuvalt investoreid kogu maailmas."
Advokaat vajab lisaks Bulgaaria ametivõimude abi Bulgaariast pärit Onecoini varade kohta, mis väidetavalt koosnevad dokumendi järgi 230,000 bikotsiinid, sularaha, jahid, luksusautod, ehted ja väärismetallid, pangakontod, investeeringud ja kinnisvara, et teha kindlaks, kas need on endiselt Ignatova ja tema kaaslaste valduses või on need Bulgaaria arestitud.
Jonathan Levy nõuab ka, et Sofia valitsus täidaks oma kohustused hüvitis Onecoini ohvrite kohta Euroopa õiguse alusel, nagu Euroopa Parlamendi direktiiv 2012/29/EL ja EL nõukogu 2004. aprilli 80. aasta direktiiv 29/2004/EÜ.
The petitioner also calls for the “establishment of a monetary reward of up to €1 billion” to encourage associates of Onecoin to step forward and provide information about the crypto investment scam and its activities, “especially in regard to the 230,000 Bitcoins in the possession of Ruja Ignatova or her proxies currently valued at over €12 billion.” The money for that purpose, Dr. Levy suggests, should come from up to 10% of recovered Onecoin assets.
Bulgaaria ajakirjanduses ilmunud teated kinnitavad, et Onecoini ettevõtted riigis tegutsevad endiselt. Ärilehe Capital artikli kohaselt on varem Konstantin Ignatovile ja Ruja emale kuulunud üksus One Network Services, mis haldab Onecoini peakontorit Sofia kesklinnas, tegelikult oma tööjõudu laiendamas – eelmise aasta lõpu 17 töötajalt. nüüd 24-ni. Väljaanne näitab et ettevõte on deklareerinud 2.9. aasta tulusid üle 1.7 miljoni leeva (üle 2020 miljoni dollari) ja puhaskasumit 75,000 43,000 leevi (üle XNUMX XNUMX dollari).
Kunagi avatud krüptokeskus Slaveikovi väljakul asuva hoone esimesel korrusel on nüüdseks suletud, kuid Capitali sõnul on Onecoini juhid postitanud fotosid seal peetud kohtumistest, kui nad külastasid Sofiat. Oneecosystemiks ümber bränditud krüptoraha investeerimisskeemi aktiivsed edendajad on uued näod ja vähesed neist on tegelikult bulgaarlased.
Kas eeldate, et Sofia ametiasutused võtavad pärast Bulgaaria ombudsmani ohvrite petitsiooni meetmeid Onecoini vastu? Rääkige meile allpool olevas kommentaaride jaotises.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Lugenud disclaimer
- "
- 000
- 2019
- 2020
- 7
- 9
- juurdepääs
- konto
- raamatupidamine
- tegevus
- aktiivne
- tegevus
- nõuanne
- väidetavalt
- Aprill
- Argentina
- arreteeriti
- vahistamisi
- artikkel
- vara
- Austraalia
- Pank
- Miljard
- Bitcoin
- Ehitus
- Bulgaaria
- äri
- ostma
- kapital
- autod
- Raha
- põhjustatud
- laetud
- nõuete
- suletud
- Asutaja
- kommentaarid
- komisjonitasu
- Ettevõtted
- ettevõte
- Hüvitis
- ühendus
- sisu
- jätkama
- pidev
- nõukogu
- riikides
- Kuritegevus
- Kuriteod
- Criminal
- krüpto
- Krüptopettused
- cryptocurrency
- töötajad
- ettevõte
- kinnisvara
- EU
- Euroopa
- Europol
- laiendades
- nägu
- FBI
- finants-
- Firma
- edasi
- Asutajad
- Täida
- täis
- rahastamise
- Üldine
- Saksamaa
- kaubad
- Valitsus
- ajalugu
- HTTPS
- Kaasa arvatud
- info
- institutsioonid
- Intelligentsus
- uurima
- uurimine
- investeering
- Investeeringud
- Investorid
- seotud
- IT
- Õiglus
- Võti
- Konstantin Ignatov
- Seadus
- õiguskaitse
- Õigus
- piiratud
- Nimekirjad
- Los Angeles
- kohtumised
- miljon
- raha
- ema
- neto
- võrk
- uudised
- pakkuma
- OneCoin
- avatud
- tegutsevad
- Operations
- et
- organisatsioon
- Muu
- parlament
- partner
- Inimesed
- mängija
- Politsei
- ponzi
- Ponzi skeem
- populaarne
- omamine
- Väärismetallid
- vajutage
- era-
- Toodet
- Kasum
- kinnisvara
- kaitse
- avalik
- püramiidskeemi
- kinnisvara
- sõltuvus
- Ruja Ignatova
- Pettus
- arestitud
- müüma
- Teenused
- Shutterstock
- ruut
- alustatud
- riik
- Ühendriigid
- esitatud
- suvi
- Rootsi
- maks
- Terrorism
- ähvardused
- aeg
- UK
- meie
- Ühendatud
- Ühendriigid
- us
- hinnatud
- Video
- WHO
- Wikipedia
- jooksul
- Tööjõud
- maailm
- ülemaailmne
- aasta
- youtube